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Ministra de la SEPRELAD participa en el XIX Congreso CIBELAE sobre juegos de azar y apuestas en Iberoamérica

Publicado el 12 de noviembre de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron en el acto inaugural del XIX Congreso de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), celebrado el martes 11 de noviembre. Este encuentro representa una cita clave para el ecosistema de juegos de azar y apuestas en la región iberoamericana.

El congreso se desarrolla del 10 al 14 de noviembre de 2025 en el Hotel Bourbon de Asunción, y aborda temas centrales como la digitalización de productos lotéricos, la captura de datos, las nuevas tendencias del mercado, la gestión de riesgos, la integridad en las apuestas deportivas, así como la desregulación y diversificación comercial.

Además, se debatirá sobre el papel de los organismos internacionales, el impacto de la tecnología como eje del modelo de apuestas, y el panorama regional de los juegos en constante evolución.

La conferencia está dirigida a profesionales del sector de loterías, reguladores, proveedores tecnológicos, operadores de juegos y toda persona interesada en conocer las últimas tendencias y avances de la industria.

En representación de la SEPRELAD, participan funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Javier Milián, presidente de CIBELAE, y Carlos Liseras, presidente de CONAJZAR.

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado es una organización internacional no gubernamental, con vocación regional y proyección global. Está reconocida como miembro asociado por la World Lottery Association (WLA), la principal asociación profesional de entidades estatales de lotería y juegos, que reúne a más de 80 países en seis continentes.

Viceministro de la SEPRELAD participó como panelista en la Reunión Anual de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe

Publicado el 12 de noviembre de 2025

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó como panelista en la 9ª Reunión Anual de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe OCDE-BID, que se desarrolló este el martes 11 de noviembre de 2025, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

El encuentro reunió a los principales representantes de los sistemas de integridad de toda la región, con el propósito de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y debatir sobre los desafíos comunes en la implementación de políticas de integridad pública.

La edición de este año se llevó a cabo en el marco de la III Cumbre Ministerial OCDE sobre Gobernanza en América Latina y el Caribe, bajo la Presidencia del ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Carlos Fernández Valdovinos, en conjunto con la República de Colombia (Co-Presidencias Paraguay/Colombia).

El viceministro disertó en la Sesión 4, titulada: “La contribución de las políticas de integridad y transparencia contra el crimen organizado”. Durante su intervención habló sobre cómo las entidades públicas de acuerdo a sus competencias hacen frente al crimen organizado.

Apertura del evento

La apertura de la III Cumbre se llevó a cabo el lunes 10 de noviembre del corriente año contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, quien afirmó que Paraguay apunta a convertirse en el país que logre una inserción plena en tiempo récord a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El jefe de Estado expresó su deseo de avanzar de manera decisiva durante la actual administración. “Yo quiero ponernos un desafío, nosotros como país, pero también a la Secretaría de la OCDE. Nos gustaría no terminar este periodo de gobierno, y para nosotros sería un gran legado, teniendo ya un camino más claro hacia el ingreso pleno, y una invitación por parte de la OCDE para formar parte”, manifestó.

Bajo el lema “Construyendo confianza: integridad, infraestructura de calidad y servicios públicos optimizados con IA”, la Cumbre reúne a autoridades nacionales e internacionales, expertos y representantes de organismos multilaterales.

Paraguay fortalece sus capacidades en control de flujos financieros ilícitos en ejercicio regional del GAFILAT

Publicado el 11 de noviembre de 2025

Del 4 al 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo en Lima, Perú, un ejercicio regional organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), enfocado en el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores. Este evento reunió a delegaciones técnicas de los países miembros, incluyendo representantes de unidades de inteligencia financiera, con el objetivo de mejorar la capacidad regional para detectar, prevenir y sancionar el transporte de dinero y valores vinculados a actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Paraguay participó activamente en este ejercicio mediante la representación de una funcionaria especializada de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Su intervención permitió compartir experiencias nacionales, conocer buenas prácticas implementadas por otros países y fortalecer la cooperación técnica en el ámbito del control fronterizo.

