Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron de un taller de capacitación con apoyo del GAFILAT y el Gobierno de España
Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron en un taller de capacitación organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) con el apoyo del GAFILAT y el Gobierno de España. El evento se llevó a cabo del 19 al 23 de mayo en el Salón de la Terraza del Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).
La capacitación estuvo dirigida a funcionarios de la SEPRELAD, la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Valores (SIV) y Superintendencia de Seguros (SIS) del BCP, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, junto con los disertantes internacionales Rocío Cañas, Irene Sánchez y Mariano García. A lo largo del encuentro, se abordaron temas fundamentales, entre ellos la introducción al marco internacional ALA/CFT, la Evaluación de Riesgos de LA/FT, fideicomisos, transparencia societaria, beneficiario final, controles de entrada y registro de APNFD, así como buenas prácticas en la materia.
Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar ejercicios prácticos y formular preguntas, las cuales fueron respondidas por los expertos, enriqueciendo el intercambio de conocimientos.
La jornada concluyó con las palabras de cierre de la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, quien expresó su agradecimiento a los disertantes y asistentes por su participación en este valioso encuentro.
