El director de Supervisión de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Ignacio Céspedes, brindó una capacitación sobre las normativas vigentes aplicables a los Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

La actividad se desarrolló el martes 29 de setiembre, a las 10:00 horas, en el local de Ñande Mariápolis, ubicado en el barrio cerrado de Surubí’i, y contó con la participación de directivos y representantes de diversas organizaciones.

Durante la jornada, se abordaron las disposiciones establecidas en la Ley N.º 1015/1997, modificada por la Ley N.º 3783/2009, así como las normativas sectoriales que regulan a las OSFL cuando administran o reciben fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros, y participan en la ejecución de políticas públicas.

En ese contexto, se recordó que la SEPRELAD ejerce la supervisión de estos sujetos obligados y exige el cumplimiento de medidas orientadas a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre ellas la implementación de procedimientos de debida diligencia, la identificación de clientes y beneficiarios, la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la conservación de registros por un período mínimo de cinco años y la aplicación de procesos de segmentación y evaluación de riesgos.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones participantes y contribuir al adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias vigentes.

Asimismo, acompañaron la actividad el jefe de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, así como funcionarios de la Dirección General de Supervisión y de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.