Ministra de la SEPRELAD resalta coordinación interinstitucional sobre Beneficiario Final con miras a la V ronda del GAFILAT

Publicado el 26 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). […]

SEPRELAD fortalece cooperación con el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay

Publicado el 22 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora continua de los servicios notariales del país, así como de las acciones de prevención del blanqueo […]

SEPRELAD avanza con el Equipo Técnico MECIP para el fortalecimiento institucional

Publicado el 20 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este miércoles 20 de mayo la primera reunión del Equipo Técnico MECIP (ETM), en formato virtual, conforme a la Resolución N° 130/2026 que establece su conformación. El encuentro estuvo liderado por la jefa del MECIP, Verónica Chica, y contó con la participación de […]

SEPRELAD actualiza régimen de reportes para cajas de seguridad

Publicado el 13 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) emitió la Resolución Nº 215/2026, que modifica el artículo 7º del Anexo A de la Resolución Nº 220/2014. La medida ajusta los plazos y modalidades de los reportes que deben remitir las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de […]

Ministra y directora participan en taller regional sobre Beneficiario Final organizado por GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en la República de Panamá los días 6 y 7 de mayo. Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT formaron parte […]

Ministra participa en la Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó el 5 de mayo de 2026, en la República de Panamá, en la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El encuentro fue liderado por Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional […]

SEPRELAD fortalece procesos de auditoría con apoyo de la AGPE

Publicado el 6 de mayo de 2026

La directora general de Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Ferreira García, recibió a representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el marco de la Resolución N° 86/2026 que autoriza la supervisión y el apoyo a los trabajos de las Auditorías Internas Institucionales. […]

Ministra de la SEPRELAD disertó en Panel sobre desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal en GELAVEX

Publicado el 4 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 28 y 29 de abril de 2026, en formato híbrido (presencial y virtual) desde Washington D.C. El encuentro […]

SEPRELAD capacita sobre articulación público–privada para enfrentar operaciones ilegales en el ecosistema de los juegos de azar

Publicado el 4 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este lunes una capacitación dirigida a representantes de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en el curso titulado: “Articulación entre sector público y privado para la detección, prevención y acción frente a operaciones ilegales en el ecosistema […]