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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), participaron los días 27,28, 29 y 30 de mayo del año en curso en Río de Janeiro, Brasil, en el Seminario Regional para Evaluadores conjunto GAFI–GAFILAT.

El evento contó con el apoyo financiero del Programa GAFILAT – INL y tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas (ALA/CFT/CFP).

El seminario se llevó a cabo en un formato híbrido que comprendió primeramente en una formación teórica online y en una segunda instancia, de capacitación eminentemente práctica en modalidad presencial.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) y del Banco Central del Paraguay participaron el pasado 27 de mayo de 2025 en un «Webinar sobre Inclusión Financiera y Políticas ALA/CFT» organizado por el GAFILAT con el valioso apoyo del Centro para Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute (RUSI) y con la participación destacada de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés).

El encuentro reunió a más de 100 delegados del sector público y privado provenientes de los países miembros del GAFILAT.  Se abordaron experiencias, buenas prácticas y desafíos en torno a la implementación de políticas que promuevan simultáneamente la inclusión financiera y el fortalecimiento de los sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Esta sesión permitió abordar el desafío del enfoque basado en riesgo de manera tal que se favorezca la ampliación del acceso de los ciudadanos a servicios financieros seguros, regulados y accesibles, sin comprometer la integridad del sistema financiero. De esta manera se dio cumplimiento a un eje de trabajo prioritario del Plan de Acción de nuestra presidencia.

Con un temario de ponencias enriquecedoras sobre seguridad de la información, este jueves se realizó Segurinfo Paraguay 2025. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, dio apertura al evento, mencionando la importancia de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 y otros aspectos.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) participaron el director de Infraestructura, Álvaro León y el jefe de Infraestructura y Proyectos, Ariel Giménez.

Segurinfo Paraguay 2025 es un evento impulsado por USUARIA, con apoyo del MITIC, y se enmarca en el CXXVII Congreso Iberoamericano de Seguridad de la Información. Marcaron la jornada ponencias de expertos en ciberseguridad, IA, phishing bancario, tecnología forense, peligro de las redes sociales, entre otros temas afines, ante la asistencia de profesionales e interesados.

El ministro Villate, se refirió a los atacantes cibernéticos, quienes en la actualidad emplean desde métodos básicos hasta técnicas sofisticadas. Reconoció la necesidad de estar preparados para cuando ocurran vulnerabilidades, priorizando la mitigación pero sin descuidar la preparación para la respuesta ante incidentes.

Por su parte el viceministro de Tecnologías, Klaus Pistilli, valoró el desarrollo de este tipo de actividades, que brindan espacio para la capacitación, el intercambio de experiencias y soluciones innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la información. “Nuestro objetivo primordial es construir un ecosistema digital resiliente para nuestra sociedad”, expresó.

Del 13 al 15 de mayo den la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con la asistencia del viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres. 

En el marco de esta reunión se abordaron temas esenciales para el organismo de cara al corto y mediano plazo especialmente con miras al comienzo de la Quinta Ronda de EM y los desafíos que este nuevo proceso conlleva.

Asimismo, dando cumplimiento al Plan de Acción de la presidencia pro tempore 2025 a cargo de la Coordinación Nacional de la República de Guatemala representada por el Lic. Juan Carlos Monroy, se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.

También se mencionó sobre el trabajo que se realizará a los nuevos requisitos y el alcance de las modificaciones introducidas a la Recomendación 4, se discutieron los resultados del documento «Análisis regional de factores de riesgo y facilitadores del lavado de activos derivado de la trata de personas» y se presentaron los resultados del «Taller para sobre señales de alerta sectoriales asociadas al LA procedente de la Trata de Personas». 

Este viernes, en el salón Auditorio Gran Chaco de la Cooperación Andina de Fomento – CAF de Asunción la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y la auditora Sarah Barrios participaron del curso de actualización sobre la ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” – Enfoque Auditor.

El Seminario fue desarrollado por los especialistas Jorge Zárate Leiva y Roberto Ochoa reconocidos profesionales en el ámbito de las Contrataciones Públicas. Ambos instaron a los participantes que aprovechen al máximo el curso, para que puedan preguntar y evacuar todas las dudas e inquietudes.

Por su parte el ministro de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, mencionó: “La importancia y el compromiso institucional en la promoción y desarrollo de este evento es una oportunidad para compartir conocimientos, aprendizajes y mejoras continuas de los procesos misionales y operativos, para el logro de la excelencia en la gestión pública”.

Participaron de la jornada de actualización representantes de las Auditorías Internas Institucionales de más de 80 Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo en el marco del cumplimiento de sus objetivos de su  Plan de Capacitación Anual realizó el Seminario con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.