La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general de los países de la región. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer los mecanismos de control transfronterizo de circulación de activos que redunden en una mayor seguridad en lo que respecta al movimiento de capitales. (más…)
Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, GAFILAT y la Escola Superior do Ministério Público de Brasil; sobre los «Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe«. (más…)
Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay. (más…)
Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá. (más…)
A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que:
El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la liquidación respectiva, es decir, cuando la solicitud de inscripción haya sido admitida, lo cual será comunicado a través de la dirección de correo electrónico declarada en el proceso de inscripción. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes González. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de afianzar lazos de confraternidad, tratar temas de interés mutuo y cooperación. (más…)
La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)», a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente año (ver decreto 1280). (más…)
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