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Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Hoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, participaron este jueves del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de...

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Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Hoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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