El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, destacó que la institución mantiene sus puertas abiertas para los Sujetos Obligados, a quienes considera aliados estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Subrayó, además, la relevancia del rol de los Sujetos Obligados en la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas.

Por su parte, el técnico de la SEPRELAD explicó los alcances de la Resolución 156/2020 de la SEPRELAD, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos. Este marco normativo está dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Ruiz también detalló aspectos clave como la doble verificación, el sistema de control, el uso del dashboard de señales de alerta, las consecuencias del régimen sancionador y la importancia de la autoevaluación con enfoque basado en riesgos.

El evento, transmitido vía Zoom para el sector cooperativo, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia (BIC) conformado por profesionales paraguayos y habilitado por la Resolución Nº 19/2024 del Banco Central del Paraguay (BCP).

Puede acceder al vídeo de la capacitación ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=rLv0Wtfeqeg&t=1s