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El Comité de Ética de la institución celebró una reunión en la que se abordaron temas fundamentales vinculados a la transparencia y la integridad en la gestión pública. Entre los puntos tratados se destacaron la conformación del Comité, el uso obligatorio de la Integrity App de la Contraloría General de la República, la actualización de los Acuerdos Éticos y otros asuntos varios.

Como resultado de la sesión, se resolvió aprobar la remisión de una comunicación institucional solicitando a todos los funcionarios el registro en la plataforma Integrity App y la realización de la encuesta correspondiente al primer semestre de 2026, dentro del plazo establecido. Asimismo, se encomendó al Departamento de Transparencia y Anticorrupción brindar asistencia técnica a los funcionarios durante el proceso de registro y utilización de la plataforma.

El Comité también instó a las Direcciones Generales a remitir los Acuerdos y Compromisos Éticos actualizados y debidamente suscritos por los funcionarios de cada dependencia. Finalmente, se acordó continuar con la revisión del Código de Ética Institucional para su posterior aprobación mediante acto administrativo.

Participaron del encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera; la jefa de Personal y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos; la jefa del Departamento de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera Cohler; y la jefa del Departamento de MECIP y encargada de despacho de la Dirección de Planificación, Verónica Chica de Bogado.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), de las áreas de Análisis Financiero y Estratégico y de Supervisión y Regulaciones, participaron en el curso de formación “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos económicos-financieros”.

La capacitación se desarrolló en la Escuela de Policía Económico-Financiera de Ostia (Roma, Italia), perteneciente al Cuerpo de la Guardia di Finanza (GDF). El programa se llevó a cabo del 12 al 21 de mayo y del 16 al 25 de junio de 2026, brindando a los participantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades técnicas.

El evento fue organizado por la Organizzazione Internazionale Italo–Latino Americana (IILA) en el marco del Proyecto de Cooperación para la Seguridad Económico-Financiera Italia–América Latina (SEFILAT).

El curso estuvo dirigido a beneficiarios de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, con Costa Rica y Panamá en calidad de países observadores. Además, se realizará otra edición del 14 al 23 de julio de 2026.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el Congreso Internacional de Arbitraje: “La modernización del arbitraje en Paraguay”, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña.

La actividad, organizada por la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, superó las expectativas con más de 1.200 inscriptos. Participaron destacados estudios jurídicos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales espacios de discusión jurídica realizados en el país en los últimos años.

En las palabras de bienvenida, el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, destacó la importancia de posicionar a Paraguay como un país integrado al mundo y capaz de liderar debates jurídicos de relevancia internacional.

Posteriormente, el presidente Peña subrayó que el arbitraje es una herramienta moderna y eficaz para la resolución de conflictos, complementando la justicia estatal y ofreciendo respuestas más ágiles, especializadas y eficientes. Señaló que el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de controversias forma parte del proceso de modernización institucional del país.

Peña recordó que Paraguay tiene una larga tradición de defensa de la paz, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. En ese contexto, afirmó que la nueva Ley N° 7561 posiciona al país entre las jurisdicciones con marcos normativos más modernos en materia arbitral, constituyendo una herramienta clave para consolidar la confianza, fortalecer la seguridad jurídica y acompañar el crecimiento económico nacional.

Además, participaron del encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, y Rubén Elidio Gaona, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, junto con otras autoridades. También asistieron funcionarios de la Dirección General de Jurídico de la SEPRELAD, especialistas nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado, académicos, estudiantes de Derecho y referentes del ámbito jurídico. El objetivo fue analizar los alcances de la nueva Ley de Arbitraje N° 7561 y debatir sobre los desafíos de los mecanismos modernos de resolución de controversias.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, encabezó la reunión del Comité de Control Interno, realizada este jueves 25 de junio, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la institución.

El encuentro tuvo como objetivo analizar y adoptar las definiciones institucionales necesarias para dar continuidad a los trabajos vinculados con la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, así como avanzar en el proceso de planificación estratégica institucional.

