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Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 al 19 de junio del año en curso.

Representantes de las administraciones aduaneras de Sudamérica, junto a expertos en investigación criminal, inteligencia financiera y cooperación internacional se reunieron para fortalecer las capacidades operativas de las aduanas, las unidades de inteligencia financiera y las policías. Además para analizar los resultados obtenidos y proyectar nuevas líneas de acción, 

Para esto se ejecutan operaciones orientadas al control de grandes flujos de dinero en efectivo, metales preciosos y gemas, combinadas con talleres de formación y análisis de inteligencia.

Cabe destacar que el Programa y Operación Tentáculo se posiciona como una de las iniciativas operativas más relevantes del continente en materia de seguridad financiera y comercio ilícito.

Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 al 19 de junio del año en curso.

Representantes de las administraciones aduaneras de Sudamérica, junto a expertos en investigación criminal, inteligencia financiera y cooperación internacional se reunieron para fortalecer las capacidades operativas de las aduanas, las unidades de inteligencia financiera y las policías. Además para analizar los resultados obtenidos y proyectar nuevas líneas de acción, 

Para esto se ejecutan operaciones orientadas al control de grandes flujos de dinero en efectivo, metales preciosos y gemas, combinadas con talleres de formación y análisis de inteligencia.

Cabe destacar que el Programa y Operación Tentáculo se posiciona como una de las iniciativas operativas más relevantes del continente en materia de seguridad financiera y comercio ilícito.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay del Seminario de Derecho Administrativo, un evento que congregó a destacados profesionales y académicos con el firme propósito de profundizar conocimientos en esta rama esencial del derecho.

Este seminario que se desarrolló del 18 al 20 de junio del corriente año representó una oportunidad invaluable para la capacitación continua, reafirmando el compromiso con la excelencia y el desarrollo en el ámbito jurídico nacional e internacional.

El acto de apertura de la jornada inaugural estuvo a cargo del Dr. Luis Enrique Chase Plate. Seguidamente, el Procurador General de la República, Marco Aurelio González Maldonado, brindó un saludo protocolar destacando la relevancia del evento.

La primera jornada se centró en temas cruciales relacionados con la función pública y la interacción del Estado con la economía.

Las disertaciones incluyeron:

* Dr. Manuel Ramírez Candia (Ministro de la CSJ): «Designación sin concurso del funcionario público».

* Ismael Farrando: «Responsabilidad del funcionario del Estado» e «Intervención del Estado en la economía».

* Dra. Alma María Méndez de Buongermini: «Nulidad de designación de funcionarios públicos».

* Carlos Carvallo (Presidente del Banco Central del Paraguay): «Avances del sistema de pagos y valores».

* Pablo Shiavi: «Protección de datos personales en el sistema financiero: riesgos y desafíos».

La segunda y tercera jornada del seminario contó con la participación de figuras de relevancia nacional e internacional, cuyas ponencias abordaron temas de vital importancia para el ámbito del derecho público.

Por la SEPRELAD además participaron los funcionarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), participaron en el seminario «Voces que transforman: mujeres lideresas de la sociedad», quese desarrolló este viernes 20 de junio, en la Casa de la Integración de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y que contó con destacadas disertantes nacionales e internacionales. Este evento fue organizado por el Ministerio de la Mujer, a través del Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad «Tape Jojarã», con apoyo del CAF.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, y de la representante del mencionado organismo multilateral. Seguidamente se dio inicio al primer Panel referente al “Poder en acción – Liderazgos desde la institucionalidad”, donde disertaron la gerente de Género de CAF, Ana Baiardi; la gerente general del Banco Basa, Giomar De Gasperi; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Guillen; la gerente de gestión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde; la comisaria general y directora general del Hospital Rigoberto Caballero, Graciela Medina, bajo la moderación de la ministra Figueredo.

Además se contó con la destacada participación de Alejandra Lázzaro, abogada argentina, experta en temas electorales e investigadora en cuestiones de participación política y de igualdad de género, quien abordó el tema “Mujeres en el poder: una agenda transformadora para América Latina”, incluyendo desigualdades estructurales en la política; experiencias legislativas con perspectiva de género; participación, democracia y transformación; mensaje inspirador para nuevas generaciones de lideresa.

