Durante los días 21, 23, 28 y 30 de julio de 2025 se llevó a cabo el taller especializado “Supervisión Basada en el Riesgo con Enfoque en Sectores APNFD”, espacio técnico que abordó las claves de una supervisión eficaz alineada a estándares internacionales ALA/CFT. El ciclo de capacitaciones, dirigido por los expertos Alejandro Montesdeoca y […]
El jefe de Patrimonio de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF–SEPRELAD), Hugo Vera representó a la institución en el marco del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), en Ciudad del Este. El evento se desarrolló del 16 al 18 de julio, congregando a referentes clave del sector […]
En la fecha, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Evaluación de Desempeño”, dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD). La actividad fue organizada por la Dirección General de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Administración y Bienestar del Personal. El objetivo […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo I: Lavado de Activos, que se realizará el miércoles 30 de julio, de 14:00 a 15:30 horas. Esta jornada de capacitación está dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en representación de Paraguay, participó en la 31ª “Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont 2025”, celebrada de manera presencial del 6 al 11 de julio en Luxemburgo y organizada por la Cellule de Renseignement Financier (CRF), FIU de Luxemburgo. El […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establece las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que sienta las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presenta su nueva página web institucional, diseñada para ofrecer una experiencia más moderna, segura y funcional a la ciudadanía y a los Sujetos Obligados. 💡 Principales características: 📊 Información completa del SIRO: El sitio centraliza todos los recursos relacionados al Sistema Integrado de Reporte […]
Las funcionarias Iris Rodríguez y Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Encuentro de Trabajo con Líderes del Turismo de Reuniones, reafirmando el compromiso de posicionar a Paraguay como un destino competitivo y confiable para la realización […]
Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía Económica y Financiera GDF, en Ostia (Roma) Italia un curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros», dirigido a la formación de investigadores económicos y financieros de instituciones de Paraguay y Brasil, en el marco del Proyecto […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
