Con éxito finalizó la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos con la participación de expertos nacionales e internacionales. La actividad tuvo por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales involucrados en la prevención de lavado de activos.
Las jornadas se efectuaron en formativo virtual y se abordaron temas: ¿Cómo se Supervisa a los Sujetos Obligados? Sistema Nacional de Prevención de LA/FT, Roles de la SEPRELAD, Obligaciones de los Sujetos Obligados y su Supervisión, Qué es el lavado de activos y cómo prevenirlo? Importancia de la calidad de los ROS.
Además sobre la identificación de Factores de Riesgo del LA/FT, medidas de Prevención y control: Manual de Prevención LA/FT y Código de Ética y Conducta, el rol del BCP en el sistema ALA/CFT de Paraguay, entre otros temas.
También se habló sobre Juego limpio: Buenas prácticas del fútbol para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y las Evaluaciones Mutuas, las implicancias de aprobar el examen y no ingresar a la lista gris, detalles de la quinta ronda de evaluaciones mutuas.
Asimismo sobre el Comiso Especial de Bienes de Lavado de Activos o delitos provenientes del mismo, Sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Lineamientos actuales sobre criptoactivos.
