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SEPRELAD presente en seminario técnico sobre prevención de la violencia, el acoso y la discriminación en el ámbito laboral

Publicado el 3 de agosto de 2026

Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del Seminario Técnico «Nuevos Lineamientos para la Prevención de la Violencia, el Acoso y la Discriminación en el Ámbito Laboral», desarrollado en modalidad virtual.

En representación de la institución, asistieron la jefa del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos y la jefa del Departamento de Monitoreo y Evaluación, Iris Rodríguez, quienes fortalecieron sus conocimientos sobre la Resolución MTESS N.° 195/2026, que establece nuevos lineamientos para la prevención, atención y abordaje de situaciones de violencia, acoso y discriminación en los espacios de trabajo.

La jornada contó con las disertaciones de Antonella Llamas, especialista senior en Relaciones Laborales, Compliance Laboral y Gobernanza de Recursos Humanos de Vouga Abogados; Andrea Belén Oviedo, abogada asociada y especialista en Derecho Laboral de Vouga Abogados; y Cristina Devoto, consultora en Integridad, Cultura y Liderazgo Ético de COMPLAY.

Esta capacitación permitió actualizar conocimientos sobre la normativa vigente y conocer buenas prácticas para la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos e inclusivos. Asimismo, reafirma el compromiso de la SEPRELAD con el fortalecimiento de una cultura institucional basada en la integridad, el respeto y la prevención de toda forma de violencia, acoso y discriminación en el ámbito laboral.

La SEPRELAD apoya la 11° Semana Regional de Integridad Empresarial de América Latina

Publicado el 3 de agosto de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) apoya la 11° Semana Regional de Integridad Empresarial de América Latina, un espacio de referencia para el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la transparencia, la ética y la sostenibilidad en el ámbito empresarial.

Del 17 al 21 de agosto, Paraguay será sede de este importante encuentro regional, que reunirá en Asunción a líderes del sector público y privado, organismos internacionales, representantes de la academia y de la sociedad civil para dialogar sobre los desafíos y oportunidades de la integridad en los negocios.

Bajo el lema «Cultura de la integridad global: la ética como lenguaje universal para los negocios internacionales sostenibles», esta edición da continuidad al debate impulsado el año pasado con el tema «Integridad: lo innegociable en los negocios», proponiendo una mirada renovada que posiciona a la integridad como la base de la confianza en un entorno empresarial cada vez más globalizado. En un escenario donde las organizaciones operan en distintos países, marcos normativos y contextos culturales, la ética se consolida como el lenguaje común que fortalece las relaciones comerciales sostenibles.

La Semana Regional de Integridad Empresarial 2026 es organizada por la iniciativa global Alliance for Integrity, implementada por la Cooperación Alemana GIZ, en coordinación con la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC), Centro Nacional de la iniciativa en Paraguay.

📌 Inscribite gratuitamente y conocé la agenda completa:
🔗 https://www.allianceforintegrity.org/es/regiones/actividades-globales/11ma-Conferencia-Regional-Latin-America.php

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Equipo técnico de la SEPRELAD participa en encuentro en el marco del Estudio sobre Integridad de la OCDE

Publicado el 3 de agosto de 2026

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, junto con la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general interina de Auditoría Interna, Sonia Ferreira; y el encargado de despacho de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, Jorge Benítez, participaron el viernes 31 de julio en una jornada de trabajo en el marco del Estudio sobre Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La actividad se desarrolló en el salón del Edificio CEDEFO de la Contraloría General de la República y contó con la participación de la misión técnica de la OCDE, que se encuentra en Paraguay realizando una visita para la recolección de información como parte del mencionado estudio.

Durante la reunión se abordó el Capítulo 5 del Estudio sobre Integridad, centrado en los canales de denuncia, la protección de informantes, los regímenes disciplinario y penal, así como los mecanismos de coordinación y comunicación entre las distintas instancias responsables de su aplicación.

Asimismo, participaron representantes de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, reafirmando el compromiso conjunto con el fortalecimiento de la integridad pública, la transparencia, la prevención de la corrupción y la modernización del Estado paraguayo.

La misión técnica de la OCDE está integrada por los expertos Laura Córdoba Reyes, Pauline Bertrand, Elena Konceviciute, Tuzla Lathiff y Federico Recalde Ovelar.

