SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

Publicado el 1 de marzo de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento […]

La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal

Publicado el 1 de marzo de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el taller regional INTERPOL – UNODC «LEAP 3.0: Avanzando la Cooperación Regional contra el Crimen Forestal», que se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, del 25 al 27 de marzo de 2025. Este evento fue organizado […]

SEPRELAD participó en presentación del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad

Publicado el 28 de febrero de 2025

Esta mañana en las instalaciones del Banco Central del Paraguay, se realizó la presentación del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. En representación de la SEPRELAD participaron la directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira y la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera. El […]

El viceministro y la asesora jurídica de la SEPRELAD participaron en taller de análisis sobre tráfico ilícito de migrantes

Publicado el 25 de febrero de 2025

El viceministro Pablo Rojas Pichler y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar participaron en el Taller Interinstitucional de análisis del Anteproyecto de Ley sobre Tráfico Ilícito de Personas Migrantes, en el marco de las actividades previstas por el Programa Eurofront, financiado por la Unión Europea (UE) e implementado en Paraguay por la Organización Internacional […]

Paraguay constituye su Red de Inteligencia Migratoria para fortalecer la seguridad fronteriza

Publicado el 14 de febrero de 2025

El día de hoy se firmó el Memorando de Entendimiento para la creación de la Red de Inteligencia Migratoria en Paraguay, gracias al trabajo conjunto de las instituciones signatarias del eje de seguridad del Gobierno del Paraguay y el Programa Eurofront, financiado por la Unión Europea. El documento fue suscrito por el Ministerio del Interior, la […]

SEPRELAD COMUNICA

Publicado el 12 de febrero de 2025

En atención a las acciones judiciales impulsadas por particulares a fin de tener conocimiento sobre el apoyo recibido para el desarrollo del L Pleno y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) manifiesta que, en línea con la naturaleza de la institución, siempre ha […]