En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), se llevó a cabo este miércoles 24 de setiembre una reunión estratégica de alto nivel entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil. Este encuentro tripartito reafirma el […]
Del 16 al 18 de setiembre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el GAFILAT desarrolló la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) con la asistencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Pablo Rojas Pichler, y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron en el Taller de Asistencia Nacional para la Aplicación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en la ceremonia por el 110.º aniversario de la creación del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), realizada en el Salón Auditorio del Comando de las Fuerzas Militares, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña […]
Del 17 al 19 de septiembre, se celebró en Ciudad de Panamá el Taller Subregional sobre vínculos entre comercio y finanzas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). El evento reunió a representantes de gobiernos, agencias aduaneras, organismos financieros y actores del sector privado de América Latina, en un […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el “Curso para prevenir y combatir los flujos financieros asociados con la Delincuencia Organizada Transnacional”, desarrollado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA_DDOT), en colaboración con la Guardia di Finanza de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III: Unidad de Inteligencia Financiera, que se realizará el viernes 26 de setiembre, de 14:00 a 15:00 horas. En esta ocasión se abordará sobre el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). La actividad será transmitida simultáneamente […]
La SEPRELAD informa que el plazo para completar el formulario de participación en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP (ENR 2025) se extiende hasta el 24 de septiembre de 2025. 📍 El formulario está disponible en el sistema SIRO. ✅ Si aún no lo completaste, ¡hacelo ahora! Consultas: (021) 729 0505 – Internos 127, 130, […]
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó como coordinadora nacional de Paraguay ante el GAFILAT en una reunión de alto nivel con el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez y autoridades regionales del sistema ALA/CFT, en el marco del LI Pleno de Representantes del GAFILAT, que se celebró en la […]
Representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunieron para coordinar varios temas de interés y fortalecer los procesos de supervisión a […]
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