El GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:
Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación – Actualización 5ta Ronda del GAFI (Nuevo)
A partir del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción. La información para la inscripción será publicada en las redes oficiales del GAFILAT.
Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.
La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido a partir del 15 de noviembre al 14 de febrero del 2026.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados, asincrónicos y gratuitos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.
Para mayor información puede acceder a www.gafilat.org
Este miércoles se llevó a cabo el taller interinstitucional “El SISEN en acción: Construyendo acciones interinstitucionales para la implementación del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2025-2026”, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con apoyo de PARIS21.
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión Juan Ayala.
El evento que reunió a 150 representantes de instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional (SISEN), tuvo como objetivo evaluar los avances en el proceso de implementación del PEN.
El director nacional del INE, Iván Ojeda; junto a Geoffrey Greenwell, asesor regional de PARIS21; Pascual Gerstenfeld, consultor de PARIS21 y Óscar Barrios, director general de Innovación Estadística y Coordinación del SISEN, encabezaron el encuentro
En la apertura, el director nacional del INE, Iván Ojeda, habló sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2020-2030 y sus alcances. Indicó que el apoyo constante de PARIS21 es clave en todo el proceso de fortalecimiento del SISEN y del Plan Estadístico Nacional que está en plena implementación.
Señaló además que el Paraguay ha crecido en los últimos años en varios aspectos, entre ellos la innovación en producción estadística. Sostuvo que hoy los diversos sectores basan sus decisiones en evidencia, en las estadísticas y eso es gracias a la transformación que impulsa el INE mediante la cooperación de varios organismos internacionales.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del 1 al 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el Taller: “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”.
Esta actividad constituyó la primera de tres sesiones del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera del GAFILAT”, orientado a consolidar la capacidad de las UIF en la región. El proyecto se enmarca en las acciones prioritarias para el cumplimiento del Plan de Acción de la Presidencia 2025 de Guatemala.
El taller contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados. Su propósito central fue fortalecer el uso de la inteligencia financiera, con énfasis en el análisis estratégico, como herramienta clave de cara a la 5ª ronda de evaluaciones mutuas. A lo largo de las jornadas se abordaron tanto el análisis estratégico como el operativo, destacando herramientas y buenas prácticas para optimizar la generación y aprovechamiento de la inteligencia financiera.
Uno de los momentos destacados fue el Panel: “De la inteligencia a la acción. Expectativas y uso de la inteligencia financiera”, que reunió a fiscales y autoridades de supervisión de países de la región, para debatir cómo los productos de inteligencia de las UIF se incorporan a los procesos de supervisión y persecución penal. Se subrayaron expectativas, limitaciones y oportunidades para potenciar el valor práctico de la inteligencia financiera.
El GAFILAT junto a la Coordinación Nacional de la República de Colombia fueron los encargados de realizar el taller.
Este encuentro reafirmó el compromiso regional de transformar los datos en inteligencia útil y la inteligencia en resultados tangibles en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benitez.
Esta actividad regional, forma parte del proyecto de Evaluación Sectorial de Riesgo de FP a nivel regional que desarrolla el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las jornadas tuvieron como objetivo conocer los avances de las delegaciones del GAFILAT en sus procesos de elaboración de Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la materia, compartir experiencias regionales e internacionales, identificar los principales desafíos en la elaboración de las ENR de FP. A su vez, se hizo énfasis en el alcance que deben tener estos análisis de riesgo conforme a las enmiendas que ha sufrido el Estándar del GAFI en los últimos años, principalmente respecto de la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas en FP en línea con las Recomendaciones 1,2 y 7 del GAFI y el Resultado Inmediato 11 de efectividad. Asimismo, fueron abordadas las múltiples ventajas que implica implementar controles ampliados como el que se realiza sobre los bienes sensibles o de uso dual y la implementación de controles en materia de comercio estratégico.
Las jornadas contaron con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, supervisión, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países del GAFILAT, quienes participaron activamente.
