Ministra de la SEPRELAD en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT recibe a miembros y observadores en la reunión del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM)

Publicado el 9 de diciembre de 2024

La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida este lunes a los representantes de los 18 países miembros y observadores del organismo, así como a los evaluadores […]

L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT

Publicado el 6 de diciembre de 2024

Del 9 al 13 de diciembre del corriente año se va a realizar en Asunción, Paraguay el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)». Esto teniendo en cuenta a que la República del Paraguay ha sido designada a ocupar la presidencia pro tempore […]

Ministra de la SEPRELAD recibe la visita de cortesía del embajador cubano

Publicado el 5 de diciembre de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde se reunió con el embajador de Cuba en Paraguay, Francisco Fernández Peña. En el encuentro se trataron temas de interés común en la lucha contra el lavado de activos, y acciones conjuntas a llevar a cabo apuntando a […]

SEPRELAD participa en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública

Publicado el 2 de diciembre de 2024

Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participaron en el XXIX del Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, del 26 al 29 de noviembre del […]

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Seminario Regional para evaluadores del GAFILAT

Publicado el 29 de noviembre de 2024

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, en el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El evento contó con el apoyo financiero de Estados Unidos y tuvo como objetivo […]

Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales en los países de la región

Publicado el 29 de noviembre de 2024

La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó en el III Encuentro Regional – Estrategias para el enfrentamiento del Lavado de Activos Ambientales y Flujos Financieros Asociados, organizado por el […]

Ejercicio para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT

Publicado el 29 de noviembre de 2024

SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Publicado el 28 de noviembre de 2024

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarrolló los días 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. El evento fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia […]

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de octubre

Publicado el 27 de noviembre de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]

SEPRELAD avanza en la actualización de los Códigos del Comité de Ética y Buen Gobierno

Publicado el 27 de noviembre de 2024

Los miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvieron una reunión para dialogar sobre avances de la actualización de los códigos del Comité referido. La reunión estuvo liderada por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas y la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera. Además asistieron la directora de Normas, María Mercedes Vera […]