Noticias

Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos...

Leer más
La SEPRELAD cumplió 100% con informe de cumplimiento

La SEPRELAD cumplió 100% con informe de cumplimiento

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

Leer más
SEPRELAD participó del Taller de Planificación Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

SEPRELAD participó del Taller de Planificación Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del Taller de Planificación Estratégica sobre la iniciativa de elaborar un Plan Nacional de Integridad, Transparencia y...

Leer más
SEPRELAD implementa Sistema Informatizado de Registro de Operaciones para el Sector Financiero

SEPRELAD implementa Sistema Informatizado de Registro de Operaciones para el Sector Financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado un Sistema Informatizado para la recepción de los Reportes de Operaciones (SIRO), el cual viene siendo ejecutado por etapas que abarcan grupos de operaciones. En...

Leer más
SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una reunión virtual con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de coordinar...

Leer más
La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena...

Leer más
SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

Al 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley...

Leer más
COVID-19: Asunción, Central y Alto Paraná permanecen en fase 3

COVID-19: Asunción, Central y Alto Paraná permanecen en fase 3

  En conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, informó que tanto Asunción, Central como Alto Paraná se mantendrán en la fase 3 de la cuarentena inteligente, en atención al aumento de casos de COVID-19 en estas...

Leer más
Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

En la fecha, el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el Director de Supervisión, Javier Coronel y la Instructora del Centro de...

Leer más
SEPRELAD e INCOOP trazan líneas de acción para emisión de nuevo reglamento de prevención de lavado de dinero

SEPRELAD e INCOOP trazan líneas de acción para emisión de nuevo reglamento de prevención de lavado de dinero

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein, a través de una reunión trazaron líneas de...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente › | Última »