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SEPRELAD realizó capacitación virtual sobre aspectos generales del lavado de activos al Sector Seguros

SEPRELAD realizó capacitación virtual sobre aspectos generales del lavado de activos al Sector Seguros

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones...

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SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió una Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha sido elaborada en base a que el Plan Estratégico del...

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¿QUÉ ES LA RRAG?

¿QUÉ ES LA RRAG?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la XVI Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), que se llevó a cabo en San José Costa Rica, lanzó un material audiovisual para difundir las...

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MINISTRO de la SEPRELAD RECIBIÓ VISITA DE EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTRO de la SEPRELAD RECIBIÓ VISITA DE EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy la visita protocolar del nuevo embajador de la República Argentina, Oscar Domingo Peppo. Además el diplomático estuvo...

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Hoy inicia fase 3 de la cuarentena inteligente por disposición del Poder Ejecutivo

Hoy inicia fase 3 de la cuarentena inteligente por disposición del Poder Ejecutivo

Desde hoy se dispone el inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 05 de julio próximo, mediante Decreto N° 3.706, firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En esta etapa se amplía el horario de...

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FUNCIONARIOS DE SEPRELAD SE CAPACITAN EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

FUNCIONARIOS DE SEPRELAD SE CAPACITAN EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Con el objetivo de compartir información y experiencias respecto al Registro y Supervisión y Sistemas de Monitoreo de los Sujetos Obligados y a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que...

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SEPRELAD participa en XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED)

SEPRELAD participa en XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED), realizada en el marco de la Presidencia Pro Témpore de...

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Ministro participó en sesión por control de recursos de la Ley de Emergencia Sanitaria

Ministro participó en sesión por control de recursos de la Ley de Emergencia Sanitaria

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes en la sesión de la Comisión Bicameral de carácter transitorio, como integrante de la Comisión Especial de Supervisión y...

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SEPRELAD TOMA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19

SEPRELAD TOMA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General Administrativa y Finanzas, emitió una circular sobre las acciones establecidas ante posibles casos o diagnóstico de Coronavirus (COVID-19) en...

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DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

Este miércoles 3 de junio, por primera vez se recuerda el Día Interamericano contra el Terrorismo, en base a que el año pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió elegir dicha fecha en el marco de la...

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