En el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este 29 de octubre el Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos 2026, bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y la cooperación entre los sectores público y privado.
La apertura estuvo a cargo del viceministro y encargado de despacho de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, quien destacó que la lucha contra este delito requiere una estrategia de cooperación y compromiso conjunto, así como el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.
El foro contó con la participación de destacados profesionales de los ámbitos judicial, fiscal, técnico y financiero, quienes abordaron temas fundamentales para fortalecer el sistema nacional de prevención.
El juez penal de Sentencia especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, abrió las exposiciones con el tema “Criptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras”. Durante su presentación, explicó el funcionamiento de los activos digitales y la tecnología blockchain, así como los desafíos que representan para la identificación de personas, el rastreo de operaciones y la investigación del lavado de activos.
Por su parte, Rocío Cañas, asistente técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presentó aspectos de la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas, su metodología y las distintas etapas del proceso. Asimismo, expuso el panorama regional en materia de cumplimiento técnico de las recomendaciones y efectividad de los sistemas de prevención.
El agente fiscal Christian Benítez abordó las principales modalidades utilizadas para el lavado de activos, incluyendo las etapas de colocación, la sobrevaloración y subvaloración de bienes, y los esquemas de ocultamiento de fondos provenientes de la corrupción mediante testaferros, empresas y estructuras jurídicas.
A su turno, María del Carmen Benítez, directora general de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), destacando sus funcionalidades para modernizar y digitalizar la gestión registral de personas y estructuras jurídicas, así como los principales trámites y comunicaciones disponibles en la plataforma.
Finalmente, Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, explicó la evolución de los mecanismos de priorización de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Su exposición destacó la incorporación de herramientas analíticas y criterios de riesgo para clasificar los reportes en niveles alto, medio y bajo, priorizar los casos que requieren mayor atención y optimizar el análisis financiero.
La jornada, desarrollada de 09:00 a 13:30 horas, fue moderada por Sergia Frutos, jefa interina del Departamento de Relaciones Públicas de la SEPRELAD.
Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con la capacitación, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la cooperación interinstitucional para prevenir el lavado de activos y proteger la seguridad económica y financiera del Paraguay.
