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Ministra de la SEPRELAD resalta coordinación interinstitucional sobre Beneficiario Final con miras a la V ronda del GAFILAT

Publicado el 26 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante su intervención, la Máxima Autoridad de la SEPRELAD subrayó que esta capacitación permitirá preparar al país de manera adecuada con miras a la V ronda de evaluaciones del GAFILAT. Señaló que comprender y aprovechar la información sobre beneficiarios finales resulta esencial para las investigaciones de delitos económicos y financieros, la recuperación de activos y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en Paraguay.

Este enfoque responde a las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI y al Resultado Inmediato 5 de la Metodología de Evaluación del referido organismo, que verifican que las personas y estructuras jurídicas no sean utilizadas como vehículos criminales y que la información del beneficiario final sea obtenida o consultada por las autoridades competentes en tiempo, y la misma debe ser adecuada, precisa y actualizada.

El encuentro, que se extenderá hasta el 28 de mayo, fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Hub Regional para América Latina y el Caribe. Contó además con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupción y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperación de la organización Open Ownership.

Entre los participantes estuvieron presentes Horacio Codas, gerente general del MEF; Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay; Aarón Pratt, ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos; Louise Russell-Prywata, representante de Open Ownership; Juan Martín Ortiz, asesor nacional anticorrupción de la UNODC; y María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del MEF.

Este espacio reafirma el compromiso del país en la lucha contra los delitos económicos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como un eje central para la prevención y detección de operaciones ilícitas.

 

SEPRELAD fortalece cooperación con el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay

Publicado el 22 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora continua de los servicios notariales del país, así como de las acciones de prevención del blanqueo de capitales de origen ilícito.

Por el Consejo estuvieron presentes su presidenta, Ana María Niella Campos, y el secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Báez Artecona. Asimismo, acompañó el encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldivar y la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza. 

Durante la reunión se destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en los servicios notariales, contribuyendo al cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Este acercamiento reafirma el compromiso de la SEPRELAD y del Consejo de Notarios Públicos con la construcción de un sistema más sólido, confiable y alineado a las mejores prácticas internacionales.

SEPRELAD avanza con el Equipo Técnico MECIP para el fortalecimiento institucional

Publicado el 20 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este miércoles 20 de mayo la primera reunión del Equipo Técnico MECIP (ETM), en formato virtual, conforme a la Resolución N° 130/2026 que establece su conformación.

El encuentro estuvo liderado por la jefa del MECIP, Verónica Chica, y contó con la participación de representantes de las Direcciones Generales de Auditoría Interna, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Secretaría General, Supervisión y Regulaciones, Análisis Financiero y Estratégico, Informática, Tecnologías e Innovación, Relaciones Públicas e Internacionales y Planificación, además del Departamento de Anticorrupción y Transparencia.

Durante la jornada telemática se abordaron sobre los formularios para la gestión institucional: el formulario 37 sobre definición de macroprocesos, el formulario 38 para la identificación de procesos y el formulario 39 destinado a la identificación de subprocesos. Estos instrumentos constituyen la base para ordenar y fortalecer la estructura organizacional de la institución.

Asimismo se comentó sobre la incorporación de un nuevo macroproceso vinculado al eje de comunicación institucional, lo que refuerza el compromiso de la SEPRELAD con la mejora continua, la gestión transparente y el cumplimiento de su misión institucional.

SEPRELAD actualiza régimen de reportes para cajas de seguridad

Publicado el 13 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) emitió la Resolución Nº 215/2026, que modifica el artículo 7º del Anexo A de la Resolución Nº 220/2014. La medida ajusta los plazos y modalidades de los reportes que deben remitir las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre los cambios principales se destacan:

• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): las operaciones inusuales deberán analizarse en un máximo de 90 días y, si resultan sospechosas, reportarse a SEPRELAD en un plazo de 24 horas.
• Reporte Negativo: se presentará trimestralmente cuando no existan operaciones sospechosas, entre los días 1 al 10 de enero, abril, julio y octubre.
• Reporte de Operaciones (RO): registro trimestral de todas las operaciones realizadas, remitido entre los días 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre.

La resolución también encomienda a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y a la Dirección General de Informática el monitoreo permanente del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para garantizar la calidad y pertinencia de la información recibida.

