El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: “Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo”. (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en LA/FT/FP que cuentan con autorización por parte de esta institución.
Al respecto, en el apartado de consultas del sujeto obligado se requiere que el mismo permita visualizar el RUC, la razón social, el sector en el cual se ha realizado el registro, y el estado del mismo, ya sea activo para aquellos SO que han finalizado el proceso de inscripción, o cancelado, para los registros que han sido dados de baja, incorporando estas aclaraciones al pie de los resultados de la búsqueda.
En cuanto a la sección relativa a los Auditores Externos Especializados, se requiere que el mismo permita verificar el RUC, la razón social, la naturaleza de la persona (sea física o jurídica), el estado, ya sea vigente o vencido, el número de resolución de autorización y la fecha de vencimiento del registro, en virtud a los datos que son cargados actualmente para el módulo de cumplimiento de SO.
En el caso de personas jurídicas, se solicita que se incorpore también los datos relativos al nombre, apellido y número de documento de identidad de los profesionales especializados vinculados.
El módulo se encuentra en el portal institucional en el siguiente link: https://www.seprelad.gov.py/siro/consultaExterna/consultaExternaSoAe.xhtml
Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con autoridades de la República Argentina, un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador (más…)
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas, en los Salones de la Cooperativa Universitaria. (más…)
Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, que se realizó hoy en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron organismos públicos y entidades financieras y cambiarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. (más…)
En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (Raadh), este 21 de mayo será el seminario «Comunicación en la Era Digital: Transformación Tecnológica, Desinformación y Derechos Humanos» en el Hotel Crowne Plaza de Asunción. (más…)
Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de ejercicios fiscales anteriores, sin recargos por mora, siempre que se realice la cancelación total de la deuda hasta el 30 de junio de 2024.
Asimismo, se prorroga hasta el 30 de junio del corriente año el vencimiento para el pago del canon anual del Ejercicio Fiscal 2024.
En la Sección Cuentas del SIRO, los Sujetos Obligados deberán descargar las liquidaciones de los pagos pendientes y subir sus comprobantes de pagos (boletas de depósitos o comprobantes de transferencias) en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas posteriores a su realización, para la emisión de los Comprobantes de Ingresos, necesarios para la finalización del proceso de pago.
En el caso de que los Sujetos Obligados no den cumplimiento al pago total de sus deudas, una vez vencido el plazo establecido, los antecedentes serán remitidos a la Dirección General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, a fin de iniciar las acciones judiciales que correspondan para su cobro compulsivo.
Ante cualquier consulta o inconveniente, favor comunicarse con el departamento de Tesorería al (021) 600 435 interno 6149/6145 o al correo tesoreria@seprelad.gov.py.
Puede acceder a la resolución íntegra ingresando a:
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado 9 de mayo del corriente año. (más…)
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