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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a la ciudadanía y a los sujetos obligados que, mediante la Resolución N.° 158 de fecha 31 de marzo de 2026, se ha dispuesto la extensión del plazo para la presentación del Informe Anual de Evaluación de Procedimientos de Control Interno/Auditoría Interna, a través del aplicativo ROS_WEB (SIRO), cuyo vencimiento original estaba previsto para el 31 de marzo de 2026.

En ese sentido, los informes podrán ser remitidos hasta el miércoles 8 de abril de 2026, a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).

Esta medida tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, permitiendo a los sujetos obligados contar con un mayor tiempo para la correcta elaboración y presentación de sus informes, conforme a los lineamientos técnicos requeridos.

Asimismo, se recuerda la importancia de dar cumplimiento oportuno a las disposiciones establecidas por la SEPRELAD, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Para más información, los interesados pueden acceder a los canales oficiales de la institución.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informa a la ciudadanía que, los servicios tecnológicos estarán temporalmente fuera de funcionamiento

Entre los sistemas afectados se encuentran: SIRO, E-PORANDU, Página Institucional, InfoSep, Correo Institucional, al igual que todos los servicios internos. 

Este mantenimiento forma parte de las acciones preventivas que la institución lleva adelante para garantizar la seguridad, estabilidad y continuidad operativa de su infraestructura tecnológica.

La SEPRELAD agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de restablecer los servicios en el menor tiempo posible, asegurando la calidad y confiabilidad de las plataformas institucionales.

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, destacó que la institución mantiene sus puertas abiertas para los Sujetos Obligados, a quienes considera aliados estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Subrayó, además, la relevancia del rol de los Sujetos Obligados en la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas.

Por su parte, el técnico de la SEPRELAD explicó los alcances de la Resolución 156/2020 de la SEPRELAD, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos. Este marco normativo está dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Ruiz también detalló aspectos clave como la doble verificación, el sistema de control, el uso del dashboard de señales de alerta, las consecuencias del régimen sancionador y la importancia de la autoevaluación con enfoque basado en riesgos.

El evento, transmitido vía Zoom para el sector cooperativo, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia (BIC) conformado por profesionales paraguayos y habilitado por la Resolución Nº 19/2024 del Banco Central del Paraguay (BCP).

Puede acceder al vídeo de la capacitación ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=rLv0Wtfeqeg&t=1s 

Del 16 al 18 de marzo se lleva a cabo el seminario “Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas”, organizado por la American Bar Association – Rule of Law Initiative, con apoyo del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP), en el marco del Programa de Combate al Financiamiento del Terrorismo en Argentina, Brasil y Paraguay.

El encuentro reúne a representantes de la SEPRELAD — con la participación del viceministro Dr. Pablo Rojas Pichler —, Ministerio Público, SEPRINTE, SENAD y Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de analizar las tendencias actuales en la convergencia entre crimen organizado transnacional y terrorismo, especialmente en la región de la Triple Frontera.

Durante las jornadas se abordan temas clave como:

• Introducción al terrorismo global y sus mecanismos de financiamiento.
• Estrategias empleadas por grupos terroristas y casos concretos en el Cono Sur.
• Estudio de la Operación Trapiche (Brasil, 2023), vinculada a redes de financiamiento y reclutamiento asociadas a Hezbollah.
• Tipologías de ocultación de activos, uso de criptomonedas y confiscación de bienes.
• Indicadores de riesgo en la Triple Frontera y aprendizajes del narcotráfico en Rosario, Argentina.

Entre los expositores se destacan: Dr. Christian Vianna de Azevedo, especialista en crimen organizado y terrorismo en América Latina. Dr. Lucas de Moraes Gualtiere, procurador del Ministerio Público Federal de Brasil. Dr. Danilo Gelman, coordinador de programas de antiterrorismo del Congreso Judío Latinoamericano. Dr. Juan Félix Marteau, experto en ilícitos económico-financieros y fundador de FININT. En tanto como moderador del evento se encuentra Dr. Luciano Barros. 

El seminario que se realiza en el Hotel Sheraton de Asunción concluirá el 18 de marzo con la presentación de recomendaciones y conclusiones, resaltando la necesidad de la cooperación internacional y la disrupción financiera como herramientas esenciales para debilitar las estructuras criminales y terroristas.