La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a conocimiento de todos los Sujetos Obligados regidos por la Resolución N°156/20 del Sector Cooperativo que, a partir del 11 de mayo de 2022 se encuentra implementado el...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores en el plan de implementación del nuevo Sistema...
Leer másEl jefe de Anticorrupción y Transparencia, Iván Sanabria; la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado y la analista Ana María Belén González en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron...
Leer másEste jueves, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió con el directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), con el fin de establecer acciones estratégicas que...
Leer másHoy se realizó con éxito el primer Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo se encaminó a fortalecer la efectividad de...
Leer másEl director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo; la analista financiera, Diana Benítez y el inspector senior, José Canessa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
Leer másAlumnos se interiorizan acerca de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay
Con el objetivo de conocer las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el trabajo que realiza como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, alumnos del Colegio Público de Gestión...
Leer másJueves 02 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1wRTsJOwdPKx_UJ-q7UKwV2N-YHyLIsbWj8MCDhDjZtk/edit… Contenido de la capacitación vía Zoom: Resolución SEPRELAD N° 188/22...
Leer másViernes 03 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK - https://docs.google.com/forms/d/1zahmL-cO2qRDP2pf2u1Cpt2lyjQ4Q7M7qn8L5H5vnPw/edit… Contenido de la capacitación vía Zoom: Resolución SEPRELAD N° 483/21...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra Carmen Pereira Bogado, directores generales y directores, recibió a la delegación de la Guardia di Finanza de...
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