Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, en el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El evento contó con el apoyo financiero de Estados Unidos y tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (ALA/CFT/CFP).
En esta oportunidad, el seminario se llevó a cabo en un formato híbrido que comprendió primeramente en una formación teórica online y en una segunda instancia, de capacitación eminentemente práctica en modalidad presencial, en la cual, además se realizó una revisión de los cambios en el estándar que serán aplicados en la Quinta Ronda de evaluaciones.
La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó en el III Encuentro Regional – Estrategias para el enfrentamiento del Lavado de Activos Ambientales y Flujos Financieros Asociados, organizado por el Instituto Igarapé.
En ese sentido, el tema de la presentación de la presidenta del organismo internacional abarcó: «Los Delitos ambientales en los países del GAFILAT
Perspectivas y avances de la cooperación en el ámbito del GAFILAT”, Delitos ambientales en la región- Informe de amenazas regionales en materia de LA, Informe para el Fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de LA en la región, entre otros temas.
Su participación se dio en el ámbito de un panel compartido con Melina Risso del Instituto Igarapé y Bernardo Mota, Coordinador General de Articulación Institucional del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)
El Instituto Igarapé, en asociación con el GAFILAT, promovió este encuentro entre expertos latinoamericanos centrado en el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención e investigación de este tipo de delincuencia.
El encuentro se llevó adelante los días 28 y 29 de noviembre de 2024, Sao Paulo, Brasil.
Entre los participantes asistieron representantes de unidades de inteligencia financiera, fuerzas policiales, autoridades de vigilancia y fiscalía de Paraguay, Brasil, Colombia, Perú y Chile.
Durante el encuentro se compartieron técnicas de detección de riesgos de lavado de productos ambientales, además de alertas basadas en la identificación de zonas con alta probabilidad de deforestación, la detección de actividades económicas de alto riesgo ambiental y el monitoreo de movimientos financieros sospechosos en lugares específicos. Sin embargo, los debates se centraron en el análisis de los riesgos territoriales y el contrabando de recursos naturales.
Esta es la tercera reunión de una serie iniciada en 2023 y es parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer la cooperación regional en la cuenca del Amazonas para combatir los delitos medioambientales transnacionales.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarrolló los días 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
El evento fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (DDOT-OEA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana.
La apertura estuvo a cargo de Aileen Guzmán, directora general de la UAF y presidenta Pro Tempore del GELAVEX; Gastón Schulmeister, director del DDOT; y Rebecca Márquez, directora del International Narcotics and Law Enforcement (INL, por su sigla en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
Durante el encuentro se debatieron sobre evaluaciones nacionales y sectoriales, cooperación y asistencia técnica de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, acción de extinción de dominio: decomiso sin condena como mecanismo innovador para la recuperación de activos, el delito de la trata de personas y su relación con el lavado de activos: casos relevantes e investigaciones, desafíos en el desarrollo de casos de persecución penal que conlleven la afectación de activos virtuales, entre otros temas de relevancia.
La 57ª Reunión del GELAVEX culminó con el informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024, a cargo de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana, y la presentación de candidaturas a la coordinación de los subgrupos de trabajo.
Por último, se procedió a renovar las autoridades de GELAVEX, quedando así Panamá en la presidencia y Argentina en la vicepresidencia del Grupo para el período 2024-2025.
El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.
Este importante Foro se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC). Sus actividades son determinadas por planes estratégicos trianuales que definen líneas de acción, y por planes de trabajo aprobados anualmente que describen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las líneas de acción previamente acordadas.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14“De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14“Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, conocida también como Ley de Transparencia Activa, correspondiente al mes de octubre.
Se puede acceder a las informaciones publicadas en el marco de ambas leyes a través de la página web institucional www.seprelad.gov.py.
En lo que respecta a la Ley N° 5282/14, las informaciones correspondientes al mes de setiembre el corriente año se encuentran publicadas y a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia Activa de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)https://transparencia.senac.gov.py/portal, que es la institución encargada de controlar la transparencia de todas las instituciones públicas.
