La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en una reunión con el ministro César Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para delinear acciones de los trabajos coordinados entre ambas instituciones. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y a Joshua Abreu, Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. (más…)
Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en Buenos Aires, Argentina. (más…)
Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, mantuvieron una reunión con la Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay, con el objetivo de elaborar estrategias para la prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron del Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible, en el marco del programa Global de la GIZ para combatir los Flujos Financieros Ilícitos. (más…)
La SEPRELAD en el marco del compromiso y fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el acto de lanzamiento de la campaña: “Estrategia integral para la protección de la familia”, que tiene como objetivo combatir la violencia familiar y disminuir el alto índice de feminicidios. (más…)
Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, quien expuso sobre la Metodología de análisis patrimonial y financiero. (más…)
Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años. (más…)
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