La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron el martes 7 de agosto del presente año en la Primera Convención Bancaria Paraguay 2025, desarrollada en el Sheraton Hotel. El evento fue organizado por la Asociación de Bancos del Paraguay […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participaron en el taller de validación de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia, desarrollado los días 7 y 8 de agosto con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), y el […]
La Subdirección de Seguridad Medioambiental de INTERPOL (ENS), en conjunto con el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), organizó la Reunión Pre Operativa de la Operación Integridad Forestal, celebrada en la Oficina Regional de INTERPOL para América del Sur, en Buenos Aires, Argentina, que se llevó a cabo del 4 […]
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Sonia Zaldívar, participó como disertante en la Convención Nacional del Sistema Cofesi-Creci – CONVENSI 2025, celebrada los días 31 de julio y 1 de agosto en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. El evento fue organizado […]
Culminó con éxito el LI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. El evento se desarrolló del 28 […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas participó en la Conferencia Regional de Renovación de la Plataforma Regional para Acelerar la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Sudamérica y México, que se llevó a cabo el pasado 29 de […]
Ayer miércoles 30 de julio, de 14:00 a 15:30 horas, se llevó a cabo la Segunda Edición del Módulo I: Lavado de Activos, iniciativa orientada a fortalecer el sistema técnico e interinstitucional de prevención. La jornada estuvo dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanos interesados en profundizar sobre esta temática estratégica. […]
Durante los días 21, 23, 28 y 30 de julio de 2025 se llevó a cabo el taller especializado “Supervisión Basada en el Riesgo con Enfoque en Sectores APNFD”, espacio técnico que abordó las claves de una supervisión eficaz alineada a estándares internacionales ALA/CFT. El ciclo de capacitaciones, dirigido por los expertos Alejandro Montesdeoca y […]
El jefe de Patrimonio de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF–SEPRELAD), Hugo Vera representó a la institución en el marco del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), en Ciudad del Este. El evento se desarrolló del 16 al 18 de julio, congregando a referentes clave del sector […]
En la fecha, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Evaluación de Desempeño”, dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD). La actividad fue organizada por la Dirección General de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Administración y Bienestar del Personal. El objetivo […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
