Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la Conferencia Regional “Afrontando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en activos virtuales”, realizada del 10 al 13 de marzo de 2026 en Ciudad de México.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el GAFILAT, junto con la cooperación europea a través de EL PACCTO 2.0 y el EU AML/CFT Global Facility, con el apoyo de la cooperación alemana y Expertise France.

Durante las jornadas se abordaron temas estratégicos para enfrentar los desafíos que plantean los criptoactivos. Entre ellos se destacaron la evaluación de riesgos y mecanismos de supervisión, la identificación del beneficiario final en operaciones con criptomonedas, el fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Financiera para convertir datos en inteligencia accionable, así como las técnicas de investigación y recuperación de activos virtuales. También se discutió el papel de las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación en la vigilancia del uso de criptoactivos.

La conferencia reunió a representantes de diversos países de América Latina y Europa, incluyendo fiscales, supervisores financieros y especialistas en tecnología blockchain. Este espacio permitió el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la consolidación de redes de cooperación internacional para fortalecer la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito digital.