Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde para debatir sobre el análisis crítico del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP). Además asistieron los integrantes del […]
El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunción, Paraguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas […]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agradece a la UIF SEPRELAD por todo el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas en el marco de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el L Pleno de Representantes. El evento culminó exitosamente bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la […]
Este viernes se llevó a cabo el L Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. […]
Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el Centro de Convenciones de la Conmebol, la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT, con la presencia del sector privado, coordinadores nacionales de los países miembros del GAFILAT, observadores y referentes […]
Expertos de Global Financial Integrity, Coordinadores del GTAR y GTAO, técnicos del sector bancario y de la Cámara Paraguaya de Fintech, impartieron la capacitación, este jueves en el Centro de Convenciones de la Conmebol. La directora para LAC Claudia M. Helms y la Analista de Políticas para Centroamérica Claudia M. Hernández, comentaron sobre el tema de activos virtuales desde el […]
En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), bajo la coordinación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y Juan Fernando Argueta (Guatemala). […]
En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Contraloría General de la República como ente rector de la misma realizó ayer un evento donde presentó la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo. En […]
Por su invaluable trabajo y liderazgo en beneficio de la sociedad paraguaya la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde recibió hoy la distinción “100 Mujeres de Poder”, de MLS Comunicaciones. Este galardón es un homenaje a mujeres que se sobresalen en diferentes […]
Este martes 10 de diciembre del corriente año se realizó la segunda jornada de la 50° Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la República del Paraguay, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