La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, con apoyo de las delegaciones de Chile y Brasil, impartieron distintas sesiones sobre los requerimientos del Estándar Internacional en la materia y experiencias regionales. Así también se puso en marcha diversos ejercicios en mesas de trabajo y ejercicios prácticos, basados en casos reales que fueron realizados junto con expertos internacionales de primer nivel en la materia como la Dra. Togzhan Kassenova, Investigadora Senior del Centro de Investigación Política de la Universidad de Albany como consultora del proyecto y el Dr. Jonathan Brewer, en su calidad de Profesor visitante, Departamento de Estudios de Guerra del King’s College London.
Ambos expertos enriquecieron las discusiones e intercambiaron experiencias con los participantes sumando la visión que han desarrollado a lo largo de los años en su participación de distintos paneles de expertos y comités de sanciones derivado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones en materia de combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la segunda edición del Módulo III, correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado viernes 26 de septiembre, en el horario de 14:00 a 15:00.
En esta ocasión, el tema central fue el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). La capacitación fue transmitida en simultáneo a través de las plataformas Zoom y YouTube, y contó con las exposiciones de Silvia Benavides, directora general de Informática, Tecnología e Innovación, y Antonio Portillo, director de Sistemas. La moderación estuvo a cargo de Sergia Frutos, funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
Durante la jornada se abordaron los aspectos esenciales del SIRO, incluyendo su definición, principales funcionalidades y el proceso para obtener un usuario del sistema. También se explicaron los requisitos, procedimientos y documentación necesaria para inscribirse como Sujeto Obligado Supervisado, así como los pasos para completar el registro en línea. Se presentaron casos frecuentes y se brindaron recomendaciones prácticas para resolverlos eficazmente.
La capacitación incluyó una sección específica sobre los Sujetos Obligados, detallando los distintos tipos existentes y las obligaciones que les corresponden. Asimismo, se explicó cómo realizar los reportes, diferenciando entre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y el Reporte de Operaciones (RO), su periodicidad, errores comunes y cómo evitarlos. Se ofreció una guía práctica para la carga de ROS y RO en el sistema.
Como parte de las mejoras en seguridad, se presentó la nueva funcionalidad de Doble Factor de Autenticación, explicando su propósito, beneficios y el procedimiento para activarla dentro del SIRO.
Finalmente, se orientó a los participantes sobre cómo realizar consultas o reportar inconvenientes relacionados al sistema, destacando el uso de la plataforma E-porandu.
Esta capacitación estuvo dirigida a Sujetos Obligados, responsables de cumplimiento y público en general interesado en conocer y utilizar correctamente el SIRO. La participación fue libre y gratuita.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda edición del Summit Compliance e Integridad, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), mediante su Dirección de Ética, Cumplimiento e Integridad (DECI).
Este Summit que reunió a panelistas de primer nivel y a más de 200 participantes de Sudamérica y otras regiones del mundo, expertos en temas de Compliance e Integridad tuvo como objetivo presentar la visión institucional de la CONMEBOL en términos de Compliance e Integridad.
El evento contó con paneles dinámicos e interactivos, que incluyeron charlas, juegos y espacios de debate e intercambio de ideas entre panelistas e invitados.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 3° Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF Internacional), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 22 al 26 de septiembre del año en curso, organizado por la Embajada del Brasil.
La instrucción de los participantes estuvo a cargo de los agentes de la División de Represión a los Crímenes Financieros de la Policía Federal de Brasil.
El objetivo del evento fue entender los mecanismos para perseguir el blanqueo de capitales y delitos financieros mediante la utilización de nuevas metodologías, con el apoyo de herramientas de office y análisis de vínculos en las investigaciones.
Otra de las finalidades de la actividad fue fomentar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen organizado desde el punto de vista del blanqueo de capitales.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Información Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la República Argentina, representado por su presidente Paulo Starc, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Memorándum establece el compromiso de las ambas instituciones de intercambiar toda información requerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente bajo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cualquier otra información que tengan la facultad de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional, sujeto al principio de reciprocidad.
Además el presente memorando incluirá también la posibilidad de intercambiar experiencias e información estratégica que pueda servir a ambos firmantes para fortalecer sus funciones o el desarrollo de sus competencias de inteligencia financiera, el intercambio de estudios, investigaciones e información sobre tendencias actuales y nuevas, como también tipologías de lavado de dinero.
