Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la conferencia organizada por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), realizada en el Hotel Guaraní el miércoles 27 de mayo del corriente año. El objetivo del encuentro fue fortalecer los conocimientos técnicos de los representantes y […]
La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez disertó en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su exposición se centró […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas recibió a representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE). El objetivo del encuentro fue abordar temas vinculados […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora continua de los servicios notariales del país, así como de las acciones de prevención del blanqueo […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este miércoles 20 de mayo la primera reunión del Equipo Técnico MECIP (ETM), en formato virtual, conforme a la Resolución N° 130/2026 que establece su conformación. El encuentro estuvo liderado por la jefa del MECIP, Verónica Chica, y contó con la participación de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) emitió la Resolución Nº 215/2026, que modifica el artículo 7º del Anexo A de la Resolución Nº 220/2014. La medida ajusta los plazos y modalidades de los reportes que deben remitir las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en la República de Panamá los días 6 y 7 de mayo. Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT formaron parte […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó el 5 de mayo de 2026, en la República de Panamá, en la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El encuentro fue liderado por Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional […]
La directora general de Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Ferreira García, recibió a representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el marco de la Resolución N° 86/2026 que autoriza la supervisión y el apoyo a los trabajos de las Auditorías Internas Institucionales. […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
