El GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos: Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español) Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés) Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo) Curso integral sobre […]
Este miércoles se llevó a cabo el taller interinstitucional “El SISEN en acción: Construyendo acciones interinstitucionales para la implementación del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2025-2026”, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con apoyo de PARIS21. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron la directora de […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del 1 al 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el Taller: “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”. […]
Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), […]
Bases y condiciones en www.paraguayconcursa.gov.py link: https://acortar.link/935K2v
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la segunda edición del Módulo III, correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado viernes 26 de septiembre, en el horario de 14:00 a 15:00. En esta ocasión, el tema central fue el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda edición del Summit Compliance e Integridad, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), mediante su Dirección de Ética, Cumplimiento e Integridad (DECI). Este Summit que reunió a panelistas de primer nivel y a más de 200 participantes […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 3° Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF Internacional), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 22 al 26 de septiembre del año en curso, organizado por la Embajada del Brasil. […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Información Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la República Argentina, representado por su presidente Paulo Starc, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de […]
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