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La Subdirección de Seguridad Medioambiental de INTERPOL (ENS), en conjunto con el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), organizó la Reunión Pre Operativa de la Operación Integridad Forestal, celebrada en la Oficina Regional de INTERPOL para América del Sur, en Buenos Aires, Argentina, que se llevó a cabo del 4 al 8 de agosto de 2025. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron funcionarios especializados en análisis financiero.

Este encuentro estratégico reunió a representantes de organismos policiales, ambientales y financieros de toda la región, con el objetivo de coordinar esfuerzos y preparar acciones conjuntas de aplicación de la ley. La operación se enfoca en prevenir y erradicar la corrupción en el sector forestal, especialmente en procesos críticos como la concesión de licencias, el monitoreo de actividades extractivas y la fiscalización de cadenas de suministro.

Durante la reunión, se identificaron puntos vulnerables que facilitan prácticas corruptas y se delineó una estrategia regional para combatirlas, promoviendo una gestión forestal responsable que armonice las necesidades económicas, sociales y ambientales. Esta iniciativa representa un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas y la defensa de los bienes naturales frente a redes delictivas que operan con sofisticación transnacional.

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Sonia Zaldívar, participó como disertante en la Convención Nacional del Sistema Cofesi-Creci – CONVENSI 2025, celebrada los días 31 de julio y 1 de agosto en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. El evento fue organizado por el Consejo Federal de Corredores de Inmuebles (COFECI).

La representante de la UIF Paraguay integró el panel titulado “Prevención del Lavado de Dinero en el Mercado Inmobiliario”, junto a destacados referentes del ámbito jurídico y regulatorio:

• Dr. José Augusto Viana Neto – Vicepresidente del Sistema COFECI/CRECI (Brasil)
• Dr. Ricardo Saadi – Presidente del COAF (Brasil)
• Dr. Cesar Pastore – Representante de la American Bar Association (ABA – Paraguay)
• Dra. María Beatriz Amaro – Representante del Ministerio de Justicia (Brasil)

Durante su intervención, expuso sobre el rol institucional de la SEPRELAD, detallando su estructura, misión y atribuciones conforme a la legislación vigente. Asimismo, destacó el trabajo que viene desarrollando la Dirección General de Supervisión, especialmente en lo relativo al control del sector inmobiliario, uno de los ámbitos bajo su supervisión.

La convención reunió a consejeros, presidentes de los consejos regionales de cada estado y del Distrito Federal, colaboradores del Sistema COFECI-CRECI y representantes del sector inmobiliario. Fue un espacio de diálogo técnico e institucional, enfocado en temas clave como la gobernanza pública, la transparencia y la modernización del sistema.

Culminó con éxito el LI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. El evento se desarrolló del 28 al 31 julio del corriente año, en San Salvador, El Salvador.

En la plenaria del GAFILAT se reunieron los Coordinadores Nacionales y representantes de los 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Por otra parte, se realizaron las reuniones de los Grupos de Trabajos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo ( GTFT) y el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR). 

Cabe destacar que la jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, Ada Liz Rolón, lideró la coordinación del Grupo GTAR, donde se abordó los diversos aspectos relativos a riesgos en materia de ALA/CFT como los productos de riesgos regionales realizados en el seno del GAFILAT.

Por otra parte el juez Matías Garcete formó parte del panel titulado: “Coordinación y cooperación para una efectiva recuperación de activos”, junto a otros exponentes internacionales.

Además asistieron al Pleno del GAFILAT, la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza y el auditor de la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT 2024 (liderado por Paraguay), Hernán Quiñónez.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas participó en la Conferencia Regional de Renovación de la Plataforma Regional para Acelerar la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Sudamérica y México, que se llevó a cabo el pasado 29 de julio de 2025.

La conferencia tuvo como objetivo renovar la hoja de ruta de la Plataforma, aprovechando capacidades y conocimientos regionales para identificar prioridades de reforma factibles y prácticas. Este espacio se constituyó en un foro único que permite a los Estados Parte y socios para el desarrollo crear alianzas y diseñar acciones que generen resultados concretos en la implementación de la UNCAC.

