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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, desarrolló ayer jueves 1 de octubre del corriente año el Cuarto Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios y promover una mayor articulación entre las distintas dependencias de la institución.

La actividad estuvo a cargo del director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y demás directores, quienes abordaron las principales funciones de sus áreas, y sobre todo específicamente de la recepción de los reportes de operaciones de operaciones sospechosas.

La capacitación se desarrolló en el aula de la Terraza del Sector Cultural del Banco Central del Paraguay, y contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD. Asimismo, acompañó la jornada el viceministro Pablo Rojas, quien resaltó la importancia de estos espacios de formación para fortalecer el desempeño institucional y consolidar una gestión pública más eficiente.

El ciclo de capacitaciones forma parte de una iniciativa impulsada por el Comité de Control Interno (CCI), con el propósito de difundir las funciones y responsabilidades de las distintas áreas de la institución, fortaleciendo el conocimiento interno, la coordinación entre dependencias y el trabajo colaborativo.

A través de estos módulos se busca optimizar la articulación funcional, delimitar con mayor claridad las competencias de cada dependencia, reducir riesgos asociados a la superposición de funciones y promover una cultura organizacional basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

La jornada concluyó con un espacio de consultas e intercambio de experiencias, permitiendo a los participantes aclarar dudas y profundizar conocimientos sobre los temas desarrollados, en línea con los objetivos del Plan de Inducción y Reinducción Institucional.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) participó en un ejercicio de monitoreo intensificado del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, desarrollado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El ejercicio se llevó a cabo los días 30 de setiembre y 1 de octubre, de manera simultánea en los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi (ASU-PY) y Jorge Newbery – Aeroparque (AEP-AR), con la participación de autoridades competentes de Paraguay y Argentina.

En Paraguay, las acciones estuvieron coordinadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Gerencia General de Aduanas, con el apoyo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y la UIF-SEPRELAD. Por parte de Argentina, participaron la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El objetivo principal del ejercicio fue monitorear el ingreso y egreso de pasajeros y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, particularmente respecto de los montos que deben ser declarados ante las autoridades designadas.

Estas acciones de control se desarrollaron en el marco del cumplimiento de la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), relacionada con los controles sobre el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos.

Los resultados del ejercicio serán sistematizados mediante informes técnicos elaborados por las instituciones de ambos países, lo que permitirá realizar una evaluación conjunta y, a partir de ella, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de control del transporte transfronterizo.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó este miércoles 30 de setiembre de la “Feria Transparencia CGR”, realizada en el Campus del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo, en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

La jornada, desarrollada de 09:00 a 12:00 horas, tuvo como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía información sobre la gestión pública, los servicios institucionales y las herramientas disponibles para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la integridad y la participación ciudadana.

La actividad fue impulsada en el marco de la coordinación institucional de la Contraloría General de la República (CGR), con la participación de diversas instituciones públicas que instalaron stands para brindar orientación e información a los asistentes.

En este espacio, la SEPRELAD presentó información sobre sus funciones y acciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, promoviendo el conocimiento ciudadano sobre la importancia de la prevención y el fortalecimiento de la integridad en el ámbito público.

La feria contó con la participación de instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC),  el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre otras.

La participación de la SEPRELAD se enmarcó en las acciones previstas en los Planes Anuales de Transparencia y Anticorrupción (PATIP) 2026, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Asistieron al evento alumnos, docentes, funcionarios y ciudadanía en general, quienes recorrieron los distintos stands y accedieron a información proporcionada por las instituciones participantes.

El director de Supervisión de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Ignacio Céspedes, brindó una capacitación sobre las normativas vigentes aplicables a los Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

La actividad se desarrolló el martes 29 de setiembre, a las 10:00 horas, en el local de Ñande Mariápolis, ubicado en el barrio cerrado de Surubí’i, y contó con la participación de directivos y representantes de diversas organizaciones.

Durante la jornada, se abordaron las disposiciones establecidas en la Ley N.º 1015/1997, modificada por la Ley N.º 3783/2009, así como las normativas sectoriales que regulan a las OSFL cuando administran o reciben fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros, y participan en la ejecución de políticas públicas.

En ese contexto, se recordó que la SEPRELAD ejerce la supervisión de estos sujetos obligados y exige el cumplimiento de medidas orientadas a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre ellas la implementación de procedimientos de debida diligencia, la identificación de clientes y beneficiarios, la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la conservación de registros por un período mínimo de cinco años y la aplicación de procesos de segmentación y evaluación de riesgos.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones participantes y contribuir al adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias vigentes.

