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El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

Ambiente de Control

AMBIENTE DE CONTROL

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.

 

1.1.Política de Control Interno

Política de Control Interno actualizada Versión 03_2020

Resolución SE N° 304/2020 “Por la cual se actualiza la Política de Control Interno Institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes”.

Política de Control Interno

Resolución SE N° 240/2019 “Por la cual se actualiza la Política de Control Interno Institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes”.

Control de la Planificación

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

  • 1. Misión, Vision y Valores

Misión, Visión y Valores

Resolución SE N° 231/2019 “Por la cual se actualiza la Misión, Visión y Valores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes”.

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  • 2. Direccionamiento estratégico

Resolución SE N° 219/2018 “Por la cual se establece el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes”.

Normograma Institucional actualizado 2020

Resolución SE N° 305/2020 “Por la cual se aprueba el formato 42 Normograma Institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)”.

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  • 3. Gestión por procesos

Resolución SE N° 306/2020 “Por la cual se aprueban formatos 45 Mapa de Procesos del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP 2015, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)”

 

4. Estructura organizacional

Organigrama

Resolución SE N° 14/2018 “Por la cual se aprueba la actualización de la Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)”.

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Control de la Implementación

CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.

Control de la Evaluación
Control de la Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.

1. Seguimiento y medición del control interno

Actas del Comité de Control Interno 2020

Acta CCI N°2

Acta CCI N°5

2. Auditoria Interna

Plan de trabajo anual (PTA 2020)

 

Evaluaciones del MECIP

 

1.Resultado de Calificaciones del MECIP Institucional realizadas por la AGPE y la CGR.

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2016

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2016

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2017

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2017

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2018

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2018

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2019

 

2.Gráfico histórico de calificaciones del MECIP de la SEPRELAD.

Histórico de calificaciones

 

3.Primera Evaluación Nacional del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno a los Organismos y Entidades del Estado – Mecip:2015 con la herramienta Norma de Requisitos Mínimos realizada por la Contraloría General de la República.

Nota CGR N° 3209 de fecha 17/09/2019 de Reconocimiento

 

Control para la Mejora
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Control para la Mejora

La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.

1. Análisis crítico del sistema de control interno - INFORME DE ANÁLISIS CRITIO SCI

2. Mejora contínua - PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ACCIONES DE MEJORA

Marco Normativo MECIP

Marco Normativo MECIP

 

Por la cual se adopta a norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

 

Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del modelo de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP:2015.