La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en la República de Panamá los días 6 y 7 de mayo.

Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT formaron parte de la actividad, organizada por la Coordinación Nacional de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la presidencia pro témpore de Panamá para el año 2026.

Por Paraguay también asistió la directora de Estudios Sectoriales, Victorina Genes, junto con la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.

Durante la apertura, Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo, destacó que “la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros”.

Por parte del GAFILAT asistieron además el secretario ejecutivo, Esteban Fullín; el secretario ejecutivo adjunto, Juan Cruz Ponce; y la experta técnica, Gabriela Rodríguez.

Con este taller, Paraguay reafirma su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas.