El Comité de Ética de la institución celebró una reunión en la que se abordaron temas fundamentales vinculados a la transparencia y la integridad en la gestión pública. Entre los puntos tratados se destacaron la conformación del Comité, el uso obligatorio de la Integrity App de la Contraloría General de la República, la actualización de […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), de las áreas de Análisis Financiero y Estratégico y de Supervisión y Regulaciones, participaron en el curso de formación “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos económicos-financieros”. La capacitación se desarrolló en la Escuela de Policía Económico-Financiera de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el Congreso Internacional de Arbitraje: “La modernización del arbitraje en Paraguay”, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña. La actividad, organizada […]
La SEPRELAD invita a participar de la Primera Edición del Módulo I: “Fundamentos ALA/CFT/CFP”, una capacitación orientada a fortalecer conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Fecha: Martes 30 de junio de 2026 Hora: 14:00 a 15:30 horas Modalidad: Virtual […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, encabezó la reunión del Comité de Control Interno, realizada este jueves 25 de junio, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la institución. El encuentro tuvo como objetivo […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este miércoles en el Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna, cuyo objetivo fue incorporar herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen el cumplimiento de las medidas judiciales y refuercen la seguridad pública. La apertura oficial del encuentro […]
La Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este miércoles 24 de junio la segunda capacitación interna, correspondiente al Segundo Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional. Este espacio fue concebido para fortalecer conocimientos, compartir experiencias y consolidar el trabajo en equipo dentro de […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Heriberto Molinas y Gloria Domínguez específicamente del área de Supervisión y Regulaciones, participaron del 10 al 12 de junio de 2026, en la ciudad de Panamá, en la Conferencia Regional del GAFILAT con representantes del sector privado Fintech. El encuentro tuvo como […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir de este lunes 15 de junio, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de actualización de datos para los siguientes sectores: BANCOS Y FINANCIERAS CASAS DE CAMBIO CASAS DE BOLSA COOPERATIVAS ESCRIBANOS COMPAÑÍAS DE SEGURO ADMINISTRADORES DE FONDOS […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector inmobiliario sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El profesional abogado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 201/2020, que establece un sistema de administración y gestión de […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
