La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector Automotores sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El técnico especializado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 196/2020, que establece un sistema de administración y gestión de riesgos aplicable a los Sujetos Obligados.

En primer lugar, se abordó el Marco Normativo, compuesto por la Ley 1015/97 y los estándares internacionales del GAFI, que sirven de guía para la implementación de controles efectivos en el sector Automotores. Posteriormente, se explicó el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sus funciones, facultades y el alcance de su supervisión.

Un tercer eje estuvo dedicado a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destacando las vulnerabilidades y tipologías específicas que afectan a este sector. A continuación, se detallaron las obligaciones de los Sujetos Obligados, como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.

Otro punto relevante fueron las señales de alerta, que permiten identificar operaciones sospechosas en el ámbito automotores. También se expusieron las consecuencias y sanciones derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.

Finalmente, se presentaron las conclusiones, resaltando el compromiso conjunto y los próximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento, transmitido vía Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuarán para fortalecer la prevención en el sector en cuestión.

Poder acceder al vídeo ingresando a: https://youtu.be/qXrQH-aa9cg