Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron la primera reunión virtual, en el marco de actividades bilaterales de cooperación internacional entre ambas instituciones estatales. (más…)
Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica:“Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en Paraguay”. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron de una reunión tripartita para el mapeo de flujos fluviales ilícitos, contrabando y crimen organizado transnacional en los ríos Paraguay y Paraná, que tuvo lugar en Brasilia, Brasil. (más…)
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el Vigésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los avances y desafíos en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (más…)
Más de 30 comunicadores del Estado mantuvieron un encuentro con el conferencista estadounidense Silvio Waisbord, docente de periodismo y asuntos públicos que se encuentra de visita por nuestro país, en coincidencia con la semana en que se celebra el Día del Periodista Paraguayo (26 de abril). (más…)
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizaron, entre el 16 al 18 de abril, la Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Evaluación regional del riesgo de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los Activos Virtuales y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). (más…)
La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general de los países de la región. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer los mecanismos de control transfronterizo de circulación de activos que redunden en una mayor seguridad en lo que respecta al movimiento de capitales. (más…)
Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, GAFILAT y la Escola Superior do Ministério Público de Brasil; sobre los «Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe«. (más…)
Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay. (más…)
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