Cabe destacar que, además de acceder a los documentos e informaciones publicadas por cada Organismo y Entidad del Estado, también se puede supervisar los niveles de cumplimiento de las instituciones a quienes comprende esta ley.
Los miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvieron una reunión para dialogar sobre avances de la actualización de los códigos del Comité referido.
La reunión estuvo liderada por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas y la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera. Además asistieron la directora de Normas, María Mercedes Vera y la jefa del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos.
El Código de Ética incluye los principios y valores éticos que regirán las acciones de los funcionarios de la SEPRELAD, con lo cual se busca formalizar la adecuación de la conducta del empleado en el ámbito ético de su misión, visión y direccionamiento estratégico, a fin de cumplir con los objetivos de la institución sirviendo a la sociedad en general con eficacia y eficiencia.
El Código de Buen Gobierno, por su parte, se constituye en una guía para la Máxima Autoridad y directivos de todos los niveles de la institución, en la búsqueda de la construcción y consolidación de una gestión pública caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia
Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, el Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD, desarrollado en el marco del proyecto del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de las Evaluaciones Mutuas” financiado mediante cooperación técnica otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), participó del encuentro Ignacio Céspedes, director de Supervisión.
El taller tuvo como objetivo el fortalecer las competencias de supervisores en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), compartiendo buenas prácticas y estrategias para una aplicación efectiva de un régimen de sanciones. Además, se contó con la participación de representantes de Bolivia, Cuba, Paraguay y Uruguay quienes compartieron sus experiencias y buenas prácticas en materia de supervisión de las APNFD.
Se agradece a la Coordinación Nacional de Honduras ante el GAFILAT por el apoyo para la realización del evento.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público,entre los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente año, en Tango Porteño de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Se trata de la directora de Administración, Blanca Godoy Musa; la directora Financiera, Ross Mary Domínguez; la jefa del departamento de Auditoría Financiera, Silvia García Cristaldo y el jefe de la Unidad de Gestión Documental, Pablo Ruiz Díaz.
El evento fue organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) con la cooperación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la colaboración de otras entidades.
La agenda del Seminario estuvo centrada en el Contexto Internacional, la Geopolítica del futuro y el Rol de América Latina y el Caribe, inversión Pública, contexto Unión Europea-América Latina y el Caribe y finalmente sobre el Impacto de las Políticas Públicas Presupuestarias en los procesos políticos, económicos, sociales y ambientales de América Latina y el Caribe.
Participaron además funcionarios y técnicos especializados de los distintos continentes que trabajan en las áreas de las finanzas y presupuestos públicos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14“De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14“Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, conocida también como Ley de Transparencia Activa.
Se puede acceder a las informaciones publicadas en el marco de ambas leyes a través de la página web institucional www.seprelad.gov.py.
En lo que respecta a la Ley N° 5282/14, las informaciones correspondientes al mes de setiembre el corriente año se encuentran publicadas y a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia Activa de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)https://transparencia.senac.gov.py/portal, que es la institución encargada de controlar la transparencia de todas las instituciones públicas.
Cabe destacar que, además de acceder a los documentos e informaciones publicadas por cada Organismo y Entidad del Estado, también se puede supervisar los niveles de cumplimiento de las instituciones a quienes comprende esta ley.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera. Este evento fue organizado por el gobierno de los EE.UU, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS-CI) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
El objetivo es dotar a las autoridades paraguayas de herramientas efectivas para enfrentar los desafíos del crimen organizado y mejorar la cooperación internacional en esta materia.
Participaron además del encuentro jueces de los Tribunales Especializados de Paraguay, fiscales y asistentes fiscales de unidades especializadas del Ministerio Público, junto a representantes de la SENAD, autoridades de Migraciones y la Policía Nacional del Paraguay. Todos ellos recibieron una capacitación avanzada para fortalecer sus habilidades en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento ilícito. Se abordarán temas como rastreo de fondos ilícitos, técnicas avanzadas contra el lavado de dinero y regulaciones sobre transacciones internacionales.
