La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez disertó en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Su exposición se centró en el rol del sector privado en la prevención del lavado de activos, destacando la necesidad de pasar del simple acceso a la información hacia un análisis efectivo de riesgos.

Asimismo, subrayó la importancia de que escribanos, contadores y abogados contribuyan desde sus funciones al fortalecimiento de la transparencia y la integridad del sistema ALA/CFT.

El encuentro fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Hub Regional para América Latina y el Caribe. Contó además con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupción y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperación de la organización Open Ownership.

Este espacio reafirma el compromiso de Paraguay en la lucha contra los delitos económicos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como eje central para la prevención y detección de operaciones ilícitas.