La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, dio las palabras de apertura en el Taller sobre Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos precedentes, organizado por la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia junto con INECIP Paraguay, […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, abordó la importancia de la labor de los Sujetos Obligados del Sector Cambiario en la prevención del lavado de activos durante su participación junto al director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos. […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la resolución N° 498 de fecha 19 de setiembre de 2024 (resn498.pdf (seprelad.gov.py) aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay (BCP). Además, se dispuso […]
Delegación paraguaya asistió al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada y de los países miembros del GAFILAT titulado: “Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las organizaciones criminales”. El evento se llevó a cabo del 17 al 20 de setiembre en Sao Paulo, Brasil y fue organizado […]
El Módulo E-PORANDU, atendió 236 consultas de la ciudadanía a un mes de haber sido lanzado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas sobre los cuales es posible consultar se citan a continuación: Cómo realizar un envío de […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado mantuvieron una reunión con la ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos, asesores expertos del Fondo Monetario […]
La encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asistieron al taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”, que […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”, organizado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). Hoy martes de 08:00 a 12:30 hs se llevó a cabo […]
Funcionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030, realizado en el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC). El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría […]
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