La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF – SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en Ayolas, Misiones, en el marco del Ciclo de Capacitaciones 2024 denominado: “Todos Juntos Podemos Prevenir».

En la ocasión, el director de Supervisión, Ignacio Céspedes, dio inicio al evento y remarcó que el objetivo de estos talleres es formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones, explicarles las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre todo concientizar y promover una cultura antilavado.

Además estuvieron como disertantes los supervisores Rodrigo Aguayo, Derlis Delgado, José Romero, Javier Chaparro y Verónica Chica.

La importancia de estas capacitaciones radica en la necesidad de que los Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento puedan reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la UIF-SEPRELAD, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta tarde se va a realizar la capacitación para el Sector Automotores en la Cámara de Comercio, Encarnación, Itapúa. En tanto mañana prosigue la capacitación con el Sector Inmobiliario en el local del CENADE.