La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales y la Dirección de Normas ALA/CFT, llevó adelante un ciclo de charlas dirigido a funcionarios del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre estándares internacionales, buenas prácticas de supervisión y obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las jornadas se desarrollaron los días 26 y 28 de octubre, con la participación de José Armoa, director general de Relaciones Públicas e Internacionales, y Diana Benítez, directora de Normas, quienes abordaron temas relevantes para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios.

Durante la primera jornada, realizada el 26 de octubre, se trataron aspectos relacionados con el enfoque de las supervisiones, los productos estadísticos y otros insumos relevantes para el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Asimismo, se compartieron sugerencias y buenas prácticas de supervisión, conforme a los estándares internacionales y las guías aplicables.

Por su parte, en la segunda jornada, desarrollada el 28 de octubre, se realizó un repaso general de las normas antilavado y de las principales obligaciones de las cooperativas, además de un análisis de los riesgos asociados al sector cooperativo.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos de cooperación interinstitucional impulsados por la SEPRELAD para promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas, mejorar las prácticas de supervisión y contribuir a la consolidación del sistema nacional de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.