Con esta actualización, SEPRELAD busca fortalecer el enfoque basado en riesgos y optimizar la trazabilidad de los reportes, consolidando el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se puede acceder a la resolución ingresando a: https://www.seprelad.gov.py/resoluciones/resoluciones/Resolucion%20N%C2%B0%20215_26%20-%20Se%20modifica%20el%20Articulo%207%20del%20anexo%20A%20DE%20LA%20Res%20N%C2%BA%20220-2014.pdf

Ministra y directora participan en taller regional sobre Beneficiario Final organizado por GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en la República de Panamá los días 6 y 7 de mayo.

Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT formaron parte de la actividad, organizada por la Coordinación Nacional de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la presidencia pro témpore de Panamá para el año 2026.

Por Paraguay también asistió la directora de Estudios Sectoriales, Victorina Genes, junto con la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.

Durante la apertura, Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo, destacó que “la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros”.

Por parte del GAFILAT asistieron además el secretario ejecutivo, Esteban Fullín; el secretario ejecutivo adjunto, Juan Cruz Ponce; y la experta técnica, Gabriela Rodríguez.

Con este taller, Paraguay reafirma su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas.

Ministra participa en la Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

Publicado el 11 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó el 5 de mayo de 2026, en la República de Panamá, en la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El encuentro fue liderado por Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo.

En esta reunión de alto nivel, que contó con la participación de los coordinadores nacionales de los 18 países miembros del GAFILAT, se abordaron los avances en los procesos de Evaluación Mutua de la Quinta Ronda, los desafíos que enfrentan los FSRB (Organismos Regionales tipo GAFI, por sus siglas en inglés), el fortalecimiento estratégico de la RRAG, así como los resultados de las estrategias impulsadas por el GAFILAT para acompañar a sus países miembros mediante apoyo técnico especializado —como el Curso de Preparación Estratégica para la Quinta Ronda —, entre otros temas relevantes.

SEPRELAD fortalece procesos de auditoría con apoyo de la AGPE

Publicado el 6 de mayo de 2026

La directora general de Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Ferreira García, recibió a representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el marco de la Resolución N° 86/2026 que autoriza la supervisión y el apoyo a los trabajos de las Auditorías Internas Institucionales.

La jornada tuvo como objetivo el fortalecimiento a los procesos de auditoría en el módulo de ejecución del Sistema Integrado de Auditoría de la AGPE (SIAGPE), garantizando el cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU).

Participaron además la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez; la jefa de Auditoría Financiera, Silvia García; y los auditores Sarah Barrios y José Quiñónez. Por la AGPE asistieron Aníbal Acevedo, director de la Dirección de Supervisión y Apoyo (DSA); Mirta López de Eisenkölbl, jefa de Departamento; y Daniel W. Cardozo, auditor.

Ministra de la SEPRELAD disertó en Panel sobre desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal en GELAVEX

Publicado el 4 de mayo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 28 y 29 de abril de 2026, en formato híbrido (presencial y virtual) desde Washington D.C. El encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo 2025-2026 y a las recomendaciones acordadas en la LIX reunión del GELAVEX.

La máxima autoridad de la SEPRELAD integró el panel que abordó los desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal y la evolución estructural del crimen organizado en la región. Compartió espacio con Fabio Bechara, Especialista en persecución criminal del DDOT, y Antonio Lomba, Jefe de Sección de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

Durante la sesión inaugural, brindaron palabras de apertura Patricio Michlig, Coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de Argentina y Presidente del GELAVEX; Carlos Cherniak, Embajador y Representante Permanente de Argentina ante la OEA; e Iván Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

SEPRELAD capacita sobre articulación público–privada para enfrentar operaciones ilegales en el ecosistema de los juegos de azar

Publicado el 4 de mayo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este lunes una capacitación dirigida a representantes de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en el curso titulado: “Articulación entre sector público y privado para la detección, prevención y acción frente a operaciones ilegales en el ecosistema del juego.”

El encuentro se realizó en el salón auditorio de la mencionada asociación y constituyó un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre instituciones públicas y representantes del sector privado.

La iniciativa busca fortalecer capacidades conjuntas y proteger la legalidad del juego, reafirmando el compromiso de SEPRELAD con la prevención y la transparencia.