Archivos de categoría: Noticias

SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

Publicado el 29 de febrero de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y la jefa interina del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos, participaron en la primera reunión del año de la Red de Puntos Focales del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos (SIMORE Plus), en el salón auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES. Este encuentro proporciona una plataforma crucial para avanzar en el proceso de regularización de informes periódicos de diversos comités de las Naciones Unidas. (más…)

SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

Publicado el 28 de febrero de 2024

El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente por el Programa Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) – Proyecto TENTÁCULO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Centro Egmont para la Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL, por sus siglas en inglés) del Grupo Egmont y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú). (más…)

Expo Foro “Mujeres que Hacen” inicia con feria de emprendedoras y espacios de diálogo

Publicado el 22 de febrero de 2024

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la funcionaria Violeta Insaurralde, participó esta mañana en la apertura oficial de la Expo Foro “Mujeres que Hacen”, un evento sin precedentes que busca mostrar la producción de la mujer paraguaya y hacer oír su voz con relación a los temas de actualidad. (más…)

Analistas y técnicos se capacitaron sobre Análisis con Énfasis en Auditoría Forense

Publicado el 22 de febrero de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a analistas y técnicos de instituciones del orden público, de seguridad y de organismos de inteligencia. (más…)

Viceministro participa en 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

Publicado el 21 de febrero de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó este miércoles en la 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y el Banco de Desarrollo del Caribe. (más…)

Jornada de Capacitación sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo para supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP

Publicado el 21 de febrero de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado De Activos (ALA)/Contra El Financiamiento Del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento Para La Proliferación de Armas De Destrucción Masiva del Py (CFT). (más…)

Viceministro participa en capacitación sobre Cooperación Interinstitucional Efectiva organizada por el Ministerio Público y la Cooperación canadiense

Publicado el 19 de febrero de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el evento “Sinergia en Acción: Una sesión de Capacitación sobre Cooperación Interinstitucional Efectiva” organizada por el Ministerio Público y la cooperación canadiense. (más…)

El viceministro de la SEPRELAD participó de jornada de Planeación Estratégica 2024 liderada por el Presidente Peña

Publicado el 19 de febrero de 2024

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una Jornada de Planeación Estratégica, donde participaron ministros del gabinete del Gobierno del Paraguay, para dar a conocer los pilares de trabajo fundamentales para este 2024. La actividad se desarrolló en el Banco Central del Paraguay, donde el mandatario manifestó la importancia de “imprimir todavía mayor velocidad”, a las acciones impulsadas desde el gobierno. (más…)

SEPRELAD comunica el pago de Canon Anual a los Sujetos Obligados

Publicado el 16 de febrero de 2024

Los Sujetos Obligados, deberán realizar el pago del Canon Anual, correspondiente al ejercicio 2024, en base a la Resolución N° 30/2024. (más…)

SEPRELAD participó en Comité Especial sobre políticas internacionales para combatir el cibercrimen

Publicado el 13 de febrero de 2024

La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participó en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el séptimo Periodo de Sesiones del Comité Especial encargado de elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos, celebrado en la ciudad de Nueva York, el pasado 27 de enero al 9 de febrero del 2024. (más…)