Se realizó el Segundo Día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, con la participación de Gustavo González, intendente de Riesgos LA/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, quien habló sobre el rol del BCP en el sistema ALA/CFT de Paraguay, Verbos rectores de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, inició este lunes el Foro Virtual con las palabras de apertura de la ministra Liliana Alcaraz Recalde. El objetivo de este evento es capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Temporte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó del 21 al 25 de octubre del corriente año, en la Semana del GAFI, bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre fue la primera disertante en la tarde de este jueves en un evento virtual denominado: “Mano a Mano con los que hacen. Desafíos de la supervisión de programas de prevención del LA/FT, organizado […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, invita a la ciudadanía e instituciones a participar del Foro Virtual, el cual se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2024. La actividad tiene […]
La SEPRELAD comunica que, atendiendo a la emisión de la Resolución N° 216/2023 y su modificatoria, por la cual se abroga la Resolución N° 135/2020, todas las capacitaciones requeridas para el registro de Auditores Externos especializados en PLA/FT, conforme a la resolución 218/2020, tienen un único tratamiento, por tanto no se descuentan puntos a ningún […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó este lunes en el acto de Formación General de las unidades especializadas de la Policía Nacional, la Armada Paraguaya, el Ministerio Público y entes interagenciales en el marco de la fase operativa (Táctica y Técnica) de la […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la Mentoría del Programa de Asistencia a la Aplicación de la Ley para la Lucha contra la Deforestación Tropical (LEAP), que lleva adelante la OIPC INTERPOL. Dicha Mentoría LEAP fue sobre el muestreo e identificación de madera y estuvieron como […]
Con el objetivo de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, del 7 al 10 de octubre del corriente año, se llevaron a cabo las jornadas de capacitación en los departamentos de Guairá y Caaguazú. Las capacitaciones estuvieron a cargo de los funcionarios del Centro de Capacitación […]
El Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvo una reunión este viernes donde se dialogó sobre avances de la actualización de los códigos del Comité referido. La reunión estuvo liderada por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas y la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera y los demás integrantes del Comité, explicaron el […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