La funcionaria formó parte de las sesiones de trabajo, simulaciones operativas y talleres que abordaron temas como técnicas de inspección en puntos de ingreso y salida, identificación de perfiles de riesgo, uso de tecnología para escaneo y análisis de equipajes, y coordinación interinstitucional para el seguimiento de operaciones sospechosas.

El ejercicio permitió identificar vulnerabilidades comunes en los controles fronterizos y establecer mecanismos de respuesta conjunta entre los países participantes. Además, se promovió el intercambio de información en tiempo real y el fortalecimiento de los protocolos de cooperación internacional, elementos clave para enfrentar los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.

La participación de Paraguay contribuye a mejorar las capacidades operativas de las instituciones nacionales encargadas del control de fronteras, consolidando una red regional de colaboración efectiva en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

 

SEPRELAD participa en el 52° Seminario Internacional de Presupuesto Público de la ASIP

Publicado el 10 de noviembre de 2025

El director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Hernán Quiñónez participó en el 52° Seminario Internacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) y la Dirección General de Presupuesto de la Republica Dominicana (DIGIPRES), que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año.

En la oportunidad, también representaron al Paraguay la gerente de Gestión Financiera del Estado, Teodora Recalde de Spinzi, y el director general de Presupuesto, Jorge Paredes, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En su intervención, la gerente del MEF manifestó que en este momento las finanzas públicas del mundo enfrentan desafíos sin precedentes. La geopolítica, el cambio tecnológico y las tensiones sociales están redefiniendo el modo en que los Estados administran los recursos y construyen confianza con la ciudadanía.

“Desde Paraguay, creemos que la respuesta a esta complejidad pasa por fortalecer la gestión financiera pública como un sistema integrado, transparente y resiliente. Hoy, el presupuesto, la tesorería, la contabilidad y las contrataciones públicas no pueden pensarse como piezas aisladas: deben operar como un engranaje articulado que garantice eficiencia, sostenibilidad y resultados para la gente”, remarcó.

Así también, señaló la necesidad de contar con presupuestos estratégicos, que protejan la inversión pública, impulsen la equidad y permitan responder a los riesgos globales sin sacrificar sostenibilidad.

SEPRELAD y la UAF de República Dominicana firman memorándum de entendimiento para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Publicado el 1 de noviembre de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), encabezada por su directora general Aileen Guzmán, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de facilitar el intercambio de información y análisis orientados a prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este acuerdo contempla además el intercambio de experiencias e información estratégica que contribuya al fortalecimiento institucional de ambas entidades, así como al desarrollo de sus capacidades en materia de inteligencia financiera. Incluye también la cooperación en estudios, investigaciones y el análisis de tendencias emergentes y tipologías vinculadas al lavado de dinero.

Toda la información compartida, ya sea obtenida directa o indirectamente, se regirá por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en especial la Recomendación 29, que establece los principios para el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

Asimismo, el memorándum prevé la colaboración en actividades de capacitación, permitiendo que ambas partes extiendan invitaciones a funcionarios de la contraparte para participar en eventos formativos organizados de manera conjunta o individual.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.

Ministra de la SEPRELAD participa en el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Publicado el 31 de octubre de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en un panel de alto nivel durante la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, los días 29 y 30 de octubre. El encuentro se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

El panel contó con la presencia de Gonzalo Alvarado, Senior Officer del Egmont Group of Financial Intelligence Units, y Jonathan Pérez, procurador fiscal de la República Dominicana. La moderación estuvo a cargo de Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El eje central de la discusión fue el deber de reserva y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera.

Este evento, de gran relevancia para el sector antilavado, reunió a más de 1.000 participantes a través de diversas plataformas. Su objetivo principal es fortalecer la conciencia social sobre la prevención del lavado de activos y fomentar la articulación entre los sectores público y privado en una estrategia conjunta que promueva una cultura de integridad y transparencia.

