Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

Publicado el 16 de mayo de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, que se realizó hoy en el salón de actos de la Bolsa de Comercio […]

Seminario «Comunicación en la Era Digital» en el marco de reunión de autoridades del Mercosur

Publicado el 16 de mayo de 2024

En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (Raadh), este 21 de mayo será el seminario «Comunicación en la Era Digital: Transformación Tecnológica, Desinformación y Derechos Humanos» en el Hotel Crowne Plaza de Asunción.

Comunicado: La SEPRELAD ha establecido un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO

Publicado el 13 de mayo de 2024

Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de ejercicios fiscales anteriores, sin […]

Ministra de la SEPRELAD lidera la Comisión Estratégica (COMEST) del GAFILAT como Presidenta Pro Tempore

Publicado el 13 de mayo de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado 9 de mayo del corriente año.

La SEPRELAD participó de manera virtual en la reunión del GELAVEX

Publicado el 10 de mayo de 2024

Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá.

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al primer trimestre del año 2024

Publicado el 10 de mayo de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró la calificación óptima correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del corriente  año, mediante la publicación del 100% de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el […]

Consultores del FMI asisten a funcionarios de la SEPRELAD en temas de Análisis, Supervisión y Legal

Publicado el 8 de mayo de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Legal.

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT mantiene reunión de trabajo

Publicado el 30 de abril de 2024

El lunes 28 de mayo del corriente año, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió para coordinar varios temas de […]

La UIF-Perú comparte sus experiencias y buenas prácticas con la SEPRELAD, mediante una agenda bilateral entre ambas UIF

Publicado el 28 de abril de 2024

Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron la primera reunión virtual, en el marco de actividades bilaterales de cooperación internacional entre ambas instituciones estatales.

Prosigue reunión de trabajo entre SEPRELAD, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional para el Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de Lavado de Activos

Publicado el 26 de abril de 2024

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica:“Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en […]