Asimismo, acompañaron la actividad el jefe de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, así como funcionarios de la Dirección General de Supervisión y de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras acordaron fortalecer la cooperación y el intercambio de información para prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El entendimiento se sustenta en los principios de cooperación, reciprocidad e interés mutuo, tomando como referencia los documentos del Grupo Egmont y sus principios para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera.

Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de la inteligencia financiera y de las acciones conjuntas para enfrentar los riesgos asociados a estos delitos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participará en la “Feria Transparencia CGR”, una jornada de encuentro e interacción ciudadana organizada en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, de 09:00 a 12:00 horas, en el Campus del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo.

La actividad es impulsada en el marco de la coordinación institucional de la Contraloría General de la República (CGR), en su calidad de órgano rector del régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.

El evento tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía información sobre la gestión pública, los servicios institucionales y las herramientas disponibles para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la integridad y la participación ciudadana.

Durante la jornada se instalará una feria de stands donde las instituciones participantes brindarán orientación e información a través de sus respectivas Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTA), permitiendo un contacto directo con los asistentes y promoviendo una mayor cultura de transparencia en el sector público.

Además de la SEPRELAD, participarán instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección Nacional de Patrulla Caminera, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre otros.

Las Unidades de Transparencia y Anticorrupción tienen entre sus principales funciones promover y articular acciones vinculadas a la transparencia, la integridad institucional y la prevención de la corrupción. En ese contexto, la participación en esta feria forma parte de las acciones contempladas en los Planes Anuales de Transparencia y Anticorrupción (PATIP) 2026, reafirmando el compromiso institucional con la apertura, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la jefa del departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos y la jefa del departamento de Monitoreo y Evaluación, Iris Rodríguez participaron de la capacitación sobre la implementación y utilización del Sistema de Registro de Funcionarios Públicos (RFP), organizada por la Contraloría General de la República (CGR).

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Edificio CEDEFO de la CGR y estuvo dirigida a los funcionarios designados por las instituciones públicas para la correcta implementación del sistema, en el marco de la Resolución CGR N° 439/26.

Durante la jornada, las participantes recibieron orientaciones técnicas sobre el uso del Sistema RFP, herramienta desarrollada para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y acceso a la información relacionada con los funcionarios públicos, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

La participación de las representantes de la SEPRELAD reafirma el compromiso institucional con la modernización de la gestión pública, la transparencia y el cumplimiento de las normativas que contribuyen al fortalecimiento de la integridad en la función pública.

La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, y la analista sectorial, Violeta Insaurralde, participaron en el “Foro Regional sobre Evaluaciones Sectoriales de Riesgo y mesas de trabajo especializadas”, que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, del 14 al 16 de septiembre del corriente año.

La actividad tuvo por objeto promover el intercambio de experiencias regionales en materia de evaluación de riesgos, así como contribuir al desarrollo de dos estudios estratégicos que actualmente impulsa el GAFILAT: la Evaluación Sectorial de Riesgos Regional del Sector Seguros y la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

Asimismo, la actividad reafirmó la importancia de la cooperación entre autoridades competentes y el sector privado como elemento fundamental para fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región.

Además, asistieron a la Mesa de Trabajo para la ESR Regional del Sector de Seguros: espacio técnico destinado a la validación y fortalecimiento de los hallazgos preliminares del estudio regional.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector Automotores sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El técnico especializado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 196/2020, que establece un sistema de administración y gestión de riesgos aplicable a los Sujetos Obligados.

En primer lugar, se abordó el Marco Normativo, compuesto por la Ley 1015/97 y los estándares internacionales del GAFI, que sirven de guía para la implementación de controles efectivos en el sector Automotores. Posteriormente, se explicó el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sus funciones, facultades y el alcance de su supervisión.

Un tercer eje estuvo dedicado a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destacando las vulnerabilidades y tipologías específicas que afectan a este sector. A continuación, se detallaron las obligaciones de los Sujetos Obligados, como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.

Otro punto relevante fueron las señales de alerta, que permiten identificar operaciones sospechosas en el ámbito automotores. También se expusieron las consecuencias y sanciones derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.

Finalmente, se presentaron las conclusiones, resaltando el compromiso conjunto y los próximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento, transmitido vía Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuarán para fortalecer la prevención en el sector en cuestión.

Poder acceder al vídeo ingresando a: https://youtu.be/qXrQH-aa9cg