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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En este encuentro, la máxima autoridad de SEPRELAD participó en el panel titulado “El rol de las mujeres en la inteligencia y estrategia financiera global”, donde expuso sobre el impacto del liderazgo femenino en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En su intervención destacó la importancia de la perspectiva de género en el análisis financiero y la gestión de riesgos, así como las contribuciones de las mujeres en la transformación de la inteligencia financiera y en el fortalecimiento de la cooperación internacional.

La ministra compartió el panel con Isabel Vecchio, Secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, y Presidente Pro Tempore del GELAVEX; Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana y representante regional de las Américas del Grupo Egmont, e Isabel Fernández Alfaro, superintendente de Sujetos No Financieros de Panamá, quienes también aportaron sus experiencias y reflexiones sobre el liderazgo femenino en el ámbito financiero. En tanto estuvo como moderadora Luciana Paiva, Especialista Policial de la OEA DDOT.

Además, durante la reunión se abordaron estudios sobre las estrategias y desafíos que enfrentan las autoridades al rastrear, incautar y recuperar activos virtuales vinculados al lavado de dinero. Se discutieron también señales de alerta y buenas prácticas en la prevención de operaciones ilícitas con activos virtuales, la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes, así como el uso indebido de personas jurídicas por organizaciones criminales y la importancia de identificar oportunamente a los beneficiarios finales en el marco de la cooperación internacional.

El GELAVEX se consolida como una de las plataformas hemisféricas más relevantes y con mayor trayectoria, reafirmando el valor del multilateralismo y la cooperación técnica en la lucha contra los delitos financieros, y fortaleciendo el compromiso de los países miembros en la construcción de sistemas más transparentes y resilientes.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 2991/19, la Ley Nº 5282/2014 de Transparencia y la Ley Nº 7389/2024 de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

En el encuentro participaron el viceministro de la SEPREAD, Pablo Rojas, representantes de todas las Direcciones Generales de la SEPRELAD, así como representantes de los departamentos del MECIP y de Transparencia, reafirmando el compromiso institucional de trabajar articuladamente en favor de la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

 Durante el encuentro se abordaron los siguientes temas:

• Presentación de observaciones de la Contraloría General de la República (CGR): se expusieron los principales hallazgos y recomendaciones vinculados al proceso de rendición de cuentas institucional.
• Actualización del CRCC: se revisaron avances y se definieron próximos pasos para fortalecer la participación ciudadana en los mecanismos de control.
• Transparencia activa: se discutieron acciones estratégicas para la elaboración de informes parciales y finales, así como iniciativas de comunicación que promuevan la apertura y la confianza pública.

La reunión reafirmó el compromiso de la SEPRELAD con la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción, consolidando espacios de diálogo y participación que fortalecen la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une al Mes Naranja por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema “Digamos las cosas como son”, las redes sociales del Poder Ejecutivo y varias gobernaciones adoptan durante noviembre el lazo naranja y portadas alusivas a la campaña, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Esta acción busca visibilizar la problemática y generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencia. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, será el punto más alto de esta campaña global, que Paraguay acompaña con mensajes y acciones interinstitucionales que invitan a reflexionar y actuar para construir una sociedad libre de violencia.

La campaña es impulsada por el Ministerio de la Mujer, ente rector de las políticas públicas de igualdad y prevención, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que articula la estrategia digital y la unificación de las redes sociales del Estado. 

El color naranja simboliza un futuro libre de violencia. Con esta campaña, Paraguay reafirma su compromiso de alzar la voz y actuar para que ninguna mujer sea víctima de violencia.

 Contención y apoyo al 137.

 Línea de emergencia 911.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron de la Jornada Notarial 2025, organizada por el Instituto Registral del Colegio de Escribanos del Paraguay. El encuentro se desarrolló el 18 de noviembre en el Hotel Tryp Asunción y congregó a más de 200 notarios en una jornada marcada por la actualización profesional, el abordaje de temas innovadores y el valioso aporte de colegas nacionales e internacionales.

La actividad ofreció un programa académico de alto nivel, que incluyó reflexiones sobre los retos contemporáneos de la función notarial, como la transformación digital, las exigencias de transparencia y las nuevas herramientas de seguridad jurídica, a cargo del notario Alfonso Cavallé de España. También se abordaron los principales cambios estructurales del Registro Unificado Nacional y sus desafíos de implementación, en la exposición de la Mgtr. Lourdes González.

El Dr. Manuel Riera presentó una actualización sobre cuestiones societarias relevantes en la práctica notarial, como la constitución y organización de holdings, fusiones, reestructuraciones empresariales y aspectos patrimoniales. Por su parte, la Mgtr. Mercedes Vera expuso sobre los cambios normativos en materia registral y catastral, destacando las disposiciones que entrarán en vigencia en enero de 2026. Finalmente, el Prof. Dr. Mario César Romero Valdivieso, del Perú, reflexionó sobre el valor agregado de la función notarial y su aporte esencial a la seguridad jurídica en la sociedad contemporánea.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organizaron el seminario titulado: “Actualización del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre del corriente año, de manera híbrida (virtual y presencial).

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) asistieron la directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira; la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez, así como los auditores Sarah Barrios y Manuel Goydy.

El evento contó con la presencia del Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera Villalba y la asesora de la presidencia Ejecutiva de la CAF, Lea Giménez y distinguidos representantes de organismos y entidades del Poder Ejecutivo (OEPE).

