El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector Automotores, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 19 y 20 de mayo en Buenos Aires, Argentina, en la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, recibieron a los consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...
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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
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Bajo el lema “Implementación y uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo Nº 4...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°175/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD),comunica que se han adoptado las medidas previstas en los protocolos de seguridad referente a los informes de inteligencia. Esto a raíz de filtraciones de presuntos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, recuerda a las personas físicas y jurídicas del Sector inmobiliario, que el periodo de reinscripción a través...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes en representación de Paraguay, en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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