Durante la reunión fueron considerados y aprobados los formatos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) relacionados con la identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos institucionales, la cadena de valor y el mapa de procesos. Asimismo, se presentó la propuesta metodológica para el inicio de los trabajos de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Igualmente, los participantes analizaron y validaron la propuesta de objetivos estratégicos Institucionales, además de considerar la actualización del direccionamiento estratégico institucional, que contempla la revisión de la misión y visión de la entidad.

En otro punto del orden del día, se abordó la conformación del Comité de Buen Gobierno, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en las NRM y se presentó un informe sobre el estado de situación de la propuesta de actualización de la Estructura Orgánica Institucional, en el marco de los procesos de fortalecimiento institucional en desarrollo.

Participaron de la reunión los integrantes del Comité de Control Interno, representantes de las Direcciones Generales de Auditoría Interna, Secretaría General, Supervisión y Regulaciones, Análisis Financiero y Estratégico, Informática, Tecnologías e Innovación y Relaciones Públicas e Internacionales, así como la dirección de Planificación, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua de los procesos internos.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este miércoles en el Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna, cuyo objetivo fue incorporar herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen el cumplimiento de las medidas judiciales y refuercen la seguridad pública.

La apertura oficial del encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y fue liderada por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, junto al invitado de honor internacional, el Honorable Juez William J. Nelson, magistrado del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana (EE. UU.), una de las jurisdicciones pioneras en el uso de dispositivos de control electrónico en Estados Unidos.

El simposio se celebró en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay (BCP), en un momento estratégico para el país, que avanza firmemente hacia la consolidación de la tecnología de monitoreo electrónico como un mecanismo clave para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, garantizar la protección efectiva de las víctimas y prevenir la reincidencia.

“El uso de esta tecnología transformará nuestra justicia con beneficios inmediatos: garantizará la protección de las víctimas de violencia, reducirá el hacinamiento penitenciario y permitirá que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en combatir el crimen en las calles. Este diálogo nos permitirá intercambiar perspectivas para fortalecer la supervisión electrónica y avanzar en la modernización institucional”, expresó el mandatario.

Posteriormente, el juez William J. Nelson compartió su experiencia pionera en la implementación de tobilleras electrónicas en Estados Unidos.

La jornada continuó con un debate de alto nivel integrado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; la ministra de la Mujer, Alicia Pomata Gunsett; y el juez William Nelson, quienes intercambiaron perspectivas sobre marcos normativos, buenas prácticas internacionales, desafíos técnicos y consideraciones de derechos fundamentales vinculados a la aplicación de la supervisión electrónica en la región.

El evento contó además con la presencia del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas, autoridades de los distintos poderes del Estado y representantes del sistema de justicia, entre otros invitados.

La Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este miércoles 24 de junio la segunda capacitación interna, correspondiente al Segundo Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional. Este espacio fue concebido para fortalecer conocimientos, compartir experiencias y consolidar el trabajo en equipo dentro de la institución.

La jornada estuvo a cargo de la jefa de Auditoría Financiera, Silvia García, y del auditor José Quiñónez, quienes expusieron sobre los conceptos generales de la auditoría interna y la elaboración, importancia y estructura de los Planes de Mejoramiento. La capacitación se desarrolló a través de la plataforma virtual Zoom y estuvo dirigida a los funcionarios de la SEPRELAD.

La directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira, ofreció las palabras de bienvenida y cierre, resaltando el compromiso institucional con la formación continua. El encuentro contó además con la presencia de la ministra Liliana Alcaraz y del viceministro Pablo Rojas, quienes acompañaron la actividad y destacaron su relevancia para el fortalecimiento institucional.