Durante el seminario se destacó la importancia de actualizar el sistema integrado de la AGPE, como parte del fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Asimismo, se subrayó los principales beneficios de su uso: remisión de planes e informes en línea, información online al instante, reportes para apoyar la toma de decisiones, seguridad documental y la base de datos con registros históricos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en el curso internacional de formación denominado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”. En representación de Paraguay, un funcionario especializado de la institución asistió a este evento que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los países miembros del GAFILAT en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El programa se desarrolló en la Escuela de Policía Económica y Financiera de la Guardia Di Finanza, en Ostia, Roma, Italia, del 3 al 14 de noviembre de 2025. La iniciativa fue organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con la Guardia Di Finanza y reunió a delegados de distintos países de la región.

Durante dos semanas, los participantes recibieron una capacitación intensiva impartida por funcionarios italianos especializados, entre ellos policías, fiscales y magistrados. Las sesiones abordaron técnicas de investigación financiera aplicadas a fenómenos delictivos y terroristas, así como herramientas legales y operativas destinadas a debilitar el patrimonio de las organizaciones criminales.

La presencia de SEPRELAD en este tipo de instancias reafirma el compromiso del Paraguay con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en la prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)  participaron en el Congreso #4C: Ciberinteligencia, Criptoseguridad, Ciberseguridad y Criminalística, realizado en el Hotel Crowne Plaza de Asunción. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales del ámbito tecnológico, institucional y académico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana y cooperación interinstitucional.

En representación de la SEPRELAD participaron la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides, el director de Sistemas, Antonio Portillo, y funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico. Su presencia en el congreso permitió fortalecer el enfoque institucional en torno a la protección de datos, la prevención de delitos financieros y el uso de tecnologías emergentes para mejorar la gestión pública.

Durante el encuentro, se presentaron herramientas y tendencias orientadas al fortalecimiento de la investigación criminal y forense. Estas exposiciones fueron acompañadas por autoridades policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, quienes destacaron la importancia de integrar soluciones tecnológicas en las políticas públicas de seguridad. El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira, quien subrayó la necesidad de una articulación efectiva entre instituciones para enfrentar los desafíos del crimen organizado y los delitos informáticos.

La participación de la SEPRELAD en este tipo de espacios demuestra su compromiso con la actualización constante y la adopción de buenas prácticas en materia de ciberseguridad para la prevención del lavado de activos.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron en el acto inaugural del XIX Congreso de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), celebrado el martes 11 de noviembre. Este encuentro representa una cita clave para el ecosistema de juegos de azar y apuestas en la región iberoamericana.

El congreso se desarrolla del 10 al 14 de noviembre de 2025 en el Hotel Bourbon de Asunción, y aborda temas centrales como la digitalización de productos lotéricos, la captura de datos, las nuevas tendencias del mercado, la gestión de riesgos, la integridad en las apuestas deportivas, así como la desregulación y diversificación comercial.

Además, se debatirá sobre el papel de los organismos internacionales, el impacto de la tecnología como eje del modelo de apuestas, y el panorama regional de los juegos en constante evolución.

La conferencia está dirigida a profesionales del sector de loterías, reguladores, proveedores tecnológicos, operadores de juegos y toda persona interesada en conocer las últimas tendencias y avances de la industria.

En representación de la SEPRELAD, participan funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Javier Milián, presidente de CIBELAE, y Carlos Liseras, presidente de CONAJZAR.

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado es una organización internacional no gubernamental, con vocación regional y proyección global. Está reconocida como miembro asociado por la World Lottery Association (WLA), la principal asociación profesional de entidades estatales de lotería y juegos, que reúne a más de 80 países en seis continentes.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó como panelista en la 9ª Reunión Anual de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe OCDE-BID, que se desarrolló este el martes 11 de noviembre de 2025, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

El encuentro reunió a los principales representantes de los sistemas de integridad de toda la región, con el propósito de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y debatir sobre los desafíos comunes en la implementación de políticas de integridad pública.

La edición de este año se llevó a cabo en el marco de la III Cumbre Ministerial OCDE sobre Gobernanza en América Latina y el Caribe, bajo la Presidencia del ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Carlos Fernández Valdovinos, en conjunto con la República de Colombia (Co-Presidencias Paraguay/Colombia).

El viceministro disertó en la Sesión 4, titulada: “La contribución de las políticas de integridad y transparencia contra el crimen organizado”. Durante su intervención habló sobre cómo las entidades públicas de acuerdo a sus competencias hacen frente al crimen organizado.

Apertura del evento

La apertura de la III Cumbre se llevó a cabo el lunes 10 de noviembre del corriente año contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, quien afirmó que Paraguay apunta a convertirse en el país que logre una inserción plena en tiempo récord a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El jefe de Estado expresó su deseo de avanzar de manera decisiva durante la actual administración. “Yo quiero ponernos un desafío, nosotros como país, pero también a la Secretaría de la OCDE. Nos gustaría no terminar este periodo de gobierno, y para nosotros sería un gran legado, teniendo ya un camino más claro hacia el ingreso pleno, y una invitación por parte de la OCDE para formar parte”, manifestó.

Bajo el lema “Construyendo confianza: integridad, infraestructura de calidad y servicios públicos optimizados con IA”, la Cumbre reúne a autoridades nacionales e internacionales, expertos y representantes de organismos multilaterales.