La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera. Este evento fue organizado por el gobierno de los EE.UU, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Europea coordinan acciones conjuntas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Paraguay, en el marco de la cooperación internacional del programa EL PAcCTO 2.0, que busca la aplicación de buenas prácticas, intercambio de información y fortalecimiento […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Liliana Alcaraz, recibió este viernes a representantes de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA). Además participaron del encuentro por la SEPRELAD el viceministro Pablo Rojas; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; el director general de Análisis Financiero y […]
En la mañana de este jueves, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate mantuvo una importante reunión con autoridades y comunicadores de instituciones del área de seguridad. El objetivo de este encuentro fue coordinar acciones que permitan optimizar los mecanismos de comunicación, fomentar la colaboración interinstitucional y ofrecer a la […]
La UIF – SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en los aeropuertos internacionales: Silvio Pettirossi (ASU-PY), Jorge […]
Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fueron los temas tratados en las jornadas de capacitación, dirigidas a los Sujetos Obligados de los sectores de las […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, celebrado el día 4 de noviembre del 2024. […]
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” realizado los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Panamá, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) […]
Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, en el taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos, coorganizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Centro Interamericano […]
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