Este ciclo de capacitaciones fue impulsado por el Comité de Control Interno (CCI), que identificó la necesidad de generar espacios de socialización de las funciones de las distintas dependencias, promoviendo una comprensión integral del rol y alcance de cada área. Estas instancias permiten fortalecer la coordinación y articulación funcional entre dependencias, delimitar progresivamente responsabilidades y competencias, reducir riesgos asociados a la superposición de tareas o vacíos funcionales, y fomentar una cultura institucional orientada a la eficiencia, la colaboración y la rendición de cuentas.

Al término de la disertación se realizó una ronda de preguntas, en la que los participantes pudieron evacuar dudas y enriquecer el intercambio de conocimientos, consolidando así el objetivo de aprendizaje compartido que caracteriza al Plan de Inducción y Reinducción Institucional.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Heriberto Molinas y Gloria Domínguez específicamente del área de Supervisión y Regulaciones, participaron del 10 al 12 de junio de 2026, en la ciudad de Panamá, en la Conferencia Regional del GAFILAT con representantes del sector privado Fintech. El encuentro tuvo como objetivo principal construir sinergias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Durante las jornadas se abordaron temas de gran relevancia, entre ellos la evolución del estándar internacional de la Recomendación 15, la innovación financiera y prevención LA/FT en LATAM, el ecosistema Fintech y la transformación de los servicios financieros, así como los riesgos LA/FT asociados a nuevas tecnologías y a los servicios financieros digitales.

Un espacio destacado del evento estuvo dedicado a la inteligencia artificial, donde se analizaron sus beneficios y los potenciales desafíos que plantea frente al sistema financiero regional.

Finalmente, los participantes realizaron un ejercicio práctico enfocado en la identificación y ponderación de amenazas y vulnerabilidades, fortaleciendo las capacidades técnicas y estratégicas de los asistentes.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir de este lunes 15 de junio, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de actualización de datos para los siguientes sectores:

• BANCOS Y FINANCIERAS
• CASAS DE CAMBIO
• CASAS DE BOLSA
• COOPERATIVAS
• ESCRIBANOS
• COMPAÑÍAS DE SEGURO
• ADMINISTRADORES DE FONDOS MUTUOS
• JUEGOS DE AZAR
• CASAS DE CRÉDITO
• PARTIDOS POLÍTICOS
• ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS
• FIDUCIARIAS

Al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización. La carga de la información será condición necesaria para continuar con el uso de la plataforma.

Datos a actualizar en relación a los usuarios:

• Nro. de Cédula de Identidad
• Nombre y Apellido
• Ciudad/Dirección Particular
• Ciudad/Dirección Laboral
• Teléfono
• Número de Celular
• Email

Datos a actualizar en relación al Sujeto Obligado (SO):

• Razón Social
• Ciudad/Dirección
• Teléfono
• Número de Celular
• Email

Se solicita a todos los Sujetos Obligados dar cumplimiento a esta disposición en el plazo establecido, a fin de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector inmobiliario sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El profesional abogado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 201/2020, que establece un sistema de administración y gestión de riesgos aplicable a los Sujetos Obligados.

En primer lugar, se abordó el Marco Normativo, compuesto por la Ley 1015/97, la Resolución 201/20 y los estándares internacionales del GAFI, que sirven de guía para la implementación de controles efectivos en el sector inmobiliario. Posteriormente, se explicó el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sus funciones, facultades y el alcance de su supervisión.

Un tercer eje estuvo dedicado a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en inmobiliarias, destacando las vulnerabilidades y tipologías específicas que afectan a este sector. A continuación, se detallaron las obligaciones de los Sujetos Obligados, como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.

Otro punto relevante fueron las señales de alerta, que permiten identificar operaciones sospechosas en el ámbito inmobiliario. También se expusieron las consecuencias y sanciones derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.

Finalmente, se presentaron las conclusiones, resaltando el compromiso conjunto y los próximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento, transmitido vía Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Buró de Información Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuarán para fortalecer la prevención en el sector inmobiliario.

Puede acceder al vídeo de la capacitación ingresando a: https://youtu.be/8xS366VmXG8?si=DsT0uItBGgVlgbdI