La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III: Unidad de Inteligencia Financiera, que se realizará el viernes 26 de setiembre, de 14:00 a 15:00 horas.
En esta ocasión se abordará sobre el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). La actividad será transmitida simultáneamente por Zoom y YouTube, y contará con la disertación de directores del área de Informática, Tecnología e Innovación, bajo la moderación de la funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, Sergia Frutos.
Modalidades de participación:
Inscripción previa: Formulario aquí https://forms.gle/86q5UGP4nPwcRix2A
- Acceso vía Zoom: el enlace será enviado 24 horas antes al correo registrado
- Transmisión en vivo: canal de YouTube UIF SEPRELAD
- Sin costo
Durante la jornada se abordarán los aspectos fundamentales del SIRO, incluyendo su definición, principales funcionalidades y el proceso para obtener un usuario del sistema. Además, se explicarán los requisitos, procedimientos y documentación necesaria para la inscripción como Sujeto Obligado Supervisado, así como los pasos para completar el registro en línea. Se compartirán también casos frecuentes y recomendaciones para resolverlos de manera efectiva.
La capacitación incluirá una sección dedicada a identificar quiénes deben reportar, detallando los distintos tipos de Sujetos Obligados y las obligaciones específicas de cada uno. Asimismo, se explicará cómo deben realizarse los reportes, diferenciando entre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y el Reporte de Operaciones (RO), su frecuencia, errores comunes y cómo evitarlos. Se brindará una guía práctica sobre la carga de ROS y RO en el sistema.
Como parte de las mejoras en seguridad, se presentará la nueva medida de Doble Factor de Autenticación, explicando qué es, por qué se implementa y cómo activarla dentro del SIRO.
Finalmente, se orientará a los participantes sobre cómo realizar consultas o informar inconvenientes relacionados al sistema, destacando el uso de la plataforma E- porandu.
Esta capacitación está dirigida a Sujetos Obligados, responsables de cumplimiento y público interesado en conocer y utilizar correctamente el SIRO. La participación es libre y gratuita.
#Todosjuntospodemosprevenir
