La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las siguientes instituciones públicas y privadas

Publicado el 12 de febrero de 2025

La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las siguientes instituciones públicas y privadas por el apoyo brindado para la realización del L Pleno de Representantes y reuniones de Grupos de Trabajo del GAFILAT: ASOCIACIÓN DE BANCOS Y FINANCIERAS PARAGUAYAS (ABAFI) ASOCIACIÓN DE CASAS DE CAMBIO DEL PARAGUAY (ACCP) ASOCIACIÓN […]

SEPRELAD COMUNICA

Publicado el 12 de febrero de 2025

En atención a las acciones judiciales impulsadas por particulares a fin de tener conocimiento sobre el apoyo recibido para el desarrollo del L Pleno y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) manifiesta que, en línea con la naturaleza de la institución, siempre ha […]

COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS EN ESPECIAL PARA EL SECTOR INMOBILIARIO

Publicado el 30 de enero de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias, RECUERDA a todos los Sujetos Obligados, y en especial al sector INMOBILIARIO, lo dispuesto en los siguientes artículos de la mencionada ley: Art.20: Obligación de Confidencialidad. “Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a […]

ATENCIÓN SECTOR INMOBILIARIO

Publicado el 13 de enero de 2025

“La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector inmobiliario deberán remitir sus Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al año 2024 llenando por única vez un formulario Excel que se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1HRjyFeOUY1YJrYlh8tbqIFRTiue_MN72 y que debe ser cargado al SIRO. Respecto a los datos correspondientes […]

SEPRELAD recuerda los canales de comunicación habilitados para consultas ciudadanas

Publicado el 9 de enero de 2025

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