Por parte de la Contraloría General de la República participaron Clara Aquino y el equipo de la Dirección General de Integridad y Transparencia, responsables de la coordinación de la misión en el país.

 

Consejo Nacional de Inteligencia aprueba la segunda versión del Plan Nacional de Inteligencia y el Plan Anual de Inteligencia 2026

Publicado el 31 de julio de 2026

El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) aprobó la segunda versión del Plan Nacional de Inteligencia y el Plan Anual de Inteligencia correspondiente al ejercicio 2026, durante una sesión presidida por el ministro secretario nacional de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz, participó de la reunión en la que se analizaron y validaron ambos instrumentos, orientados a fortalecer la planificación, coordinación y articulación de las actividades de inteligencia en concordancia con los objetivos estratégicos y las prioridades nacionales.

También participaron el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid; el viceministro de Defensa Nacional, general de División (R) Lilio Cardozo; el viceministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Isaac Ferreira; el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Víctor Verdún; y el comandante de las Fuerzas Militares, general de Ejército César Moreno.

En calidad de invitados asistieron el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate; el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Nelson Mendoza; y el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter.

La aprobación de estos documentos permitirá consolidar la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Inteligencia y establecer las líneas de acción que orientarán la producción de inteligencia estratégica durante el año 2026, en apoyo a la seguridad y a los intereses nacionales.

Impulsamos la formación de las futuras generaciones en la prevención del delito financiero

Publicado el 31 de julio de 2026

La SEPRELAD invita a las instituciones de educación superior a adherirse al Perfil Universitario (UNI) del Campus GAFILAT, una iniciativa que promueve el fortalecimiento de las capacidades académicas en materia de Prevención y Combate del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

A través del Campus GAFILAT, las universidades podrán brindar a sus estudiantes de grado y posgrado de carreras afines acceso a cursos especializados de alta calidad técnica, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con la integridad, la transparencia y la prevención del delito financiero.

Las instituciones interesadas podrán manifestar formalmente su interés para iniciar el proceso de adhesión al programa.

Más información: jbenitez@seprelad.gov.py

Tel.: (021) 729 0505 – Interno 120

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Paraguay sin Trata: un llamado a fortalecer la prevención y la persecución del delito

Publicado el 30 de julio de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se suma a la campaña nacional «Paraguay sin Trata», reafirmando su compromiso con la prevención y el combate de este delito, considerado uno de los principales delitos precedentes del lavado de activos por las importantes ganancias ilícitas que genera para las organizaciones criminales.

En ese contexto, la ministra Liliana Alcaraz Recalde señaló que la actualización del estudio regional sobre amenazas permitió identificar ocho amenazas prioritarias relacionadas con los delitos precedentes del lavado de activos, entre las cuales se encuentra la trata de personas.

Asimismo, destacó que, además de fortalecer la sensibilización sobre este flagelo, resulta indispensable incrementar la efectividad de las acciones orientadas a mitigar sus riesgos, asignar mayores recursos al sistema ALA/CFT y fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para generar inteligencia financiera de calidad.

La ministra resaltó además la importancia de que dicha inteligencia sirva como insumo para el desarrollo de investigaciones financieras paralelas por parte del Ministerio Público, facilitando la identificación, el rastreo y el decomiso de los bienes provenientes de la trata de personas, debilitando así las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Un compromiso firme contra la impunidad

En el marco del Foro Nacional «Paraguay sin Trata», realizado en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó el compromiso del Gobierno del Paraguay con la prevención, persecución y combate de este delito.

Durante su intervención, destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas mediante una mayor coordinación interinstitucional, la capacitación permanente de los servidores públicos y el fortalecimiento de la cooperación con los países de la región y los organismos internacionales.

Asimismo, señaló que la trata de personas es un delito transnacional que requiere una respuesta integral y sostenida entre las instituciones del Estado y la comunidad internacional para prevenirla, investigarla y sancionarla eficazmente.

