Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT
Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá. (más…)
Archivos de categoría: Noticias
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: (más…)
COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que:
El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la liquidación respectiva, es decir, cuando la solicitud de inscripción haya sido admitida, lo cual será comunicado a través de la dirección de correo electrónico declarada en el proceso de inscripción. (más…)
SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes González. (más…)
SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de afianzar lazos de confraternidad, tratar temas de interés mutuo y cooperación. (más…)
La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT»
La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)», a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente año (ver decreto 1280). (más…)
Funcionarios de la SEPRELAD participan en Primera Mentoría de Comunicación, organizado por ABA ROLI Paraguay
Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”
Ministra de la SEPRELAD se reunió con autoridades de la Comisión Financiera del Mercosur
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas, Agencias y Correctoras de Cambio del Mercosur – CIASEFIM. (más…)
SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en la que acordaron aunar esfuerzos para la prevención del lavado de activos y delitos conexos, principalmente en la zona de la Triple Frontera. (más…)
Funcionaria de la SEPRELAD se capacita en la República de Corea sobre estándares del GAFI centrado en supervisores
La funcionaria Sarah Ximena Barrios, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el primer Curso de formación sobre estándares del GAFI centrado en supervisores, organizado por el FATF GAFI – Training Institute (FATF – TREIN) del 11 al 15 de marzo en la ciudad de Busán, República de Corea. (más…)
