La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de crímenes fiscales”, en Buenos Aires, Argentina.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, que se realizó hoy en el salón de actos de la Bolsa de Comercio […]
En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (Raadh), este 21 de mayo será el seminario «Comunicación en la Era Digital: Transformación Tecnológica, Desinformación y Derechos Humanos» en el Hotel Crowne Plaza de Asunción.
Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de ejercicios fiscales anteriores, sin […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado 9 de mayo del corriente año.
Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró la calificación óptima correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del corriente año, mediante la publicación del 100% de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Legal.
El lunes 28 de mayo del corriente año, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió para coordinar varios temas de […]
Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron la primera reunión virtual, en el marco de actividades bilaterales de cooperación internacional entre ambas instituciones estatales.
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