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Ministra participa en Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna

Ministra participa en Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este miércoles en el Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna, cuyo objetivo fue incorporar herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen el cumplimiento de las medidas judiciales y refuercen la seguridad pública.

La apertura oficial del encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y fue liderada por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, junto al invitado de honor internacional, el Honorable Juez William J. Nelson, magistrado del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana (EE. UU.), una de las jurisdicciones pioneras en el uso de dispositivos de control electrónico en Estados Unidos.

El simposio se celebró en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay (BCP), en un momento estratégico para el país, que avanza firmemente hacia la consolidación de la tecnología de monitoreo electrónico como un mecanismo clave para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, garantizar la protección efectiva de las víctimas y prevenir la reincidencia.

“El uso de esta tecnología transformará nuestra justicia con beneficios inmediatos: garantizará la protección de las víctimas de violencia, reducirá el hacinamiento penitenciario y permitirá que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en combatir el crimen en las calles. Este diálogo nos permitirá intercambiar perspectivas para fortalecer la supervisión electrónica y avanzar en la modernización institucional”, expresó el mandatario.

Posteriormente, el juez William J. Nelson compartió su experiencia pionera en la implementación de tobilleras electrónicas en Estados Unidos.

La jornada continuó con un debate de alto nivel integrado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; la ministra de la Mujer, Alicia Pomata Gunsett; y el juez William Nelson, quienes intercambiaron perspectivas sobre marcos normativos, buenas prácticas internacionales, desafíos técnicos y consideraciones de derechos fundamentales vinculados a la aplicación de la supervisión electrónica en la región.

El evento contó además con la presencia del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas, autoridades de los distintos poderes del Estado y representantes del sistema de justicia, entre otros invitados.

 

 

Auditoría Interna realizó capacitación del Segundo Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional

Auditoría Interna realizó capacitación del Segundo Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional

La Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este miércoles 24 de junio la segunda capacitación interna, correspondiente al Segundo Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional. Este espacio fue concebido para fortalecer conocimientos, compartir experiencias y consolidar el trabajo en equipo dentro de la institución.

La jornada estuvo a cargo de la jefa de Auditoría Financiera, Silvia García, y del auditor José Quiñónez, quienes expusieron sobre los conceptos generales de la auditoría interna y la elaboración, importancia y estructura de los Planes de Mejoramiento. La capacitación se desarrolló a través de la plataforma virtual Zoom y estuvo dirigida a los funcionarios de la SEPRELAD.

La directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira, ofreció las palabras de bienvenida y cierre, resaltando el compromiso institucional con la formación continua. El encuentro contó además con la presencia de la ministra Liliana Alcaraz y del viceministro Pablo Rojas, quienes acompañaron la actividad y destacaron su relevancia para el fortalecimiento institucional.

Este ciclo de capacitaciones fue impulsado por el Comité de Control Interno (CCI), que identificó la necesidad de generar espacios de socialización de las funciones de las distintas dependencias, promoviendo una comprensión integral del rol y alcance de cada área. Estas instancias permiten fortalecer la coordinación y articulación funcional entre dependencias, delimitar progresivamente responsabilidades y competencias, reducir riesgos asociados a la superposición de tareas o vacíos funcionales, y fomentar una cultura institucional orientada a la eficiencia, la colaboración y la rendición de cuentas.

Al término de la disertación se realizó una ronda de preguntas, en la que los participantes pudieron evacuar dudas y enriquecer el intercambio de conocimientos, consolidando así el objetivo de aprendizaje compartido que caracteriza al Plan de Inducción y Reinducción Institucional.

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Conferencia Regional del GAFILAT junto al sector Fintech para fortalecer sinergias ALA/CFT

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Conferencia Regional del GAFILAT junto al sector Fintech para fortalecer sinergias ALA/CFT

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Heriberto Molinas y Gloria Domínguez específicamente del área de Supervisión y Regulaciones, participaron del 10 al 12 de junio de 2026, en la ciudad de Panamá, en la Conferencia Regional del GAFILAT con representantes del sector privado Fintech. El encuentro tuvo como objetivo principal construir sinergias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Durante las jornadas se abordaron temas de gran relevancia, entre ellos la evolución del estándar internacional de la Recomendación 15, la innovación financiera y prevención LA/FT en LATAM, el ecosistema Fintech y la transformación de los servicios financieros, así como los riesgos LA/FT asociados a nuevas tecnologías y a los servicios financieros digitales.

Un espacio destacado del evento estuvo dedicado a la inteligencia artificial, donde se analizaron sus beneficios y los potenciales desafíos que plantea frente al sistema financiero regional.

Finalmente, los participantes realizaron un ejercicio práctico enfocado en la identificación y ponderación de amenazas y vulnerabilidades, fortaleciendo las capacidades técnicas y estratégicas de los asistentes.

