La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante su intervención, la Máxima Autoridad de la SEPRELAD subrayó que esta capacitación permitirá preparar al país de manera adecuada con miras a la V ronda de evaluaciones del GAFILAT. Señaló que comprender y aprovechar la información sobre beneficiarios finales resulta esencial para las investigaciones de delitos económicos y financieros, la recuperación de activos y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en Paraguay.
Este enfoque responde a las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI y al Resultado Inmediato 5 de la Metodología de Evaluación del referido organismo, que verifican que las personas y estructuras jurídicas no sean utilizadas como vehículos criminales y que la información del beneficiario final sea obtenida o consultada por las autoridades competentes en tiempo, y la misma debe ser adecuada, precisa y actualizada.
El encuentro, que se extenderá hasta el 28 de mayo, fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Hub Regional para América Latina y el Caribe. Contó además con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupción y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperación de la organización Open Ownership.
Entre los participantes estuvieron presentes Horacio Codas, gerente general del MEF; Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay; Aarón Pratt, ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos; Louise Russell-Prywata, representante de Open Ownership; Juan Martín Ortiz, asesor nacional anticorrupción de la UNODC; y María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del MEF.
Este espacio reafirma el compromiso del país en la lucha contra los delitos económicos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como un eje central para la prevención y detección de operaciones ilícitas.
