La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en representación de Paraguay, participó en la 31ª “Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont 2025”, celebrada de manera presencial del 6 al 11 de julio en Luxemburgo y organizada por la Cellule de Renseignement Financier (CRF), FIU de Luxemburgo. El […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establece las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que sienta las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presenta su nueva página web institucional, diseñada para ofrecer una experiencia más moderna, segura y funcional a la ciudadanía y a los Sujetos Obligados. 💡 Principales características: 📊 Información completa del SIRO: El sitio centraliza todos los recursos relacionados al Sistema Integrado de Reporte […]
Las funcionarias Iris Rodríguez y Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Encuentro de Trabajo con Líderes del Turismo de Reuniones, reafirmando el compromiso de posicionar a Paraguay como un destino competitivo y confiable para la realización […]
Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía Económica y Financiera GDF, en Ostia (Roma) Italia un curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros», dirigido a la formación de investigadores económicos y financieros de instituciones de Paraguay y Brasil, en el marco del Proyecto […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, ha lanzado el “Plan Anual de Capacitación” correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dirigido a sectores públicos y privados que integran el sistema nacional ALA/CFT/FP. Entre los participantes destacados se incluyen sujetos obligados, entidades […]
El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), registró un total de 1.128 consultas durante el primer semestre del 2025. Este canal digital ha sido clave direccionando y brindando información relevante a Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y ciudadanos en general. Temas más consultados Los ciudadanos utilizaron el […]
La Presidencia pro témpore del GAFILAT y la organización del pleno de representantes se encuentra incluido en el Informe de Gestión 2025 del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en el área de Seguridad y Cooperación Internacional, que presentó anoche ante la Bicameral del Congreso Nacional. Entre los puntos abordados sobre los trabajos […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), llevada a cabo del 24 al 26 de junio del 2025, en la ciudad de San José, Costa Rica. Durante la actividad se abordaron temas clave como la […]
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