En alineación con la Recomendación 29 del GAFI, se promueve el establecimiento de un marco de colaboración que garantice el acceso eficiente y seguro a la información, apoyado por tecnologías avanzadas, formación continua y monitoreo constante para optimizar los resultados.
Asimismo las partes cooperarán entre sí en materia de capacitación, que sean organizados por las partes, en forma conjunta o por separado y también podrán solicitar asistencia técnica directa entre las mismas, o funcionarios delegados para el efecto de las instituciones suscribientes, de las cuales podrán acordar intercambio de mejores prácticas, experiencias y recomendaciones sobre el ejercicio de sus funciones y la aplicación y ejecución de políticas en materia de prevención, detección y erradicación del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y demás situaciones conexas.
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), se llevó a cabo este miércoles 24 de setiembre una reunión estratégica de alto nivel entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil. Este encuentro tripartito reafirma el compromiso regional con la cooperación técnica, el intercambio de información y la acción coordinada frente a delitos que trascienden fronteras.
La apertura oficial estuvo a cargo de la ministra Secretaria Ejecutiva de la UIF – SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, quien destacó que: “En un escenario global cada vez más complejo, donde las redes criminales operan sin fronteras, la cooperación regional deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica. Hoy, más que nunca, debemos fortalecer nuestros vínculos institucionales, perfeccionar nuestros mecanismos de intercambio de información y avanzar hacia respuestas coordinadas que protejan la integridad de nuestros sistemas financieros y la seguridad de nuestras sociedades”.
Además, Paulo Starc, presidente de la UIF – Argentina refirió: “La Argentina está impulsando un liderazgo regional activo y responsable en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Nuestra labor tiene el propósito de proteger y aportar soluciones coordinadas que resguarden la seguridad de toda la región. La Argentina está decidida a ser un motor de integración y colaboración en esta tarea estratégica”.
Asimismo intervinieron Carolina Yumi, Secretaria Ejecutiva de la COAF – Brasil; y la Sra. Soledad Machuca, Fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público del Paraguay.
En un contexto global cada vez más desafiante, este espacio de diálogo y planificación estratégica permitió consolidar vínculos institucionales, perfeccionar mecanismos de intercambio de inteligencia financiera y coordinar respuestas ante amenazas compartidas.
El encuentro Tripartito tuvo como principales objetivos: Fortalecer la confianza institucional mediante el establecimiento de canales directos y estables entre los equipos técnicos y directivos de las UIF y Ministerios Públicos; optimizar el intercambio de información financiera a través de mecanismos seguros, ágiles y normativamente sólidos para investigaciones vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación; identificar tipologías transfronterizas compartiendo experiencias y tendencias emergentes que involucren operaciones entre los tres países; y coordinar acciones estratégicas conjuntas que permitan diseñar respuestas colaborativas y análisis integrados para desarticular redes criminales transnacionales.
Este encuentro marca un paso firme hacia una región más segura, integrada y fortalecida frente al crimen organizado.
Cabe destacar que la actividad da continuidad a lo acordado durante el encuentro celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 16 de mayo de 2024, en el que participaron los presidentes de las Unidades de Inteligencia Financiera de la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay.
Participaron del encuentro también el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, y directores generales, autoridades de la COAF del Brasil, UIF Argentina, agentes fiscales de Paraguay, Brasil y Argentina.
El evento fue organizado por la SEPRELAD con el apoyo logístico de ABA ROLI (American Bar Association – Rule of Law Initiative), en el marco del programa de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo financiado por el gobierno de los Estados Unidos.
Del 16 al 18 de setiembre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el GAFILAT desarrolló la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) con la asistencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres.
En el marco de esta reunión se abordaron temas de relevancia para las futuras acciones que fomenten el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT, en el marco de la quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Asimismo, dando cumplimiento al Plan de Acción de la presidencia pro tempore 2025 a cargo de la Coordinación Nacional de la República de Guatemala representada por el Lic. Juan Carlos Monroy, se desarrolló un Taller sobre Evaluación Nacional de Riesgos, centrado en los principales desafíos y actualizaciones que trae consigo la Quinta Ronda.
También se presentó el avance del Plan Estratégico 2026–2030, generando espacios de diálogo y reflexión sobre los resultados preliminares y otros temas de alta relevancia para la región.
