Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Heriberto Molinas y Gloria Domínguez específicamente del área de Supervisión y Regulaciones, participaron del 10 al 12 de junio de 2026, en la ciudad de Panamá, en la Conferencia Regional del GAFILAT con representantes del sector privado Fintech. El encuentro tuvo como objetivo principal construir sinergias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Durante las jornadas se abordaron temas de gran relevancia, entre ellos la evolución del estándar internacional de la Recomendación 15, la innovación financiera y prevención LA/FT en LATAM, el ecosistema Fintech y la transformación de los servicios financieros, así como los riesgos LA/FT asociados a nuevas tecnologías y a los servicios financieros digitales.

Un espacio destacado del evento estuvo dedicado a la inteligencia artificial, donde se analizaron sus beneficios y los potenciales desafíos que plantea frente al sistema financiero regional.

Finalmente, los participantes realizaron un ejercicio práctico enfocado en la identificación y ponderación de amenazas y vulnerabilidades, fortaleciendo las capacidades técnicas y estratégicas de los asistentes.