COMUNICADO: “Actualización Obligatoria de Datos en el Sistema SIRO para Sujetos Obligados”

COMUNICADO: “Actualización Obligatoria de Datos en el Sistema SIRO para Sujetos Obligados”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir de este lunes 15 de junio, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de actualización de datos para los siguientes sectores:

  • BANCOS Y FINANCIERAS
  • CASAS DE CAMBIO
  • CASAS DE BOLSA
  • COOPERATIVAS
  • ESCRIBANOS
  • COMPAÑÍAS DE SEGURO
  • ADMINISTRADORES DE FONDOS MUTUOS
  • JUEGOS DE AZAR
  • CASAS DE CRÉDITO
  • PARTIDOS POLÍTICOS
  • ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS
  • FIDUCIARIAS

Al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización. La carga de la información será condición necesaria para continuar con el uso de la plataforma.

Datos a actualizar en relación a los usuarios:

  • Nro. de Cédula de Identidad
  • Nombre y Apellido
  • Ciudad/Dirección Particular
  • Ciudad/Dirección Laboral
  • Teléfono
  • Número de Celular
  • Email

Datos a actualizar en relación al Sujeto Obligado (SO):

  • Razón Social
  • Ciudad/Dirección
  • Teléfono
  • Número de Celular
  • Email

Se solicita a todos los Sujetos Obligados dar cumplimiento a esta disposición en el plazo establecido, a fin de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.

SEPRELAD capacita al Sector Inmobiliario sobre Prevención de Lavado de Activos

SEPRELAD capacita al Sector Inmobiliario sobre Prevención de Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector inmobiliario sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El profesional abogado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 201/2020, que establece un sistema de administración y gestión de riesgos aplicable a los Sujetos Obligados.

En primer lugar, se abordó el Marco Normativo, compuesto por la Ley 1015/97, la Resolución 201/20 y los estándares internacionales del GAFI, que sirven de guía para la implementación de controles efectivos en el sector inmobiliario. Posteriormente, se explicó el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sus funciones, facultades y el alcance de su supervisión.

Un tercer eje estuvo dedicado a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en inmobiliarias, destacando las vulnerabilidades y tipologías específicas que afectan a este sector. A continuación, se detallaron las obligaciones de los Sujetos Obligados, como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.

Otro punto relevante fueron las señales de alerta, que permiten identificar operaciones sospechosas en el ámbito inmobiliario. También se expusieron las consecuencias y sanciones derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.

Finalmente, se presentaron las conclusiones, resaltando el compromiso conjunto y los próximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento, transmitido vía Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuarán para fortalecer la prevención en el sector inmobiliario.

Puede acceder al vídeo de la capacitación ingresando a: https://youtu.be/8xS366VmXG8?si=DsT0uItBGgVlgbdI

COMUNICADO

COMUNICADO

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda a los Sujetos Obligados que a través de la Resolución N° 56 de fecha 3 de febrero de 2026, se ha establecido el pago de Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026.

Al ingresar en el SIRO – Sección “Cuentas”, los Sujetos Obligados podrán descargar sus liquidaciones de pago de Canon Anual, a fin de obtener los montos actualizados, plazos e información completa para realizar sus respectivos pagos. Los mismos deberán ser abonados en la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento N° 000-00-940031/8 – TESORO PÚBLICO-SEPRELAD-DTO. No.4561, RUC N° 80007313-4, por medio de depósito en cualquier sucursal/corresponsal no bancario del Banco Nacional de Fomento o por transferencia bancaria.

Posteriormente, los SO deberán subir al SIRO – Sección “Cuentas”, el duplicado de la boleta de depósito o comprobante de la transferencia, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas siguientes a la realización del pago, a fin de que el mismo sea reconocido y se proceda a la emisión del Comprobante de Ingreso, necesario para la finalización del proceso de pago.

Los Sujetos Obligados que no cumplan con el pago del Canon Anual para el 30 de junio de 2026, deberán abonar un recargo por mora del 2% sobre el importe establecido, por cada mes adeudado. En cuanto a los usuarios creados posteriormente al vencimiento, estos tendrán un plazo de 1 (un) mes para abonar el Canon Anual sin recargo alguno. Cumplido dicho plazo, se considerará el recargo por mora mencionado anteriormente.

Se insta a los SO a realizar dicho pago con antelación a la fecha de vencimiento a fin de evitar contratiempos.

