La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina

Publicado el 12 de noviembre de 2024

La UIF – SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en los aeropuertos internacionales: Silvio Pettirossi (ASU-PY), Jorge […]

SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos

Publicado el 8 de noviembre de 2024

Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fueron los temas tratados en las jornadas de capacitación, dirigidas a los Sujetos Obligados de los sectores de las […]

Ministra de la SEPRELAD lideró la Comisión Estratégica del GAFILAT en Guatemala

Publicado el 8 de noviembre de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, celebrado el día 4 de noviembre del 2024. […]

Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL”

Publicado el 8 de noviembre de 2024

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” realizado los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Panamá, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) […]

Funcionario de la SEPRELAD participó en taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos

Publicado el 6 de noviembre de 2024

Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, en el taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos, coorganizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Centro Interamericano […]

Funcionarios de la SEPRELAD participan en el IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024

Publicado el 5 de noviembre de 2024

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer lunes en la apertura del IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024 organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. El evento contó con las palabras de apertura de Raúl Constantino, presidente de CAPADEI, quien resaltó la importancia del aporte del sector […]

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Katuete, Concepción y Pedro Juan Caballero

Publicado el 1 de noviembre de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) iniciará jornadas de capacitaciones destinadas a explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre todo concientizar sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción […]

Culminó con éxito Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos

Publicado el 1 de noviembre de 2024

Con éxito finalizó la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos con la participación de expertos nacionales e internacionales. La actividad tuvo por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales involucrados en la prevención de lavado de activos. Las jornadas se efectuaron en formativo virtual y se abordaron […]

Segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos

Publicado el 29 de octubre de 2024

Se realizó el Segundo Día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, con la participación de Gustavo González, intendente de Riesgos LA/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, quien habló sobre el rol del BCP en el sistema ALA/CFT de Paraguay, Verbos rectores de […]

Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Publicado el 28 de octubre de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, inició este lunes el Foro Virtual con las palabras de apertura de la ministra Liliana Alcaraz Recalde. El objetivo de este evento es capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a […]