La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, ha lanzado el “Plan Anual de Capacitación” correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dirigido a sectores públicos y privados que integran el sistema nacional ALA/CFT/FP. Entre los participantes destacados se incluyen sujetos obligados, entidades […]
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad […]
El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: «Mejorando la calidad de los ROS». Este evento fue un espacio clave para el fortalecimiento técnico y estratégico en el ámbito de Compliance. La jornada contó con un enfoque práctico en […]
En el marco del programa de capacitación para la prevención y represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), se llevó a cabo ayer miércoles 26 de marzo del corriente año una destacada jornada virtual que congregó a más de 400 asistentes. El evento fue liderado por el viceministro de la Secretaría […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Asesoría Jurídica. Los consultores del FMI, Carolina Clever, Juan Antonio Monreal y Francisco Figueroa, prosiguieron con las revisiones técnicas como […]
El jueves 20 de marzo de 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, organizó una destacada capacitación en el edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP). El evento, que tuvo lugar de 09:00 a 13:00 […]
La SEPRELAD comunica que hoy martes 18 de marzo de 17:00 a 19:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web www.seprelad.gov.py, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales, debido a que se llevará a cabo una actualización de equipos en el centro de datos.Agradecemos su comprensión durante este proceso, el cual tiene […]
En un esfuerzo por fortalecer las capacidades regulatorias y de supervisión, funcionarios de la Dirección General de Supervisión participaron activamente en el Curso Taller Internacional titulado: «Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de LA/FT: Enfoques prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo efectivo». El evento, que reunió a […]
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