La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, encabezó la reunión del Comité de Control Interno (CCI) de la institución, con el objetivo de llevar a cabo el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, conforme a las Normas de Requisitos Mínimos – MECIP 2015. Durante […]
La SEPRELAD comunica que el sábado 20 de diciembre del corriente año, de 9:00 a 18:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: SIGSE, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales, debido a que se estarán realizando trabajos de mantenimiento y actualización en la infraestructura tecnológica institucional. Concluido el horario mencionado, todos […]
La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 11 y 12 de diciembre de 2025, en la ciudad de Lima, Perú, del Diálogo Regional con el Sector Privado Sudamericano sobre la Desarticulación de los Delitos Financieros Relacionados con […]
El encargado de despacho del Departamento de Transparencia, Jorge Benítez, participó de la Conferencia Nacional de Integridad y Transparencia, realizada en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. El encuentro tuvo lugar este martes 9 de diciembre de 2025, en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay. El evento fue organizado […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de coordinadora Nacional de ALA/CFT del Paraguay, tuvo una destacada participación en uno de los eventos realizados en el marco del LII Pleno de Representantes del GAFILAT, realizado en La Antigua, Guatemala. Durante el encuentro, […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Crismilda Espinoza, participó como panelista en el Seminario Internacional sobre Mejores Prácticas en la Regulación y Supervisión Basadas en Riesgo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en el Sector […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como Coordinadora Nacional de la República del Paraguay, participó del LII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado del 2 al 5 de diciembre de 2025 en La Antigua Guatemala. En la […]
La Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR) desarrolló varias jornadas de retroalimentación dirigido a los sectores Automotores, Inmobiliario y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). En ese aspecto, los días 1, 2 y 3 de diciembre en formato virtual, fueron abordados los resultados de las inspecciones in situ y extra situ efectuadas en el marco del Plan de Supervisión del 2025. […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza, junto al agente fiscal Francisco Cabrera, en representación del Paraguay, participaron de un encuentro especial realizado en el marco del XLI Pleno del GAFILAT. La Sesión Especial fue denominada: “Dialogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz”. El objetivo central de la reunión fue […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) prosiguió con la segunda jornada del Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (MECIP 2015), dirigido a directivos y funcionarios de la institución. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional, promoviendo la transparencia, la eficiencia […]
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