La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establece las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
🔹Este acuerdo tiene como objetivo principal facilitar el intercambio oportuno de información y análisis financiero entre ambas unidades de inteligencia, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los funcionarios involucrados mediante programas conjuntos de capacitación y colaboración.
A través del MOU, SEPRELAD y ANIF también se comprometen a:
- Colaborar en investigaciones transnacionales.
- Intercambiar buenas prácticas metodológicas.
- Participar en ejercicios conjuntos de análisis de riesgo.
La firma de este acuerdo reafirma la voluntad de ambos países de cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), promoviendo un enfoque colaborativo y transparente frente a las amenazas globales que afectan la integridad del sistema financiero.
