CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 71 – DEL NARCOTRÁFICO, DE LA DROGADICCIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN
El Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso medicinal de las mismas.
DECRETOS
DECRETO N° 4312/2020 «POR EL CUAL SE TIENEN POR PRESENTADOS EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE, DESARROLLADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE COOPERAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ALA/CFT DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.» Descargar
Decreto N° 2209/2019 » POR EL CUAL SE DISPONE LA REALIZACIÓN DE UNA «EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO», CON ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, ADEMÁS DE LA COLABORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP), ACTUALIZADO POR DECRETO N° 507/2018″. Descargar
Decreto N° 1548/2019 Por la cual se crea el CONSEJO DE SUPERVISORES de SUJETOS OBLIGADOS, componentes del SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA)/CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CFT)/CONTRA EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA DEL PY(CFT). Descargar
Decreto N° 9302/2018 Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD/FT, reconocido por DECRETO N° 4779/2016, y se APRUEBA su INCORPORACIÓN como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, aprobado por DECRETO N° 11.200/2013″. Descargar
Decreto N° 508/2018 «POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CAMPAÑA DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y SE INSTITUYE EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA PARA LA CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA SOCIEDAD PARAGUAYA EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA). Descargar
Decreto N° 507/2018 «Por el cual se MODIFICA el ANEXO correspondiente al PLAN DE ACCION del DECRETO N° 9302/18 «Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD/FT, reconocido por DECRETO N° 4779/2016, y se APRUEBA su INCORPORACIÓN como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, aprobado por DECRETO N° 11.200/2013». Descargar
Decreto N° 7949/2017 Por el cual se establece una COORDINACIÓN GENERAL para el FORTALECIMIENTO del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay y se abroga el Decreto N° 6604/2016. Descargar
Decreto N° 6604/2016 Por el cual se establece una COORDINACIÓN GENERAL y un COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, para el Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay. Descargar
Decreto N° 4779/2016 Por el cual se tiene presentado el informe final de la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en materia de LD/FT elaborado con el apoyo del BID, y se incorporan los resultados de dicha evaluación al PLAN ESTRATEGICO del ESTADO PARAGUAYO. Descargar
Decreto N° 4400/2015 Por el cual se modifican y se amplián los Artículos 4° y 13° del DECRETO N° 4561/2010 y se aprueba el sistema de tarifas que será implementado por la SEPRELAD. Descargar
Decreto N° 11.200/2013 Por el cual se aprueba el PEEP de lucha contra el LD/FT/FP. Descargar
Decreto N° 8413/2012 Por el cual se DECLARA PRIORIDAD NACIONAL la ELABORACION y DESARROLLO del PLAN ESTRATEGICO NACIONAL de lucha contra el LD/FT, promovido por la SEPRELAD y el BCP, con el apoyo del FMI y el BID. Descargar
Decreto N° 8412/2012 Por el cual se reglamenta la Ley N° 4503/2011 «DE INMOVILIZACION de FONDOS o ACTIVOS FINANCIEROS» y se establecen los procedimientos a seguir. Descargar
Decreto N° 4561/2010 Por el cual se reglamenta la Ley N° 1015/2097 «Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes» y la Ley N° 3783/2009 «Que modifica varios artículos de la Ley 1015/1997 y aprueba la estructura orgánica y funcional de la SEPRELAD, dependiente de la Presidencia de la República. Descargar
LEYES
Ley N° 5582/2016 «Que aprueba la enmienda al memorando de entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)» Descargar
Ley N° 1015/1997 «Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes» Descargar
Ley N° 1160/1997 «Código Penal de la República del Paraguay» Descargar
Ley N° 2298/2003 «Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional»_Parte 1 Descargar
Ley N° 2298/2003 «Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional»_Parte 2 Descargar
Ley N° 3440/2008 «Que modifica varias disposiciones de la Ley 1160/1997 » Descargar
Ley N° 3783/2009 «Que modifica varios artículos de la Ley 1015/1997» Descargar
Ley N°4100/2010 «Que aprueba el memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA contra el lavado de activos (GAFISUD)» Descargar
Ley N° 4024/2010 «Que castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo» Descargar
Ley N° 6419/2019 «Qué regula la inmovilización de Activos Financieros de personas vinculadas con el TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS». Descargar
Ley N° 6452/2019 «Qué modifica varias disposiciones de la Ley N° 116/1997 «Código Penal» y su modificatoria la Ley N° 3443/2008″. Descargar
Ley N° 6497/2019 «Qué modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 «Qué previene y reprime los actos ilicitos destinados a la Legilación de dinero o bienes» y «su modificatoria la Ley N° 3783/2009». Descargar
Ley N° 6408/2019 «Qué modifica el artículo 3° de la Ley N° 4024/2010 «QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO». Descargar
Ley N° 6797/2021 Que modifica el Artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o bienes”, modificada por la Ley n° 3783/2009. Descargar