Estuvieron representando a la SEPRELAD, las funcionarias Sergia Frutos, Marcia Martínez y Ángela Torres Maldonado, de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, Comunicación y Secretaría General respectivamente. 

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, dio las palabras de apertura ayer jueves 19 de junio del 2025 en el Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2025 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

Posteriormente, el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, disertó sobre los activos virtuales y proveedores de activos virtuales, riesgos y desafíos plantean las criptomonedas para la prevención del LA/FT.

En esta nueva edición se contó también con la participación de otros destacados expositores que compartieron sus conocimientos y experiencias prácticas en las diferentes cuestiones atinentes a la Prevención del LA/FT.

FORUM es un espacio de diálogo e interacción que venimos construyendo desde hace doce años y en el cual los distintos actores que conforman el Sistema de Prevención de LA y FT, nos reunimos para afianzar y actualizar nuestros conocimientos y experiencias en la temática y su estado de situación en la esfera fáctica.

Funcionarios de la SEPRELAD participan en la mesa técnica para analizar los alcances del proyecto de Ley “Del financiamiento colectivo (crowdfunding) en Paraguay y que modifica el artículo 8° de la Ley Nº 5810/2017 del Mercado de Valores”.

La iniciativa normativa tiene como objetivo habilitar mecanismos que permitan la creación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, supervisadas por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. Estas plataformas posibilitarán la recaudación de fondos para proyectos, empresas o causas, a través de contribuciones individuales.

En ese sentido, el superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay, Rodrigo Ruiz Morel, informó que se encuentra en preparación una nueva normativa integral sobre el mercado de valores, la cual ya contempla este tipo de financiamiento y será presentada próximamente.

De la reunión participaron además representantes del Ministerio de Industria; el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de otros organismos.

El senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, encabezó la mesa técnica y estuvo acompañado por el proyectista senador José Oviedo.

Del 10 al 12 de junio de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras, organizado en el marco de las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción del GAFILAT para este año con el apoyo de la Cooperación técnica española.

El evento contó con la participación presencial y virtual de más de 100 delegados, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), asistió la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza. Además estuvieron presentes autoridades supervisoras en materia ALA/CFT y del sector privado de los países miembros.

La asistencia y el intercambio activo de experiencias reflejan el alto interés y relevancia que este tema tiene para las delegaciones del GAFILAT.

El taller se centró en profundizar el entendimiento y aplicación de las medidas simplificadas de debida diligencia, particularmente en el contexto del enfoque basado en riesgos y a la luz de los recientes cambios de la Recomendación 1. Esta actualización refuerza la necesidad de que los países apliquen medidas proporcionales a los riesgos identificados, promoviendo una gestión más efectiva de los recursos y fortaleciendo la inclusión financiera sin comprometer la integridad del sistema.

Con el propósito de realizar una revisión de los Lineamientos de Ciberseguridad establecidos para los Canales de Comunicación del Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) reunió a los principales responsables de los manejos de áreas sensibles en un encuentro estratégico. Se hizo hincapié en la importancia de reforzar las medidas de seguridad y se intercambiaron ideas sobre varios puntos.

La reunión se realizó este jueves en el salón auditorio del Centro Cultural del Puerto, donde unos 130 representantes de áreas de Comunicación y Responsables de Seguridad de la Información (RSI) de diversas instituciones estatales se congregaron para compartir ideas sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. En representación de la SEPRELAD asistieron los funcionarios Marcia Martínez y Luis Rodríguez.

La actividad organizada por el MITIC, fue un espacio de diálogo y colaboración para abordar los desafíos en este ámbito. El ministro Gustavo Villate, enfatizó en la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de las instituciones y destacó la importancia de trabajar en estrecha colaboración con las distintas áreas.

Resaltó que las redes sociales y la comunicación en general están cada vez más integradas a la tecnología y a las operaciones diarias, lo que hace indispensable generar sinergia entre todas las instituciones. Además, sostuvo que las áreas de Comunicación y los RSI son el brazo ejecutor operativo de cada institución, y que el MITIC está para brindarles apoyo en este camino.

El ministro también mencionó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028, señalando que es fundamental que todos la revisen y utilicen como una hoja de ruta para llevar adelante las acciones necesarias.

Las directrices de ciberseguridad fueron dadas por Pedro Martínez, director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del MITIC, acompañado por especialistas del Centro de Respuestas Ante Incidentes Cibernéticos (CERT-Py).