La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, y el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, participaron en representación de la República del Paraguay en el análisis en profundidad de la Recomendación 8 (R.8) revisada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desarrollado en el marco de la semana del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La jornada estuvo orientada al análisis de los estándares reformados de la Recomendación 8, las modificaciones incorporadas en su Nota Interpretativa, el Documento de Mejores Prácticas del GAFI y la metodología aplicable para su implementación y evaluación, con el propósito de fortalecer la comprensión y aplicación de estos estándares internacionales por parte de los países miembros.
También integraron la delegación paraguaya la directora de Estudios Sectoriales de la SEPRELAD, Victorina Genes; la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez; la jefa de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del BCP, Ada Liz Rolón; y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD, José Armoa.
El intercambio combinó el análisis técnico de las Recomendaciones del GAFI con los aportes de especialistas del European Union Global Facility (EUGF), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el GAFILAT, quienes compartieron buenas prácticas y experiencias implementadas en distintos países para la aplicación efectiva de la Recomendación 8.
El encuentro reunió a funcionarios del GAFILAT, delegaciones de los países miembros, autoridades competentes en materia de organizaciones sin fines de lucro, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos de aplicación de la ley y representantes de otras instituciones públicas.
La participación de Paraguay reafirma el compromiso interinstitucional del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, así como con la implementación efectiva de los estándares internacionales promovidos por el GAFI.