El Gobierno del Paraguay se viste de Albirrojo para acompañar a la Selección en el mundial

El Gobierno del Paraguay se viste de Albirrojo para acompañar a la Selección en el mundial

El Gobierno del Paraguay acompaña a la Albirroja en cada desafío, impulsando una iniciativa que une a las instituciones públicas bajo los colores de la selección nacional. Durante la fiesta deportiva mundial, organismos y entidades del Estado incorporarán los colores de la albirroja en sus perfiles y portadas de redes sociales como muestra de apoyo, orgullo y compromiso con los colores que representan al país.

A través de esta iniciativa, los organismos del Estado se suman simbólicamente a cada desafío que enfrenta la Albirroja.

La propuesta se desarrolla principalmente en las redes sociales institucionales, donde las distintas entidades públicas adecuan temporalmente sus imágenes de perfil y portadas para transmitir un mensaje unificado de apoyo a la selección paraguaya.

De esta forma, los colores de la Albirroja estarán presentes en las plataformas institucionales como símbolo de acompañamiento y aliento a la selección nacional.

SEPRELAD participa en mesa de trabajo para agilizar apertura de cuentas bancarias respetando la normativa de prevención de lavado de dinero

SEPRELAD participa en mesa de trabajo para agilizar apertura de cuentas bancarias respetando la normativa de prevención de lavado de dinero

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una mesa de trabajo encabezada por el viceministro de Industria, Javier Viveros. Durante el encuentro se analizaron medidas destinadas a agilizar la apertura de cuentas bancarias para inversionistas extranjeros, en consonancia con la normativa nacional de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. El objetivo es fortalecer el clima de negocios y acompañar la creciente llegada de capitales al país.

Por parte de la SEPRELAD también estuvieron presentes la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, y la directora de Normas, Diana Benítez. Asimismo, participaron el viceministro de Mipymes del MIC, Gustavo Giménez, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Riesgos del Banco Central del Paraguay y la Asociación de Bancos (ASOBAN).

La iniciativa busca simplificar los procesos mediante una mayor coordinación entre las instituciones involucradas, permitiendo compartir información y evitar que los inversionistas deban presentar reiteradamente la misma documentación ante diferentes organismos.

El viceministro de Industria explicó que el trabajo se centra inicialmente en los extranjeros que llegan al país para invertir y solicitan el Investor Pass, herramienta diseñada para facilitar su instalación y operación en Paraguay. En ese sentido, señaló que la propuesta apunta a que la documentación presentada por los inversionistas ante el MIC pueda ser utilizada también por las entidades financieras durante el proceso de apertura de cuentas.

Destacó además que el MIC asumió el liderazgo de la mesa de trabajo y que las instituciones participantes establecieron un plazo aproximado de 60 días para presentar una propuesta concreta de procedimiento que permita implementar estas mejoras.

Con esta acción se busca no solo reducir los trámites de apertura de cuentas para extranjeros residentes, sino también generar un entorno financiero más ágil y confiable, que incentive nuevas inversiones y refuerce la competitividad del país en la región.

SEPRELAD y Embajada de EE.UU. refuerzan cooperación contra delitos financieros

SEPRELAD y Embajada de EE.UU. refuerzan cooperación contra delitos financieros

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió a representantes de la Embajada de los Estados Unidos, en un encuentro estratégico orientado al fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Participaron del encuentro Cosme Torres, especialista de Asuntos Políticos; Jatnna García, consejera adjunta de Asuntos Políticos y Económicos; y Byron Hartman, encargado de Asuntos de Paraguay en Washington.

Además, acompañaron el encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas, y el director general de Análisis Financiero, Julio Bogado.

Durante la reunión se abordaron temas importantes relacionados con el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, acompañaron el encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas, y el director general de Análisis Financiero, Julio Bogado, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional para robustecer las capacidades técnicas del país en la prevención de delitos financieros.

Se destacó la importancia de la cooperación internacional para robustecer las capacidades técnicas del país en la prevención de delitos financieros.

La reunión reafirma el compromiso conjunto de Paraguay y Estados Unidos en la construcción de mecanismos más eficaces para enfrentar amenazas globales que afectan la seguridad y la estabilidad económica.

Paraguay lidera histórica cumbre de Ministros de Interior, Seguridad y Justicia del MERCOSUR

Paraguay lidera histórica cumbre de Ministros de Interior, Seguridad y Justicia del MERCOSUR

El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, participó en la apertura oficial de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados (RMIS), junto con la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ). Ambos encuentros se desarrollaron este viernes en la ciudad de Asunción, en el marco de la Presidencia Pro Témpore que ejerce Paraguay.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, asistió al evento, además de otros ministros, viceministros y altas autoridades de seguridad y justicia de los países miembros y asociados del bloque regional. 

Entre los temas abordados figuraron la seguridad regional, la cooperación internacional, la lucha contra delitos transnacionales y el fortalecimiento de políticas coordinadas en áreas vinculadas a la seguridad fronteriza, la justicia y la gestión migratoria.

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