 

Funcionarios de la UIF–SEPRELAD participan en curso internacional sobre investigación de delitos económico-financieros

Publicado el 27 de julio de 2026

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF–SEPRELAD), de las Direcciones Generales de Supervisión y Regulaciones, y de Análisis Financiero y Estratégico, participaron del 14 al 23 de julio del corriente año en el curso de formación “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos económico-financieros”, desarrollado en el marco del Proyecto de Cooperación para la Seguridad Económico-Financiera Italia–América Latina (SEFILAT), financiado por la Cooperación Italiana y gestionado por el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA).

La capacitación reúne a 13 profesionales, entre jueces, magistrados, fiscales y funcionarios especializados, provenientes de las principales instituciones de seguridad de Brasil y Paraguay, países beneficiarios de este programa junto con Argentina, Costa Rica, Uruguay y Panamá. El curso constituye un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades entre las instituciones participantes.

Esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para compartir conocimientos y buenas prácticas, promoviendo la cooperación internacional en la prevención e investigación de los delitos económico-financieros. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas e investigativas de las instituciones participantes, reafirmando el compromiso de la UIF–SEPRELAD con la cooperación internacional y el combate al lavado de activos, los delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo.

Ministra de la SEPRELAD participó en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la OCDE

Publicado el 27 de julio de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este lunes 27 de julio del lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional. La misión se llevará a cabo del 27 al 31 de julio de 2026 y tiene como objetivo recopilar información para fortalecer las políticas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en el país.

El acto de apertura se realizó en el Palacio Benigno López, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y contó con las palabras de apertura del contralor general de la República, Camilo Benítez; del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; y del representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri. Posteriormente, la analista de Políticas de la División de Anticorrupción, Integridad y Gobierno Abierto de la OCDE, Laura Córdoba Reyes, presentó los objetivos y la agenda de trabajo de la misión.

La jornada incluyó además un panel de alto nivel denominado: «Una visión estratégica para la integridad en Paraguay», en el que se abordaron los avances, desafíos y prioridades para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción, con la participación de autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La presencia de la ministra Liliana Alcaraz reafirma el compromiso de la SEPRELAD con el fortalecimiento de la integridad pública, la transparencia institucional y la cooperación con organismos internacionales para la implementación de buenas prácticas que contribuyan a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento del sistema de integridad del Paraguay.

Del acto participaron además el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

SEPRELAD participó en la Expo&Foro Che Róga Porã 3.0

Publicado el 27 de julio de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó el sábado 25 de julio del corriente año en la Expo & Foro Che Róga Porã 3.0, un importante espacio de encuentro entre entidades financieras, desarrolladoras inmobiliarias, constructoras y empresas vinculadas al sector habitacional, con el objetivo de acercar a la ciudadanía las opciones disponibles para acceder a la vivienda propia.

La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, así como otras autoridades nacionales.

En representación de la SEPRELAD participó la funcionaria Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, acompañando este espacio que promueve el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo del país.

La participación institucional reafirma el compromiso de la SEPRELAD con la transparencia, la integridad y el acompañamiento a iniciativas que contribuyen al desarrollo nacional.

A dos años de su creación, Che Róga Porã se consolida como una herramienta fundamental de la política habitacional del Paraguay, con resultados que reflejan el impacto de una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de miles de familias. Bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, el programa proyecta seguir ampliando su alcance para beneficiar a más paraguayos.

La SEPRELAD mantiene el 100 % de cumplimiento en Transparencia Activa durante el primer semestre

Publicado el 22 de julio de 2026

De conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 5282/2014, «De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental», la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantiene el 100 % de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia Activa durante el primer semestre del año (enero a junio).

Este resultado es posible gracias a la publicación oportuna y permanente de la información exigida por la normativa, entre la que se encuentra la descripción general del funcionamiento institucional y del proceso de toma de decisiones; el listado actualizado de las personas que ejercen funciones públicas o son funcionarios públicos, con indicación de sus números de cédula de identidad civil, las funciones que desempeñan y las remuneraciones u honorarios que perciben mensualmente.

Asimismo, la institución publica información sobre adicionales, prestaciones complementarias y viáticos; la política institucional y los planes de acción; los programas institucionales en ejecución, con sus respectivas metas, grado de avance y presupuesto asignado; además de informes de resultados, auditorías y demás documentos establecidos por la legislación vigente.

Con este desempeño, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, garantizando a la ciudadanía el ejercicio de este derecho y contribuyendo al fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción en el sector público.