Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del 1 al 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el Taller: “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”. […]
Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), […]
Bases y condiciones en www.paraguayconcursa.gov.py link: https://acortar.link/935K2v
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la segunda edición del Módulo III, correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado viernes 26 de septiembre, en el horario de 14:00 a 15:00. En esta ocasión, el tema central fue el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda edición del Summit Compliance e Integridad, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), mediante su Dirección de Ética, Cumplimiento e Integridad (DECI). Este Summit que reunió a panelistas de primer nivel y a más de 200 participantes […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 3° Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF Internacional), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 22 al 26 de septiembre del año en curso, organizado por la Embajada del Brasil. […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Información Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la República Argentina, representado por su presidente Paulo Starc, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de […]
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), se llevó a cabo este miércoles 24 de setiembre una reunión estratégica de alto nivel entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil. Este encuentro tripartito reafirma el […]
Del 16 al 18 de setiembre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el GAFILAT desarrolló la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) con la asistencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José […]
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