La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Crismilda Espinoza, participó como panelista en el Seminario Internacional sobre Mejores Prácticas en la Regulación y Supervisión Basadas en Riesgo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en el Sector Inmobiliario. El encuentro se desarrolló los días 10 y 11 de diciembre en el Hotel Recanto Cataratas, en Foz do Iguazú.
En este marco, la directora Espinoza intervino como panelista regional en la sesión titulada: “Prevención del Lavado de Dinero en la Triple Frontera: Desafíos y Cooperación Regional”, donde compartió la visión y experiencia de SEPRELAD en este ámbito estratégico.
Esta iniciativa se enmarca en el Programa para el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en las Américas, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En su implementación, la American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) trabaja en consorcio con el International Governance and Risk Institute (GovRisk), en colaboración con el Sistema COFECI/CRECI de Brasil, organismo que regula y supervisa la profesión de agente inmobiliario en dicho país.
El seminario tuvo como propósito reunir a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera de Brasil, Paraguay y Argentina, junto con autoridades supervisoras y actores del sector privado, para intercambiar experiencias, fortalecer los marcos normativos de PLD/FT y fomentar la cooperación regional.
