La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) participó en un ejercicio de monitoreo intensificado del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, desarrollado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El ejercicio se llevó a cabo los días 30 de setiembre y 1 de octubre, de manera simultánea en los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi (ASU-PY) y Jorge Newbery – Aeroparque (AEP-AR), con la participación de autoridades competentes de Paraguay y Argentina.

En Paraguay, las acciones estuvieron coordinadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Gerencia General de Aduanas, con el apoyo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y la UIF-SEPRELAD. Por parte de Argentina, participaron la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El objetivo principal del ejercicio fue monitorear el ingreso y egreso de pasajeros y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, particularmente respecto de los montos que deben ser declarados ante las autoridades designadas.

Estas acciones de control se desarrollaron en el marco del cumplimiento de la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), relacionada con los controles sobre el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos.

Los resultados del ejercicio serán sistematizados mediante informes técnicos elaborados por las instituciones de ambos países, lo que permitirá realizar una evaluación conjunta y, a partir de ella, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de control del transporte transfronterizo.