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Ministra y directora participan en taller regional sobre Beneficiario Final organizado por GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en la República de Panamá los días 6 y 7 de mayo.

Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT formaron parte de la actividad, organizada por la Coordinación Nacional de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la presidencia pro témpore de Panamá para el año 2026.

Por Paraguay también asistió la directora de Estudios Sectoriales, Victorina Genes, junto con la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.

Durante la apertura, Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo, destacó que “la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros”.

Por parte del GAFILAT asistieron además el secretario ejecutivo, Esteban Fullín; el secretario ejecutivo adjunto, Juan Cruz Ponce; y la experta técnica, Gabriela Rodríguez.

Con este taller, Paraguay reafirma su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas.

Ministra participa en la Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó el 5 de mayo de 2026, en la República de Panamá, en la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El encuentro fue liderado por Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo.

En esta reunión de alto nivel, que contó con la participación de los coordinadores nacionales de los 18 países miembros del GAFILAT, se abordaron los avances en los procesos de Evaluación Mutua de la Quinta Ronda, los desafíos que enfrentan los FSRB (Organismos Regionales tipo GAFI, por sus siglas en inglés), el fortalecimiento estratégico de la RRAG, así como los resultados de las estrategias impulsadas por el GAFILAT para acompañar a sus países miembros mediante apoyo técnico especializado —como el Curso de Preparación Estratégica para la Quinta Ronda —, entre otros temas relevantes.

SEPRELAD fortalece procesos de auditoría con apoyo de la AGPE

Publicado el 6 de mayo de 2026

La directora general de Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Ferreira García, recibió a representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el marco de la Resolución N° 86/2026 que autoriza la supervisión y el apoyo a los trabajos de las Auditorías Internas Institucionales.

La jornada tuvo como objetivo el fortalecimiento a los procesos de auditoría en el módulo de ejecución del Sistema Integrado de Auditoría de la AGPE (SIAGPE), garantizando el cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU).

Participaron además la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez; la jefa de Auditoría Financiera, Silvia García; y los auditores Sarah Barrios y José Quiñónez. Por la AGPE asistieron Aníbal Acevedo, director de la Dirección de Supervisión y Apoyo (DSA); Mirta López de Eisenkölbl, jefa de Departamento; y Daniel W. Cardozo, auditor.

Ministra de la SEPRELAD disertó en Panel sobre desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal en GELAVEX

Publicado el 4 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 28 y 29 de abril de 2026, en formato híbrido (presencial y virtual) desde Washington D.C. El encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo 2025-2026 y a las recomendaciones acordadas en la LIX reunión del GELAVEX.

La máxima autoridad de la SEPRELAD integró el panel que abordó los desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal y la evolución estructural del crimen organizado en la región. Compartió espacio con Fabio Bechara, Especialista en persecución criminal del DDOT, y Antonio Lomba, Jefe de Sección de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

Durante la sesión inaugural, brindaron palabras de apertura Patricio Michlig, Coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de Argentina y Presidente del GELAVEX; Carlos Cherniak, Embajador y Representante Permanente de Argentina ante la OEA; e Iván Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

SEPRELAD capacita sobre articulación público–privada para enfrentar operaciones ilegales en el ecosistema de los juegos de azar

Publicado el 4 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este lunes una capacitación dirigida a representantes de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en el curso titulado: “Articulación entre sector público y privado para la detección, prevención y acción frente a operaciones ilegales en el ecosistema del juego.”

El encuentro se realizó en el salón auditorio de la mencionada asociación y constituyó un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre instituciones públicas y representantes del sector privado.

La iniciativa busca fortalecer capacidades conjuntas y proteger la legalidad del juego, reafirmando el compromiso de SEPRELAD con la prevención y la transparencia.

SEPRELAD y DNIT fortalecen controles transfronterizos junto a pares de Panamá

Publicado el 29 de abril de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, junto con la Unidad de Transparencia Comercial, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Centro de Monitoreo y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, participaron de manera simultánea en un ejercicio intensificado de control del transporte transfronterizo de efectivo y valores.

La actividad se desarrolló los días 28 y 29 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (Asunción-Paraguay) y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá), en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT.

En Paraguay, los controles fueron ejecutados por la DNIT, mientras que en Panamá intervinieron la Unidad de Transparencia Comercial, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Centro de Monitoreo. La SEPRELAD y la UAF de Panamá acompañaron la labor de las autoridades aduaneras de ambos países, con el apoyo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) en nuestro país.

El ejercicio tiene como objetivo primordial el monitoreo del transporte de efectivo y otros valores al portador a través de frontera. Básicamente se busca la correcta declaración de los valores en efectivo de los pasajeros de viajes transnacionales, y de esta manera fortalecer las medidas de control, las capacidades técnicas y la cooperación internacional en materia ALA/CFT, en cumplimiento de la Recomendación 32 del GAFI y la Resolución 256/2010 de la SEPRELAD.

Los resultados serán sistematizados en informes técnicos conjuntos, permitiendo evaluar la efectividad de los procedimientos y emprender acciones de mejora en los sistemas de control transfronterizo.

 

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan en Taller de Construcción del Análisis FODA

Publicado el 29 de abril de 2026

Los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del Taller de Construcción del Análisis FODA Institucional, desarrollado en el marco del proceso de fortalecimiento institucional y de la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El encuentro se realizó el martes 28 de abril, de manera virtual, con el objetivo de compartir el enfoque de trabajo adoptado para la construcción del diagnóstico estratégico de la institución. Este taller busca propiciar la participación activa de todos los funcionarios, durante el proceso de construcción del PEI  que permita integrar las distintas visiones institucionales de los colaboradores.

La capacitación estuvo a cargo de la encargada de la Dirección de Planificación, Verónica Chica, quien expuso sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución, destacando la importancia de la participación activa del funcionariado y los resultados esperados de este ejercicio estratégico.

SEPRELAD recibe asistencia técnica del FMI para mejorar el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP en materia de regulación, supervisión e inteligencia financiera

Publicado el 27 de abril de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde recibió a la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Maximiliano Appendino, representante Residente del FMI en Paraguay, en el marco del proyecto de asistencia técnica de la organización financiera con Paraguay.

La misión tuvo como objetivo el cierre de una etapa de la Asistencia Técnica brindada para  fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP en materia de supervisión basada en riesgos de sectores financieros y no financieros, la revisión y adecuación del marco legal y regulatorio. Así como también para mejorar las tareas de inteligencia financiera.

En este primer encuentro, donde participaron además el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa y la directora de Estudios Estratégicos, Victorina Genes. Durante el desarrollo de la asistencia técnica se discutieron brevemente los hallazgos de esta misión y de las anteriores, lo que permitió identificar oportunidades de mejora en diversos temas, áreas y sectores vinculados al Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

La comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), estuvo integrado también por los consultores del FMI, Carolina Clever y Francisco Figueroa.

Cabe mencionar que para el país y el sistema referido este tipo de asistencia técnica es fundamental porque conecta la experiencia internacional con las necesidades locales, asegurando que Paraguay avance hacia estándares más sólidos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.