La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de coordinadora Nacional de ALA/CFT del Paraguay, tuvo una destacada participación en uno de los eventos realizados en el marco del LII Pleno de Representantes del GAFILAT, realizado en La Antigua, Guatemala. Durante el encuentro, […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Crismilda Espinoza, participó como panelista en el Seminario Internacional sobre Mejores Prácticas en la Regulación y Supervisión Basadas en Riesgo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en el Sector […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como Coordinadora Nacional de la República del Paraguay, participó del LII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado del 2 al 5 de diciembre de 2025 en La Antigua Guatemala. En la […]
La Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR) desarrolló varias jornadas de retroalimentación dirigido a los sectores Automotores, Inmobiliario y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). En ese aspecto, los días 1, 2 y 3 de diciembre en formato virtual, fueron abordados los resultados de las inspecciones in situ y extra situ efectuadas en el marco del Plan de Supervisión del 2025. […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza, junto al agente fiscal Francisco Cabrera, en representación del Paraguay, participaron de un encuentro especial realizado en el marco del XLI Pleno del GAFILAT. La Sesión Especial fue denominada: “Dialogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz”. El objetivo central de la reunión fue […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) prosiguió con la segunda jornada del Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (MECIP 2015), dirigido a directivos y funcionarios de la institución. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional, promoviendo la transparencia, la eficiencia […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó como disertante en el taller denominado: “Uso de la información sobre Beneficiarios Finales como herramienta para prevenir e investigar delitos económicos en el Paraguay”. La jornada se desarrolló los días 2 y 3 de diciembre de 2025, […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) dio inicio al Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (MECIP 2015), dirigido a directivos y funcionarios de esta institución. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión institucional, promoviendo la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler mantuvo una reunión interinstitucional con el Encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Rubén Elidio Gaona. Durante el encuentro se abordaron casos judiciales vinculados a la cartera estatal, con el propósito de definir estrategias […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó del Congreso Internacional “Hablemos de cumplimiento”, organizado por la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), ayer 27 de noviembre en la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. El encuentro reunió a autoridades, representantes de entidades financieras […]
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