La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a la ciudadanía y a los sujetos obligados que, mediante la Resolución N.° 158 de fecha 31 de marzo de 2026, se ha dispuesto la extensión del plazo para la presentación del Informe Anual de Evaluación de Procedimientos de Control Interno/Auditoría Interna, a través […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informa a la ciudadanía que, los servicios tecnológicos estarán temporalmente fuera de funcionamiento Entre los sistemas afectados se encuentran: SIRO, E-PORANDU, Página Institucional, InfoSep, Correo Institucional, al igual que todos los servicios internos. Este mantenimiento forma parte de las acciones preventivas que la institución lleva […]
El próximo sábado 28 de marzo, desde las 09:00 horas y hasta aproximadamente las 18:00 horas, se realizarán tareas de mantenimiento en el datacenter de la SEPRELAD. Durante este período, los servicios institucionales no estarán disponibles. Entre los sistemas afectados se encuentran: SIRO, E-PORANDU, Página Institucional, InfoSep, Correo Institucional, al igual que todos los servicios […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, destacó que la institución mantiene sus puertas abiertas para los Sujetos Obligados, a quienes considera aliados estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los Oficiales de cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector de las Remesadoras, a participar en la serie de capacitaciones virtuales, ocasión en la que se impartirá contenidos enfocados al correcto llenado del Formulario Anual, el cual se presenta por […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los Oficiales de cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), a participar en la serie de capacitaciones virtuales, ocasión en la que se impartirá contenidos enfocados al correcto llenado del Formulario Anual, […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los Oficiales de cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector Inmobiliario, a participar en la capacitación virtual, ocasión en la que se impartirá contenidos enfocados al correcto llenado del Formulario Anual, el cual se presenta por medio del SIRO. La […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los Oficiales de cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector Automotores, a participar en la capacitación virtual, ocasión en la que se impartirá contenidos enfocados al correcto llenado del Formulario Anual, el cual se presenta por medio del SIRO. La […]
Del 16 al 18 de marzo se lleva a cabo el seminario “Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas”, organizado por la American Bar Association – Rule of Law Initiative, con apoyo del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP), en el marco del Programa de Combate al Financiamiento del Terrorismo en Argentina, Brasil […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la Conferencia Regional “Afrontando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en activos virtuales”, realizada del 10 al 13 de marzo de 2026 en Ciudad de México. El encuentro fue organizado por la Secretaría de […]
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