La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir de este lunes 15 de junio, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de actualización de datos para los siguientes sectores:
- BANCOS Y FINANCIERAS
- CASAS DE CAMBIO
- CASAS DE BOLSA
- COOPERATIVAS
- ESCRIBANOS
- COMPAÑÍAS DE SEGURO
- ADMINISTRADORES DE FONDOS MUTUOS
- CASINOS
- CASAS DE CRÉDITO
- PARTIDOS POLÍTICOS
- ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS
- FIDUCIARIAS
Al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización. La carga de la información será condición necesaria para continuar con el uso de la plataforma.
Datos a actualizar en relación a los usuarios:
- Nro. de Cédula de Identidad
- Nombre y Apellido
- Ciudad/Dirección Particular
- Ciudad/Dirección Laboral
- Teléfono
- Número de Celular
Datos a actualizar en relación al Sujeto Obligado (SO):
- Razón Social
- Ciudad/Dirección
- Teléfono
- Número de Celular
Se solicita a todos los Sujetos Obligados dar cumplimiento a esta disposición en el plazo establecido, a fin de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.