La jornada contó con la participación de más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes compartieron conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, se desarrollaron paneles simultáneos liderados por especialistas nacionales e internacionales, autoridades competentes y organismos reguladores, con el propósito de consolidar la cooperación interinstitucional en el marco del sistema PLA/FT/PADM y promover entornos seguros para los negocios.

Paraguay avanza en la consolidación de la Red de Inteligencia Migratoria

Publicado el 31 de octubre de 2025

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó este viernes en el cierre del Grupo de Trabajo de la Red de Inteligencia Migratoria (RIM) Paraguay, desarrollado del 27 al 31 de octubre en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El encuentro fue organizado por la Dirección Nacional de Migraciones, con la cooperación técnica brindada por el Programa EUROFRONT de la Unión Europea y con el apoyo logístico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), reuniendo a representantes de las siete instituciones que integran la Red (SEPRELAD, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), DINAC y la Policía Nacional),  junto a expertos internacionales en materia de gestión fronteriza y análisis de inteligencia.

Además, durante la jornada de clausura se llevó a cabo la oficialización de la adhesión del Ministerio de Justicia al Memorando de Entendimiento de la Red de Inteligencia Migratoria e Información de Seguridad del Paraguay, por lo cual esta cartera de Estado pasa a formar parte oficialmente de la Red. La firma del documento estuvo a cargo del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con el acompañamiento del director nacional de Migraciones, Jorge Marcelo Kronawetter, y de la embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, como testigos.

Asimismo asistieron al encuentro el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz; el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Óscar Pereira; el viceministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Esteban Caselli y el comisario general José Aguiar, en representación de la Comandancia de la Policía Nacional.

El titular de Migraciones, destacó el aporte de los expertos de la Unión Europea y del Programa EUROFRONT para la consolidación de la Red, mediante el intercambio de experiencias y la transmisión de conocimientos técnicos en materia de inteligencia migratoria. Acompañaron las jornadas de trabajo el especialista de FIIAPP, Víctor Alfredo Suárez López; el comisario principal David Agorreta Ruiz, jefe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional de España; el oficial Daniel Oñoro, experto de la Unión Europea; y el teniente coronel Óscar Viscarra, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Durante la semana de trabajo, los equipos técnicos nacionales e internacionales desarrollaron los primeros productos de inteligencia migratoria, orientados a fortalecer las capacidades de análisis estratégico y operativo en materia de movilidad humana, prevención del delito y gestión fronteriza, en el marco del fortalecimiento institucional y la cooperación interagencial promovida por la RIM.

Ejercicio de Control de Transporte de Efectivo y otros Valores al Portador fortalece la prevención del lavado de activos

Publicado el 31 de octubre de 2025

En cumplimiento de las recomendaciones del GAFILAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Receita Federal do Brasil realizaron los días 29 y 30 de octubre el Ejercicio de Control de Transporte de Efectivo y Valores por Frontera, con foco en vuelos procedentes y dirigidos del/al Brasil.

La actividad se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, punto estratégico para el ingreso y egreso de personas y capitales. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encabezó este operativo, con el apoyo técnico de funcionarios de la SEPRELAD.

El ejercicio se realizó en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, conmemorado cada 29 de octubre. Esta acción reafirma el compromiso del Estado paraguayo con la transparencia, la cooperación internacional y la protección del sistema financiero frente a delitos financieros transnacionales.

