Delegación paraguaya asistió al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada y de los países miembros del GAFILAT titulado: “Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las organizaciones criminales”. El evento se llevó a cabo del 17 al 20 de setiembre en Sao Paulo, Brasil y fue organizado […]
El Módulo E-PORANDU, atendió 236 consultas de la ciudadanía a un mes de haber sido lanzado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas sobre los cuales es posible consultar se citan a continuación: Cómo realizar un envío de […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado mantuvieron una reunión con la ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos, asesores expertos del Fondo Monetario […]
La encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asistieron al taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”, que […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”, organizado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). Hoy martes de 08:00 a 12:30 hs se llevó a cabo […]
Funcionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030, realizado en el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC). El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría […]
En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos […]
Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para fortalecer la seguridad y la integridad en el ámbito aduanero global. El evento fue organizado […]
En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos […]
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