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La Reunión Plenaria del Grupo EGMONT, se llevará a cabo desde el domingo 30 de junio al 05 de julio del año en curso en la ciudad de La Haya. En la misma acudirán todos los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la Red Global...

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019, insta a los S.O. a realizar una Debida Diligencia Ampliada, con un Enfoque Basado en Riesgos sobre posibles métodos utilizados por altas personalidades políticas venezolanas, relacionadas a actos corruptos...

Los Grupos de Trabajo y la Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrollan del 17 al 22 de febrero de 2019, en el Centro de Conferencia de la Organización para la Cooperación y el...

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía González, participó este martes 15 de enero de una reunión en el Palacio de López con el Presidente de la República Mario Abdo y el Sr. Marshal Billingslea, Secretario Adjunto del...

Del 3 al 6 de diciembre de 2018, tuvo lugar la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT y de sus grupos de trabajo, en Quito, Ecuador. La delegación paraguaya que asistió al evento estuvo encabezada por la Ministra – Secretaria Ejecutiva de...

La Ministra – Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía Gonzalez, participó como oradora en la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN - Retos y Herramientas ICC para Integridad Empresarial, organizado por ICC...

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD Dra. María Epifanía Gonzalez asistió al acto de apertura y dio la bienvenida a las autoridades y participantes  del Congreso de Investigación, Prevención  y...

En la mañana del jueves 22 de noviembre de 2018, en ocasión de una significativa e histórica cumbre de Poderes del Estado, se dio entrada al Congreso de la Nación, al paquete de reformas legales constituidos por 12 proyectos de leyes, en la...

Según Boidanich, la mayor parte de los reportes recibidos por la secretaría vienen del sector financiero, (bancos, financieras, cooperativas, casas de cambios y compañías de seguro). Mencionó que contrariamente sectores como las empresas de juegos...