Concurso de Oposición Interno Institucional (COII) – Evaluación de Conocimientos y Entrevistas

Publicado el 30 de octubre de 2025

En la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025, se llevó a cabo la Evaluación de Conocimientos y las Entrevistas Individuales correspondientes al Concurso de Oposición Interno Institucional (COII), convocado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

El desarrollo de las actividades tuvo lugar en la Biblioteca del Banco Central del Paraguay (BCP), con la participación de los postulantes debidamente habilitados a estas etapas del proceso de selección. Estas instancias constituyen un paso fundamental dentro del proceso de evaluación, orientado a garantizar la selección de los mejores perfiles conforme a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

El acto contó con la presencia de los miembros plenos de la Comisión de Selección, quienes tuvieron a su cargo la supervisión del cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento del concurso, asegurando la objetividad y equidad en todas las fases del mismo.

El Concurso contempla cinco (5) cargos vacantes en distintas áreas de la institución, con el objetivo de fortalecer la gestión interna y promover el desarrollo profesional del talento humano de la SEPRELAD:

Analista Financiero Senior – Una (1) vacancia – Link: https://acortar.link/G07JQv

Inspector Senior en Prevención de Lavado de Activos – Tres (3) Vacancias Link https://acortar.link/Ptz9hY

Inspector Junior en Prevención de Lavado de Activos – Una (1) Vacancia – Link https://acortar.link/2UNl3l

Todos los detalles del concurso, se encuentran disponibles en: https://acortar.link/935K2v

De esta manera, la Secretaría reafirma su compromiso con la transparencia institucional, la profesionalización del servicio público y el reconocimiento al mérito de sus funcionarios y funcionarias.

SEPRELAD participa en el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050

Publicado el 29 de octubre de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) acompañó el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 (PND 2050), un documento estratégico que define la visión del país para los próximos 25 años. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, con la participación de autoridades nacionales y referentes de diversos sectores.

La jefa del MECIP y encargada de despacho de la dirección de Planificación, Verónica Chica, estuvo presente en el evento en representación de la institución, que acompañará las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la inclusión y la modernización del Estado paraguayo, velando por la protección de los derechos de los migrantes y una gestión migratoria en línea con los compromisos internacionales (PND – Pilar 4; Instituciones, Seguridad y Proyección Internacional).

Una hoja de ruta construida con la gente

El Plan Nacional de Desarrollo 2050 fue elaborado mediante un proceso participativo en dos etapas —de construcción y validación—, con talleres presenciales en todo el país y la participación de organismos del Estado, gobiernos locales, academia, sector privado, juventudes y pueblos indígenas.

El proceso combinó encuentros ciudadanos, mesas técnicas y la plataforma digital Paraguay 2050, que permitió la participación desde cualquier punto del país, garantizando transparencia y acceso público a los resultados.

El enfoque metodológico adoptó un modelo de cocreación, basado en la teoría de la “escalera de participación” de Arnstein, con niveles de empoderamiento, colaboración y codecisión, consolidando un ejercicio inédito de democracia participativa e innovación pública.

En su fase de validación (abril a julio de 2025), se realizaron 16 talleres técnicos con organismos del Estado, además de encuentros con ciudadanía en territorio, pueblos indígenas, jóvenes y universidades, así como espacios de trabajo con el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP).
Este proceso permitió revisar y ajustar los 16 objetivos estratégicos y 66 objetivos específicos del plan, fortaleciendo su coherencia y pertinencia con las prioridades nacionales.

Una visión que une historia, identidad y futuro

El presidente Peña remarcó que la esencia del plan no está solo en los números, sino en la identidad del pueblo paraguayo.

“Los paraguayos podemos caer una, cien mil veces, y nos vamos a levantar cien mil veces más para recuperarnos. Eso lo heredamos de nuestros pueblos originarios y forma parte de nuestra historia”, expresó.

El jefe de Estado trazó una línea entre la historia y el porvenir, recordando los logros alcanzados en materia económica, educativa y social en las últimas décadas, y la necesidad de proyectar al Paraguay como una nación desarrollada, con igualdad de oportunidades. “Hace 25 años soñábamos con estabilidad; hoy soñamos con desarrollo”, sostuvo.

Ingresá al portal oficial del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 para más información: www.paraguay2050.gov.py