La agenda de trabajo se organiza en torno a cuatro áreas temáticas prioritarias:

1. Detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción y delitos económicos, incluido el lavado de activos y la recuperación de activos.
2. Fortalecimiento de la fiscalización y la rendición de cuentas en el gasto público y la administración pública.
3. Supervisión y control de irregularidades en la contratación pública.
4. Transparencia y rendición de cuentas en grandes operaciones del sector privado, incluida la inversión extranjera.

Además, se incorporan dos temáticas transversales: el uso de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer los mecanismos de control, y la relación entre delincuencia organizada y corrupción.

La realización de esta conferencia fue posible gracias a la coordinación del Hub Anticorrupción de UNODC para América Latina y el Caribe, el apoyo del Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República, la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de Estados Unidos, y el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), que declaró el evento de interés turístico nacional.

El jefe de Patrimonio de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF–SEPRELAD), Hugo Vera representó a la institución en el marco del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), en Ciudad del Este.

El evento se desarrolló del 16 al 18 de julio, congregando a referentes clave del sector público.

Durante el encuentro, técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacaron los avances en la integración de sistemas mediante el Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), resaltando sus beneficios y desafíos.

La gerente de Gestión Financiera del Estado, Teodora Recalde, presentó una propuesta para una gestión pública moderna, orientada a resultados, que permita a la ciudadanía percibir una presencia efectiva del Estado.

Asimismo, Jorge Delgado, director General de Jubilaciones y Pensiones, disertó sobre los retos y transformaciones necesarias para una Caja Fiscal moderna y sostenible, enfocada en la transparencia y el buen servicio.

El evento culminó con exposiciones de autoridades del MEF y referentes nacionales, reafirmando el compromiso con una gestión pública eficiente, articulada y transparente.

En la fecha, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Evaluación de Desempeño”, dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD). La actividad fue organizada por la Dirección General de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Administración y Bienestar del Personal.

El objetivo de esta capacitación fue profundizar en los criterios y herramientas de evaluación que permitan determinar el grado de conocimiento, cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, conforme a las funciones asignadas en sus respectivas áreas de trabajo.

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con las variables que inciden en el desempeño laboral, tales como: las tareas de planificación, la dirección de personas, la ejecución de actividades propias del cargo, así como los mecanismos de control y evaluación.

Asimismo, se desarrollaron aspectos vinculados a factores individuales que influyen en el desempeño, tales como el aprendizaje continuo, el compromiso con el servicio público, la capacidad para establecer relaciones interpersonales y la integridad institucional.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en representación de Paraguay, participó en la 31ª “Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont 2025”, celebrada de manera presencial del 6 al 11 de julio en Luxemburgo y organizada por la Cellule de Renseignement Financier (CRF), FIU de Luxemburgo.

El Grupo Egmont tuvo el honor de contar con la presencia de líderes internacionales en este evento histórico como oradores:

• Elisa de Anda Madrazo, Presidenta del GAFI
• Bruna Szego, presidenta de AMLA
• Juan Manuel Vega Serrano, Vicepresidente de AMLA
• Laura Codruta Kovesi, fiscal jefe europea y jefa de la Fiscalía Europea
• Brigitte Strobel-Shaw, en representación de la ONUDD

La reunión plenaria, que coincidió con el 30º aniversario del grupo, acogió a más de 600 delegados de más de 180 FIU miembros del Grupo Egmont, junto con organizaciones observadoras y socios internacionales.

La Máxima Autoridad Institucional de la UIF Paraguay asistió a todas las sesiones, fortaleciendo los vínculos de cooperación internacional y reafirmando el compromiso del país con los estándares globales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El Grupo Egmont reconoce que el intercambio de inteligencia financiera entre las UIF miembros es fundamental y se ha convertido en la piedra angular de los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos predicados asociados.