El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: «Mejorando la calidad de los ROS». Este evento fue un espacio clave para el fortalecimiento técnico y estratégico en el ámbito de Compliance. La jornada contó con un enfoque práctico en […]
En el marco del programa de capacitación para la prevención y represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), se llevó a cabo ayer miércoles 26 de marzo del corriente año una destacada jornada virtual que congregó a más de 400 asistentes. El evento fue liderado por el viceministro de la Secretaría […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Asesoría Jurídica. Los consultores del FMI, Carolina Clever, Juan Antonio Monreal y Francisco Figueroa, prosiguieron con las revisiones técnicas como […]
El jueves 20 de marzo de 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, organizó una destacada capacitación en el edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP). El evento, que tuvo lugar de 09:00 a 13:00 […]
La SEPRELAD comunica que hoy martes 18 de marzo de 17:00 a 19:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web www.seprelad.gov.py, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales, debido a que se llevará a cabo una actualización de equipos en el centro de datos.Agradecemos su comprensión durante este proceso, el cual tiene […]
En un esfuerzo por fortalecer las capacidades regulatorias y de supervisión, funcionarios de la Dirección General de Supervisión participaron activamente en el Curso Taller Internacional titulado: «Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de LA/FT: Enfoques prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo efectivo». El evento, que reunió a […]
El miércoles 26 de marzo del corriente año de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación en materia de lavado de activos para todos los sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general. Durante este encuentro, se abordarán temas clave para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y […]
Este viernes 7 de marzo del corriente año, tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de la República de El Salvador, representada por su presidente, Juan Carlos Reyes García. En el […]
La SEPRELAD informa que, a efectos de trabajos de mantenimiento en nuestra infraestructura tecnológica, el viernes 7 de marzo desde las 16:00 hasta las 20.00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web www.seprelad.gov.py, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales. Recordamos a la ciudadanía que este trabajo es crucial para asegurar las […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento […]
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